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中再資源環境股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心B座公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長葛書院先生主持，會議采取現場投票表決和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規及規范性文件的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人；董事徐鐵城先生、獨立董事孫東瑩先生因有其他行程安排未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書朱連升先生出席會議；財務總監程贛秋先生、副總經理仲良喜先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司2023年度預算方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司2023年度融資計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司2023年度為下屬企業融資提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于聘請公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案為普通決議議案，由出席本次會議股東(或股東代表)代表有表決權股份數量的二分之一以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫文德律師事務所
律師：李小鵬、井昊陽
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、 本次股東大會的表決程序均符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定；本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
中再資源環境股份有限公司董事會
2023年6月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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