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2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603598 簡(jiǎn)稱證券:引力傳媒 公告編號(hào)：2023-040
引力傳媒有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年7月12日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)建國(guó)路甲 92 號(hào)世茂大廈 B 座 12 層-視頻會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
公司董事會(huì)是股東大會(huì)的召集人。會(huì)議由董事長(zhǎng)羅燕吉先生主持。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席4人。公司董事、總裁潘欣欣女士、獨(dú)立董事郎勁松女士、獨(dú)立董事陳剛先生因工作原因未出席股東大會(huì)；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書穆雅斌女士出席了會(huì)議；副總裁李浩先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)王曉英女士出席了股東大會(huì)。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:公司預(yù)計(jì)2023年申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
不適用。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所
律師：董陽光、李勝藍(lán)
2、律師見證結(jié)論：
北京金杜律師事務(wù)所認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定；股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、 股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
引力傳媒有限公司董事會(huì)
2023年7月12日
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