本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 浙江省瀚葉股份有限責任公司（下稱“企業”）擁有子公司通旺高精密銅泊高新科技（德陽市）有限責任公司（下稱“通旺銅泊”）51%股份，公司控股股東亨通集團有限責任公司（下稱“亨通集團”）掌控的江蘇省通旺高精密銅業有限公司（下稱“通旺銅業”）擁有通旺銅泊29%股份，德陽經開區發展趨勢（控投）投資有限公司（下稱“德陽市發展趨勢”）擁有通旺銅泊20%股份。

德陽市發展趨勢擬向持有通旺銅泊20%股份進行公示公開掛牌（下稱“此次公開掛牌”），公司擬舍棄優先權。依據通旺銅業與德陽市發展趨勢于2022年1月就項目投資通旺銅泊簽訂的《投資合作協議》，若德陽市發展趨勢按國有資本申請流程需以評估值公布公開掛牌其持有通旺銅泊股份的，通旺銅業須報名掛牌。由于公司關聯方通旺銅業依照約定書參與德陽市發展趨勢公布公開掛牌其持有通旺銅泊20%股份的掛牌，企業在此次公開掛牌前放棄通旺銅泊股份的優先權組成關聯方交易。企業放棄通旺銅泊股份優先購買后，企業持有通旺銅泊股份比例不會改變。

● 此次公布牌價擬為10,372.28萬余元，最后成交價將依據此次公開掛牌結論明確。

● 這次關聯方交易早已企業第八屆股東會第三十五次會議審議根據，關聯董事已回避表決。

● 本次交易組成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

● 以往12個月，公司及企業子公司與亨通集團以及掌控的公司進行買賣交易總計5次（沒有本次交易，也沒有子公司與其說所發生的日常關聯方交易）、交易額總計50,771.74萬余元；未向別的關聯人買賣交易類型有關的買賣。此次交易額以及與同一關聯人所發生的交易額總計（上述情況買賣已執行對應的股東會程序流程的不再列入有關的累積計算范疇）沒有達到企業最近一期經審計資產總額平方根5%之上，不用提交公司股東大會審議。

● 本次交易執行不會有重要法律法規阻礙。

一、關聯方交易簡述

德陽市發展趨勢擬通過公開掛牌的形式出讓持有企業子公司通旺銅泊20%的股份，公司擬放棄上述情況20%股份的優先權。

依據公司關聯方通旺銅業與德陽市發展趨勢于2022年1月簽訂的《投資合作協議》，若德陽市發展趨勢按國有資本申請流程需以評估值公開掛牌進行股權轉讓的，通旺銅業須報名掛牌，若股權評估價格低于德陽市發展趨勢資金投入自有資金(以實繳注冊資本額度為標準)的，通旺銅業確保德陽市發展趨勢進行股權轉讓價錢不少于資金投入自有資金。

目前還無法確定此次公開掛牌的關聯方，由于通旺銅業依據承諾需報名此次公開掛牌，通旺銅業為公司控股股東亨通集團掌控的公司，依據《上海證券交易所股票上市規則》要求，通旺銅業為公司關聯方，公司本次舍棄優先權組成關聯方交易。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

（三）董事會決議狀況

企業第八屆股東會第三十五次會議于2023年6月21日以通信方式舉辦，例會應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《浙江瀚葉股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）及相關法律法規、法律法規的規定。會議審議并且以書面形式表決方式已通過《關于公司放棄優先購買股權暨關聯交易的議案》，允許企業舍棄德陽市發展趨勢出讓通旺銅泊20%股份的優先權。關聯董事崔巍老先生、沈富華老先生、吳雪女性回避表決，該提案決議結果顯示允許6票，抵制0票，放棄0票。公司獨立董事對于該提案展開了事先認同，并做出了確立贊同的單獨建議。

（四）以往12個月，公司和同一關聯人所發生的關聯方交易狀況

以往12個月，公司及企業子公司與亨通集團以及掌控的公司進行買賣交易總計5次（沒有本次交易，也沒有子公司與其說所發生的日常關聯方交易）、交易額總計50,771.74萬余元；未向別的關聯人買賣交易類型有關的買賣。此次交易額以及與同一關聯人所發生的交易額總計（上述情況買賣已執行對應的股東會程序流程的不再列入有關的累積計算范疇）沒有達到企業最近一期經審計資產總額平方根5%之上，不用提交公司股東大會審議。

