本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)情況

　　1、貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席夏文先生召集，會(huì)議通知于2023年5月26日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件、電話(huà)等通訊方式發(fā)出。

　　2、本次監(jiān)事會(huì)于2023年6月6日下午2:00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

　　3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人。

　　4、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席周春剛先生主持，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　5、本次監(jiān)事會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議經(jīng)過(guò)充分討論，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　議案一、審議《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員由公司職工代表監(jiān)事李強(qiáng)先生、蔣坤先生及公司股東代表監(jiān)事周春剛先生、宋凱先生、龍東先生共同組成。

　　監(jiān)事會(huì)一致選舉周春剛先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　周春剛先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2023年5月20日公司刊載于指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-036）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,獲得通過(guò)。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2023年6月6日

　　證券代碼：002424 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：貴州百靈 公告編號(hào)：2023-044

　　貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司

　　關(guān)于第六屆董事會(huì)

　　第一次會(huì)議決議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)姜偉先生召集，會(huì)議通知于2023年5月26日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件、電話(huà)等通訊方式發(fā)出。

　　2、本次董事會(huì)于2023年6月6日上午10:00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。

　　3、本次董事會(huì)應(yīng)參會(huì)表決董事共9人，實(shí)際參會(huì)表決的董事9人。其中獨(dú)立董事胡堅(jiān)、劉勝?gòu)?qiáng)、楊明、張洪武以通訊方式進(jìn)行表決。

　　4、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)姜偉先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次董事會(huì)。

　　5、本次董事會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　　經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)投票表決，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　議案一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；

　　公司董事會(huì)同意選舉姜偉先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,獲得通過(guò)。

　　議案二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》；

　　公司董事會(huì)同意公司董事會(huì)第六屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成如下：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)委員由姜偉先生、牛民先生、陳培先生、周義峰先生、胡堅(jiān)先生、楊明先生、張洪武先生組成，其中姜偉先生任戰(zhàn)略委員會(huì)召集人；

　　審計(jì)委員會(huì)委員由姜偉先生、牛民先生、劉勝?gòu)?qiáng)先生、張洪武先生、胡堅(jiān)先生組成，其中劉勝?gòu)?qiáng)先生為審計(jì)委員會(huì)召集人；

　　提名委員會(huì)委員由姜偉先生、姜勇先生、劉勝?gòu)?qiáng)先生、楊明先生、張洪武先生組成，其中楊明先生任提名委員會(huì)召集人；

　　薪酬與考核委員由姜偉先生、陳培先生、胡堅(jiān)先生、劉勝?gòu)?qiáng)先生、楊明先生組成，其中胡堅(jiān)先生任薪酬與考核委員會(huì)召集人。

　　以上董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的任期為三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,獲得通過(guò)。

　　議案三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》；

　　公司董事會(huì)同意聘任牛民先生為公司總經(jīng)理，聘任袁遠(yuǎn)鎮(zhèn)先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任陳培先生、封基賢先生、鄭茂學(xué)先生為公司副總經(jīng)理，聘任李紅星先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　公司獨(dú)立董事就聘任公司高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,獲得通過(guò)。

　　議案四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》；

　　公司董事會(huì)同意聘任牛民先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　牛民先生2009 年7月獲得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，證書(shū)編號(hào)為09012055。

　　牛民先生的聯(lián)系方式：

　　辦公電話(huà)：0851-33415126

　　傳真：0851-33412296

　　電子郵箱：niumin1804@126.com

　　聯(lián)系地址：貴州省安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西航路212號(hào)

　　公司獨(dú)立董事就聘任公司高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,獲得通過(guò)。

　　議案五、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

　　公司董事會(huì)同意聘任陳智先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　2011年2月獲得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，證書(shū)編號(hào)為201 1-2A-034。

　　陳智先生的聯(lián)系方式：

　　辦公電話(huà)：0851-33415126

　　傳真：0851-33412296

　　電子郵箱：chenzhibl@126.com

　　聯(lián)系地址：貴州省安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西航路212號(hào)

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,獲得通過(guò)。

　　議案六、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的議案》。

　　公司董事會(huì)同意聘任曾迤娟女士為公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,獲得通過(guò)。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年6月6日

　　附件：

　　簡(jiǎn)歷

　　公司董事長(zhǎng)姜偉，總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)牛民，副總經(jīng)理陳培，獨(dú)

　　立董事楊明、胡堅(jiān)、劉勝?gòu)?qiáng)、張洪武的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2023年5月20日公司刊載于指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-035）。

　　袁遠(yuǎn)鎮(zhèn)先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，男，出生于1968年。漢族，中共黨員，工程碩士，高級(jí)工程師。

