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成都盟升電子技術股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月26日 14點30分
（二）股東大會召開的地點：四川省成都市天府新區(qū)興隆街道桐子咀南街350號 公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，會議由董事長向榮先生主持，本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 董事會秘書毛鋼烈出席了本次會議；財務總監(jiān)陳英列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于《公司2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《公司2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于續(xù)聘公司2023年度財務審計機構及內(nèi)控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司2023年度董事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于《公司2022年年度報告》及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于回購注銷部分已獲授尚未解除限售的第一類限制性股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、議案9為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過；
2、議案9涉及關聯(lián)交易，股東毛鋼烈、覃光全、陳英為2022年限制性股票激勵計劃所涉及激勵對象，分別持有公司股份32,000股、35,000股、25,000股，回避議案9的表決。
3、議案4、5、6、9對中小投資者進行了單獨計票，其中5%以下股東不包括5%以上股東的一致行動人和持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元（成都）律師事務所
律師：祝雪琪、黃潤紅
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
成都盟升電子技術股份有限公司
董事會
2023年6月27日
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