二、關聯人詳細介紹

(一)關聯人關聯詳細介紹

通旺銅業系公司控股股東亨通集團掌控的公司，亨通集團擁有通旺銅業100%股份，依據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定，通旺銅業是公司的關聯法人。

（二）關聯人基本概況

名字：江蘇省通旺高精密銅業有限公司

統一社會信用代碼：91320509MA267MGU1J

創立日期：2021年6月7日

種類：有限公司

注冊地址：蘇州市吳江區七都鎮七都大路10號

法人代表：曹衛建

注冊資金：14,000萬余元

業務范圍：許可經營項目:技術進出口；國內貿易（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）一般項目：電子專用材料生產制造；有色金屬合金生產制造；有色金屬合金市場銷售；稀有金屬壓延加工；性能卓越稀有金屬及合金制品市場銷售；化工新材料產品研發（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。

是否屬于失信執行人：否

公司股權結構：亨通集團擁有通旺銅業100%股份

關鍵經營情況：

企業：萬余元

亨通集團系本公司控股股東，持有公司450,497,132股股權，占公司總股本的14.46%。亨通集團及其一致行動人總計持有公司779,170,481股股權，占公司總股本的25.01%。亨通集團公司股東崔根良老先生、崔巍老先生系本公司實際控制人。崔巍老先生出任企業董事長職務。亨通集團擁有通旺銅業100%股份，通旺銅業擁有通旺銅泊29%股份，通旺銅業與我們公司中間除了上述狀況外，不會有產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面別的關聯。

三、關系交易標的基本概況

(一)交易標的

1、買賣的名字和類型

名字：通旺高精密銅泊高新科技（德陽市）有限責任公司

類型：向關聯企業舍棄股份優先權。

（二）交易標的狀況

1、基本概況

名字：通旺高精密銅泊高新科技（德陽市）有限責任公司

統一社會信用代碼：91510600MA7EDEMJ74

居所：四川省雅安市雨城區山東泰山大道北二段733號銀鑫.五洲廣場一期21棟19-12號

成立年限：2021年12月8日

法人代表：曹衛建

注冊資金：500,000,000元

業務范圍：一般項目：電子專用材料生產制造；化工新材料產品研發；金屬復合材料生產制造；性能卓越稀有金屬及合金制品市場銷售；電子專用材料市場銷售；金屬材料銷售；技術進出口；國內貿易；稀有金屬壓延加工（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

是否屬于失信執行人：否

通旺銅泊公司股權結構：

2、標底所有權情況表明及其它

此次交易標的通旺銅泊產權明晰，不會有質押、質押貸款及其它一切限定轉讓狀況，不會有涉及到起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權轉移其他情形。

截止到本公告公布日，通旺銅泊不會有對外擔保、委托理財的情況。

3、別的股東的權利表明

依據德陽市發展和通旺銅業簽訂的《投資合作協議》及《投資合作協議補充協議》，德陽市發展和通旺銅業承諾，德陽市發展投資資產從當前付款至通旺銅泊之日起獲得固收，年化收益率為7%，通旺銅業每一年12月31日前向德陽市發展趨勢付款當初盈利。

通旺銅業服務承諾該固收的開支會由通旺銅業自行負責，企業、通旺銅泊不構成此項開支。通旺銅業就以上事宜已再行與德陽市發展趨勢簽署有關的合同補充協議，并向領導及通旺銅泊服務承諾，如果因以上事宜導致企業、通旺銅業、通旺銅泊任一方與德陽市發展趨勢產生異議，都由通旺銅業承擔處理并不得危害企業、通旺銅泊的合法權益。

協作期5年期滿，通旺銅業服務承諾不小于德陽市發展趨勢資金投入自有資金做價回購股權。若按國有資本申請流程需以評估值公開掛牌處理的，通旺銅業須報名掛牌，若股權評估價格低于德陽市發展趨勢資金投入自有資金的，通旺銅業必須保證德陽市發展趨勢進行股權轉讓價錢不少于資金投入自有資金。主要內容詳細公司在2022年10月11日公布的《關于收購亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司51%股權暨關聯交易的公告》（公示序號：2022-077）。

