本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、 股東會會議召開狀況

新亞電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月16日向各位執(zhí)行董事發(fā)出舉辦第二屆股東會第十七次大會工作的通知。2023年6月21日，第二屆股東會第十七次大會以當(dāng)場融合通訊表決方式為企業(yè)會議室召開，大會需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名，監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。此次會議由老總趙戰(zhàn)兵集結(jié)和組織，大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、 董事會會議決議狀況

與會董事經(jīng)仔細(xì)決議和表決，根據(jù)如下所示決定：

（一）審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《新亞電子股份有限公司關(guān)于公司注冊資本變更及修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號：2023一032）。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《新亞電子股份有限公司2023年第二次臨時股東大會通知》（公示序號：2023一033）。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

三、 備查簿文檔

1、 新亞電子有限責(zé)任公司第二屆股東會第十七次會議決議。

新亞電子有限責(zé)任公司股東會

2023年6月22日

證券代碼：605277 證券簡稱：新亞電子 公示序號：2023一032

新亞電子有限責(zé)任公司關(guān)于企業(yè)

注冊資本變更及修定《公司章程》的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

新亞電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月21日舉辦第二屆股東會第十七次大會，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》，詳情如下：

一、 企業(yè)注冊資本變更狀況

公司在2023年5月30日舉辦2022年年度股東大會表決通過《關(guān)于公司2022年利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案為每10股年底分紅2元（稅前工資），轉(zhuǎn)贈3.7股。公司在2023年6月10日公布《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號：2023一030），明確除權(quán)日為6月15日，轉(zhuǎn)增股本上市日期為6月16日。2023年6月16日，企業(yè)轉(zhuǎn)增股本發(fā)售。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以企業(yè)總市值193,064,916股為基準(zhǔn)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時為總市值為264,498,935股。公司注冊資金變會由193,064,916元調(diào)整為264,498,935元。

二、 企業(yè)章程修改狀況

依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)根據(jù)企業(yè)2022年年度權(quán)益分派后注冊資金變化情況，《公司章程》相關(guān)條文擬修定如下所示：

企業(yè)章程別的條文不會改變，企業(yè)將在股東大會審議成功后立即申請辦理工商變更和辦理備案，相關(guān)知識最后以市場監(jiān)管局審批為標(biāo)準(zhǔn)。

修訂后的《新亞電子股份有限公司章程》將在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）給予公布。

三、 手機(jī)上網(wǎng)公示配件

《新亞電子股份有限公司章程》（2023年6月修定）

特此公告。

新亞電子有限責(zé)任公司股東會

2023年6月22日

證券代碼：605277 證券簡稱：新亞電子 公示序號：2023-033

新亞電子有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年7月10日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年7月10日 14點(diǎn)30 分

舉辦地址：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)賴宅智能產(chǎn)業(yè)園區(qū)新亞電子有限責(zé)任公司會議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年7月10日

至2023年7月10日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)2023年6月21日舉行的第二屆股東會第十七次大會、表決通過，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及其它特定新聞中發(fā)表的有關(guān)公示。

2、 特別決議提案：1

3、 對中小股東獨(dú)立記票的議案：無

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一）、出席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）備案或報到時需提供以下文檔：

（1）公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，應(yīng)擁有企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、公司股東個股賬戶、個人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)擁有企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、公司股東個股賬戶、個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（詳見附件一）。

（2）自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應(yīng)擁有個人身份證或其它可以說明身份有效身份證件、個股賬戶；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)擁有委托代理人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書（詳見附件一）。

（3）股票融資投資人列席會議的，應(yīng)擁有股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的法人授權(quán)書；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)擁有個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為法人企業(yè)的，還應(yīng)當(dāng)擁有本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權(quán)書（詳見附件一）。

（二）、出席會議備案時長：2023年7月4日早上9:30一11:30，在下午13:00一16:00

（三）、備案地址：企業(yè)證券投資部（浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)賴宅智能產(chǎn)業(yè)園區(qū)新亞電子有限責(zé)任公司）

（四）、公司股東可采取電子郵件或信件的形式進(jìn)行備案（還需提供相關(guān)證書文案），電子郵件或信件以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并安排在電子郵件或信件中列明聯(lián)系電話。

六、 其他事宜

1、這次股東會現(xiàn)場會議開會時間大半天，列席會議者交通出行及吃住費(fèi)用自理。

2、手機(jī)聯(lián)系人：HUANGJUAN（肖玲）、李麗

手機(jī)：0577一62866852

發(fā)傳真：0577一628659993

通訊地址：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)賴宅智能產(chǎn)業(yè)園區(qū)新亞電子有限責(zé)任公司證券投資部

特此公告。

新亞電子有限責(zé)任公司股東會

2023年6月22日

配件1：法人授權(quán)書

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

新亞電子有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月10日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。