　　1990年西安交通大學(xué)流體機(jī)械專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，取得學(xué)士學(xué)位；2001年取得四川大學(xué)工程碩士學(xué)位；2012年南洋理工大學(xué)畢業(yè)，取得管理經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。1990年8月-2005年1月先后在貴州赤天化集團(tuán)擔(dān)任工程師、機(jī)修分廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)。2005年1月-2006年1月在貴州赤天化股份有限公司擔(dān)任機(jī)動(dòng)處處長(zhǎng)；2006年1月-2008年4月在貴州赤天化股份有限公司任副總經(jīng)理；2008年4月至2013年12月任貴州赤天化股份有限公司總經(jīng)理；2013年12月至2014年12月任貴州赤天化集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委委員、副總經(jīng)理，貴州赤天化股份有限公司董事，貴州金赤化工有限責(zé)任公司董事；2014年12月至2015年1月任貴州赤天化集團(tuán)有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理、黨委委員，貴州赤天化股份有限公司董事，貴州金赤化工有限責(zé)任公司董事；2015年1月-2015年11月在貴州赤天化股份有限公司任副總經(jīng)理；2015年11月-2018年6月在貴州赤天化集團(tuán)任副總經(jīng)理；2018年6月至2019年4月在貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司任副總經(jīng)理；2019年4月至2021年12月任興貴投資有限公司副總經(jīng)理，其中2020年12月至2022年1月任貴州漢方藥業(yè)董事，2022年1月至今任貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

　　袁遠(yuǎn)鎮(zhèn)先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；（4）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)等情形。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　封基賢先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，男，出生于1979年。2002年畢業(yè)于貴州中醫(yī)藥大學(xué)，主修中藥學(xué)。2002年至今，先后擔(dān)任貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司吉林省吉林市OTC業(yè)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)蒙古省區(qū)經(jīng)理、云南省區(qū)經(jīng)理，2016 至今擔(dān)任云南紅靈生物科技有限公司董事長(zhǎng)，2021年至今任公司糖寧事業(yè)部執(zhí)行總裁，2021年11月至今任貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司副總經(jīng)理。

　　封基賢先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；（4）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)等情形。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　鄭茂學(xué)先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，布依族，1964年11月生，貴州黃平人，1987年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，在職大學(xué)學(xué)歷，工程碩士。

　　1987年7月參加工作，歷任貴州省機(jī)械工業(yè)學(xué)校教師、貴州省農(nóng)機(jī)局辦公室秘書(shū)、貴州省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)公司副總經(jīng)理、貴州省農(nóng)機(jī)發(fā)展中心副主任、貴州省農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理總站副站長(zhǎng)、貴州省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)專(zhuān)職副主席兼秘書(shū)長(zhǎng)、貴州省文史研究館副館長(zhǎng)。曾任貴州漢方藥業(yè)有限公司副總經(jīng)理、貴州三力華創(chuàng)醫(yī)藥控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。2021年12月至今任貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司副總經(jīng)理。

　　鄭茂學(xué)先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；（4）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)等情形。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　李紅星先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，男，出生于1985年，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2009年6月畢業(yè)于鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)系會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)。2009 年7 月至2012 年4 月，任貴陽(yáng)航空電機(jī)有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，2012 年5 月至2013 年3 月，任貴陽(yáng)航空電機(jī)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理，2013 年4 月至2016 年5 月，任貴陽(yáng)航空電機(jī)有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)，2015 年6 月至2017 年12 月，任貴陽(yáng)華航電氣有限公司監(jiān)事，2016 年6 月至2018 年11 月，任貴陽(yáng)航空電機(jī)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，2018 年12 月至2019 年5 月，任貴陽(yáng)航空電機(jī)有限公司人力資源部部長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，2019 年8 月至2020 年7 月，任華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部總部綜合業(yè)務(wù)主管，2020 年8 月至2020年12月，任貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)，2020年12月至今，任貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　李紅星先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；（4）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)等情形。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　陳智先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，男，出生于1985年，本科學(xué)歷。2010年3月進(jìn)入貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司證券部工作，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，于 2011 年 1 月取得《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，2011年至今任貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司證券事務(wù)代表，2018年至今兼任證券部部長(zhǎng)。

　　陳智先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其持有本公司27,600股股份，不存在：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；（4）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)等情形。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　曾迤娟女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)， 1976年3月出生，碩士，1993年至1997年，就讀于貴州省教育學(xué)院政治經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)；2009年至2011年，就讀于云南大學(xué)，獲軟件工程碩士學(xué)位。1997年至1999年 ，實(shí)習(xí)于安順市西秀區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社；1999年至2012年就職于貴陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司瑞南支行（2005年至2011年任支行信貸科副科長(zhǎng)；2011年至2012年任辦公室主任）；2012年至2013年，就職于南充市商業(yè)銀行貴陽(yáng)分行任客戶(hù)經(jīng)理部總經(jīng)理，2014年1月至今任貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人。

　　曾迤娟女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；（4）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)等情形。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，不屬于“失信被執(zhí)行人”。