4、主要財務指標

依據天健會計師事務所(特殊普通合伙)開具的標準無保留意見《亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司審計報告》（天健審[2023]426號），截止到2022年12月31日，公司資產總額28,814.80萬余元，總負債10,849.37萬余元，資產總額17,965.43萬余元，負債率37.65%；2022年度實現營收0元，純利潤-634.57萬余元。

截止到2023年3月31日，通旺銅泊總資產61,826.61萬余元，總負債12,590.50萬余元，資產總額49,236.11萬余元，負債率20.36%；2023年1-3月實現營收0元，純利潤-189.36萬余元（數據信息沒經財務審計）。

5、12個月開展資產報告評估、增資擴股、公司減資或改革的相關情況

截止到本公告出示之日，以往12個月，通旺銅泊未出現增資擴股、公司減資或改革的情況，進行了2次評定，詳情如下：

北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）于2022年8月2日出示《浙江瀚葉股份有限公司擬股權收購涉及的亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司股東全部權益價值資產評估報告》，以2022年6月30日為評定標準日，選用資產基礎法評價結果做為鑒定結論，通旺銅泊公司股東所有權利的評估價值為16,036.11萬余元,較資產總額賬面值16,035.33萬余元，升值0.78萬余元。

四川坤紳房地產業土地資產評估有限公司于2023年4月25日出示《德陽經開區發展（控股）集團有限公司擬轉讓股權所涉及的亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告》（下稱“《資產評估報告》”），評定標準日2023年3月31日，選用資產基礎法評價結果做為鑒定結論，賬面凈值為61,826.61萬余元，資產評估價值為61,826.09萬余元；債務帳面價值為12,590.50萬余元，債務評估值為9,964.68萬余元；凈資產賬面價值為49,236.11萬余元，凈資產評估使用價值51,861.41萬余元。通旺銅泊公司股東20%股份在評定標準日的評估值為51,861.41×20%=10,372.28萬余元。

在評定標準日2023年3月31日，通旺銅泊凈資產評估使用價值較帳面價值升值2,625.30萬余元，投入產出率5.33%；負債總額評估值較帳面價值升值-2,625.82萬余元，投入產出率-20.86%。升值主要得益于：因機器設備購買補助到帳將遞延收益確定為收益。

四、標價現行政策

此次公司股權轉讓會以四川坤紳房地產業土地資產評估有限公司開具的經國資監管機構備案《資產評估報告》確定的通旺銅泊公司股東所有權益價值評估價值作為本次公司股權轉讓的定價原則，此次擬進行股權轉讓將于西南地區協同產權交易所公布公開掛牌。此次公布牌價擬為10,372.28萬余元，最后成交價將依據此次公開掛牌結論明確。

五、關聯方交易目標和對上市公司產生的影響

德陽市發展趨勢此次公布公開掛牌持有企業子公司通旺銅泊20%的股份，系依據通旺銅業與德陽市發展趨勢于2022年1月就項目投資通旺銅泊簽訂的《投資合作協議》承諾，若德陽市發展趨勢按國有資本申請流程需以評估值公布公開掛牌其持有通旺銅泊股份的，通旺銅業須報名掛牌。公司擬舍棄優先權。企業在此次公開掛牌前放棄通旺銅泊股份的優先權后，企業持有通旺銅泊股份比例不會改變。

此次股份成交價會以評估值為基礎，經西南地區協同產權交易所公開掛牌明確，此次關聯交易定價公允價值、有效。企業舍棄上述情況股份的優先權未導致企業合并報表范圍產生變化，不會對公司及子公司正常運營及經營情況產生不利影響，也不會對公司的自覺性造成不利影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

六、關聯方交易理應履行決議程序流程

（一）股東會決議表決狀況

公司在2023年6月21開第八屆股東會第三十五次會議，審議通過了《關于公司放棄優先購買股權暨關聯交易的議案》，允許企業舍棄德陽市發展趨勢出讓通旺銅泊20%股份的優先權。關聯董事崔巍老先生、沈富華老先生、吳雪女性回避表決，該提案決議結果顯示允許6票，抵制0票，放棄0票。

