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山西蘭花科技創業股份有限公司第七屆董事會第十二次臨時會議決議公告
股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創 公告編號：臨2023-022債券代碼：138934 債券簡稱：23蘭創01
債券代碼：115227 債券簡稱：23蘭創02
山西蘭花科技創業股份有限公司
第七屆董事會第十二次臨時會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承 擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和上市公司規范性文件要求。
（二）本次會議通知于2023年7月10日以電子郵件和書面方式發出。
(三)本次會議于2023年7月13日以通訊表決方式召開，應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9名。
二、董事會會議審議情況
（一）關于出資設立煤炭洗選公司的議案
經審議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。
根據山西省煤炭洗選行業管理相關要求，為進一步加強對公司所屬煤礦煤炭洗選業務的規范化、專業化管理，推進煤炭洗選業務工藝技術優化升級，提升煤炭洗選能力，強化煤炭產品質量管理，提高產品附加值，董事會同意公司以現金方式出資1億元，設立全資子公司山西蘭花科創煤炭洗選有限公司（暫定名，以工商登記為準），負責對公司所屬煤礦煤炭洗選業務進行整合和統一管理。
新公司設立后，將通過資產劃轉、租賃經營、委托加工、收購等方式分步對公司所屬煤礦煤炭洗選業務進行整合和統一管理。董事會同意新公司設立后，先行整合公司所屬望云煤礦、伯方煤礦、唐安煤礦、大陽煤礦四礦煤炭洗選業務，同意將四礦煤炭洗選相關資產劃轉至新設公司。后續新公司將通過租賃經營、委托加工、收購等方式對所屬其他煤礦煤炭洗選業務逐步實現統一管理。
山西蘭花科技創業股份有限公司董事會
2023年7月14日
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