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中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)和2023年第一次H股類別股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600871 證券簡稱：石化油服 公告編號(hào)：2023-018
中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)和2023年第一次H股類別股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)和2023年第一次H股類別股東大會(huì)（以下合稱“本次股東大會(huì)”）召開的時(shí)間：2023年6月6日
(二)本次股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)德勝門外北沙灘3號(hào)北京勝利飯店
(三)出席2022年年度股東大會(huì)的普通股股東及其持有股份情況：
■
出席2023年第一次A股類別股東大會(huì)的普通股股東及其持有股份情況：
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出席2023年第一次H股類別股東大會(huì)的普通股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會(huì)召集，董事長陳錫坤先生作為會(huì)議主席主持了本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事長陳錫坤先生，董事袁建強(qiáng)先生、路保平先生，獨(dú)立董事陳衛(wèi)東先生、董秀成先生、鄭衛(wèi)軍先生出席了本次股東大會(huì)；董事樊中海先生、魏然先生和周美云先生因公未出席本次股東大會(huì)，該等人士非本公司獨(dú)立董事。
2、公司在任監(jiān)事6人，出席3人，監(jiān)事會(huì)主席王軍先生，監(jiān)事張琴女士、杜廣義先生出席了本次股東大會(huì)；監(jiān)事杜江波先生、孫永壯先生、張百靈先生因公未出席本次股東大會(huì)。
3、總會(huì)計(jì)師兼董事會(huì)秘書程中義先生出席了本次股東大會(huì)；副總經(jīng)理張永杰先生及孫丙向先生列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)2022年年度股東大會(huì)
非累積投票議案
1、議案名稱：審議及批準(zhǔn)公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議及批準(zhǔn)公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：審議及批準(zhǔn)公司2022年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：審議及批準(zhǔn)公司2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：審議及批準(zhǔn)關(guān)于續(xù)聘2023年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司與國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易最高限額的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：審議及批準(zhǔn)關(guān)于為全資子公司和合營公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：審議及批準(zhǔn)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)回購公司內(nèi)資股及/或境外上市外資股的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）2023年第一次A股類別股東大會(huì):
非累積投票議案
1、議案名稱：審議及批準(zhǔn)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)回購公司內(nèi)資股及/或境外上市外資股的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（三）2023年第一次H股類別股東大會(huì):
非累積投票議案
1、議案名稱：審議及批準(zhǔn)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)回購公司內(nèi)資股及/或境外上市外資股的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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注：上表中的比例均指中小投資者（或其授權(quán)代理人）同意/反對(duì)的股數(shù)占出席本次會(huì)議的中小投資者（或其授權(quán)代理人）有效表決權(quán)股份總數(shù)（即同意股數(shù)+反對(duì)股數(shù)）的比例。
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
2022年年度股東大會(huì)中的第8項(xiàng)議案、第9項(xiàng)議案為特別決議案，2023年第一次A股類別股東大會(huì)和2023年第一次H股類別股東大會(huì)中所有議案為特別決議案，該等議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市海問律師事務(wù)所
律師：高巍、李北一
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東或股東代理人資格以及表決程序均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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