（二）獨董事先認同建議

企業舍棄子公司通旺銅泊20%股份的優先權，未導致企業合并報表范圍產生變化，不會對公司及子公司正常運營及經營情況產生不利影響。成交價以評估價值為基礎，遵循著自行、公平公正、公正的原則，不存在損害公司及別的股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。同意將之上提案提交公司第八屆股東會第三十五次會議審議。

（三）獨董建議

企業舍棄子公司通旺銅泊20%股份的優先權,未導致企業合并報表范圍產生變化，不會對公司及子公司正常運營及經營情況產生不利影響，不存在損害公司及別的股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。董事會在討論此項提案時，關聯董事已回避表決，董事會的決議及表決流程合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定；允許此次關聯方交易事宜。

七、歷史時間關聯方交易狀況

以往12個月，公司及企業子公司與亨通集團以及掌控的公司進行買賣交易總計5次（沒有本次交易，也沒有子公司與其說所發生的日常關聯方交易）、交易額總計50,771.74萬余元；未向別的關聯人買賣交易類型有關的買賣。

(一)2022年10月28日，企業2022年第三次股東大會決議審議通過了《關于收購亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司51%股權暨關聯交易的議案》，允許企業以自籌資金8,160.00萬余元回收通旺銅業所持有的通旺銅泊51%股份，并且在后面認繳期限內交納原通旺銅業未認繳的標底股份相對應的16,511.25萬余元注冊資金。主要內容詳細公司在2022年10月11日公布的《關于收購亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司51%股權暨關聯交易的公告》（公示序號：2022-077）及2022年10月29日公布的《2022年第三次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2022-083）。本次交易已辦理工商變更登記辦理手續，通旺銅泊注冊資金已經全部認繳及時。

(二)2023年4月20日，企業2022年年度股東大會審議通過了《關于公司與亨通財務有限公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的議案》，允許公司及企業子公司與通旺財務有限公司（下稱“代理記賬公司”）按約定書進行儲蓄、借款及其它金融信息服務，在其中公司及子公司存放代理記賬公司的每日最大存款總額不得超過2億人民幣，年利率不少于同時期地區銀行的定期存款利率，與此同時不少于代理記賬公司消化吸收其他人企業同類型儲蓄設定利率；代理記賬公司向領導及子公司所提供的借款等多項應使用信用額度的每日應用賬戶余額為不得超過5億人民幣，銀行貸款利率不超過中央人民銀行相關規定，與此同時不超過代理記賬公司派發其他人企業同類型借款設定利率；在依法依規前提下，為公司及子公司給予別的金融信息服務，代理記賬公司向領導及子公司給予等非占有信用額度的金融信息服務每一年所收取的最高為0.05億人民幣。主要內容詳細公司在2023年3月30日公布的《關于公司與亨通財務有限公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-014）及2023年4月21日公布的《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-030）。

(三)2023年4月20日，企業2022年年度股東大會審議通過了《關于關聯交易的議案》，允許通旺銅泊向關聯企業福建省億山電力安裝工程有限責任公司、江蘇省通旺精密機械制造有限責任公司采購設備及接納建筑施工服務項目、技術咨詢，并簽訂有關合同書，交易額總計5,248.00萬余元（價稅合計）。主要內容詳細公司在2023年3月30日公布的《關于關聯交易的公告》（公示序號：2023-015）及2023年4月21日公布的《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-030）。以上買賣按合同文本履行合同中。

(四) 自2022年11月2日，公司和通旺銅業簽定回收《亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司股權轉讓合同》之日起止本公告公布日，通旺銅泊與受亨通集團掌控的公司總計產生關聯方交易（上述情況關聯方交易及日常關聯交易以外）2次，總計關聯方交易總金額581.09萬余元。

八、備查簿文檔

（一）第八屆股東會第三十五次會議決議

（二）獨董公開發表事先認同建議及獨立性建議

（三）通旺高精密銅泊高新科技（德陽市）有限責任公司財務審計報告

（四）德陽經開區發展趨勢（控投）投資有限公司擬進行股權轉讓所涉及到的通旺高精密銅泊高新科技（德陽市）有限公司股東所有利益價值分析新項目資產評估

特此公告。

浙江省瀚葉股份有限責任公司股東會

2023年6月22日