證券代碼：002195 證券簡(jiǎn)稱：二三四五 公告編號(hào)：2023-026

上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)有限公司

第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月8日，上海2345網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議在上海市浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)唐安路588號(hào)上海皇廷世際酒店三樓水晶廳舉行。會(huì)議通知于2023年5月29日通過(guò)電子郵件發(fā)出。會(huì)議應(yīng)有7名董事參加審議，7名董事實(shí)際參加審議。公司的一些監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。董事會(huì)由董事長(zhǎng)陳玉冰先生主持。會(huì)議的召開和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

所有出席董事審議并通過(guò)以下議案的人：

1.7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案；

第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員如下（簡(jiǎn)歷詳見附件）：

鑒于獨(dú)立董事李健先生辭去了獨(dú)立董事和審計(jì)委員會(huì)主席、提名、薪酬和考核委員會(huì)委員，董事會(huì)同意選擇獨(dú)立董事江偉女士為第八董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主席和提名、薪酬和考核委員會(huì)委員，自董事會(huì)審議之日起至第八董事會(huì)屆滿（簡(jiǎn)歷見附件）。

二、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

董事會(huì)同意聘請(qǐng)李國(guó)成先生為公司副總經(jīng)理。上述人員任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿（簡(jiǎn)歷見附件）。

同日發(fā)布的《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的公告》指定信息披露媒體。公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見詳見見超潮信息網(wǎng)。

特此公告。

上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日

附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

蔣薇女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)。1983年生。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)士學(xué)位，復(fù)旦大學(xué)財(cái)務(wù)金融系管理碩士學(xué)位，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）。2009年7月至2016年12月，國(guó)泰君安證券有限公司投資銀行部、創(chuàng)新投資銀行部擔(dān)任高級(jí)經(jīng)理、助理董事、董事。2016年12月，投資部總經(jīng)理、海外中心CFO加入網(wǎng)宿科技有限公司、助理總裁，現(xiàn)任網(wǎng)絡(luò)科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。

截至目前，江偉女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)而立案?jìng)刹椋恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人名單；《深圳證券交易所自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司第3.2號(hào)沒(méi)有規(guī)范經(jīng)營(yíng).第二條第一款規(guī)定的不得提名為董事的，其資格符合《公司法》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及公司章程等有關(guān)規(guī)定。

李國(guó)成先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，1978年出生，學(xué)士學(xué)位，公司律師。2003年畢業(yè)于華東政法學(xué)院，獲得學(xué)士學(xué)位。曾在上海界龍印刷設(shè)備公司擔(dān)任法律經(jīng)理、銷售經(jīng)理。2014年加入上海二三四五網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，擔(dān)任法務(wù)部經(jīng)理。曾任上海2345網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)有限公司總裁助理，現(xiàn)任上海2345網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，上海2345網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司公共事務(wù)部主任、上海瑞信金融租賃有限公司監(jiān)事。

截至目前，李國(guó)成先生尚未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)而立案?jìng)刹椋恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人名單；《深圳證券交易所自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司第3.2號(hào)沒(méi)有規(guī)范經(jīng)營(yíng).第二條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的；其資格符合《公司法》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及公司章程等有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002195 證券簡(jiǎn)稱：二三四五 公告編號(hào)：2023-027

上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)有限公司

聘請(qǐng)公司高級(jí)管理人員的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月8日，上海2345網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議召開。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

1、聘請(qǐng)公司副總經(jīng)理的事項(xiàng)

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和公司總經(jīng)理陳玉冰先生的提名，公司董事會(huì)審查了擬任高級(jí)管理人員（詳見附件），情況如下：

審核了李國(guó)成先生的學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)驗(yàn)、工作情況等相關(guān)資料，認(rèn)為李國(guó)成先生在公司工作多年，熟悉公司的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況，工作勤奮認(rèn)真，具有公司副總經(jīng)理的專業(yè)知識(shí)和決策、協(xié)調(diào)和執(zhí)行能力。

根據(jù)審計(jì)結(jié)果，董事會(huì)同意聘請(qǐng)李國(guó)成先生為公司副總經(jīng)理。上述高級(jí)管理人員的任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至公司第八屆董事會(huì)任期屆滿。

公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表的獨(dú)立意見詳見（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日

附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

李國(guó)成先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，1978年出生，學(xué)士學(xué)位，公司律師。2003年畢業(yè)于華東政法學(xué)院，獲得學(xué)士學(xué)位。曾在上海界龍印刷設(shè)備公司擔(dān)任法律經(jīng)理、銷售經(jīng)理。2014年加入上海二三四五網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，擔(dān)任法務(wù)部經(jīng)理。曾任上海2345網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)有限公司總裁助理，現(xiàn)任上海2345網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，上海2345網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司公共事務(wù)部主任、上海瑞信金融租賃有限公司監(jiān)事。

截至目前，李國(guó)成先生尚未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)而立案?jìng)刹椋恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人名單；《深圳證券交易所自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司第3.2號(hào)沒(méi)有規(guī)范經(jīng)營(yíng).第二條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的；其資格符合《公司法》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及公司章程等有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002195 證券簡(jiǎn)稱：二三四五 公告編號(hào)：2023-028

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關(guān)于公司股東部分股份質(zhì)押的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、近日，“公司”收到公司股東上海巖合科技合伙（有限合伙）部分股份質(zhì)押的通知，得知上海巖合科技合伙（有限合伙）已辦理部分股份質(zhì)押手續(xù)。具體事項(xiàng)如下：

1.股東股份質(zhì)押的基本情況

1、本次股份質(zhì)押的基本情況

■

2、股東股份累計(jì)質(zhì)押情況

截至公告披露日，上述股東及其一致行動(dòng)人持有的質(zhì)押股份（累計(jì)凍結(jié)或拍賣）如下：

■

注：1、上述質(zhì)押股份不承擔(dān)重大資產(chǎn)重組等績(jī)效補(bǔ)償義務(wù)。

2、2023年1月6日，上海巖合科技合伙企業(yè)(有限合伙)簽署了《信息披露義務(wù)人及其控股股東及其實(shí)際控制人關(guān)于股份鎖定的承諾》

二、控股股東股份質(zhì)押情況

控股股東質(zhì)押股份數(shù)量占公司股份數(shù)量比例的50%：

1、股份質(zhì)押融資不涉及滿足上市公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)需求。

2、質(zhì)押到期日尚未規(guī)定，因此未來(lái)半年和一年內(nèi)分別到期的累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)量無(wú)法確定。上海巖合科技合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）的還款資金來(lái)源為自有或自籌資金，具有必要的資金償付能力。

3、上海巖合科技合伙企業(yè)(有限合伙)不占用非經(jīng)營(yíng)性資金、非法擔(dān)保上市公司利益。

4、上海巖合科技合伙企業(yè)（有限合伙）的股份質(zhì)押對(duì)上市公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、公司治理和績(jī)效補(bǔ)償義務(wù)的履行沒(méi)有影響。

三、備查文件

1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司《證券質(zhì)押及司法凍結(jié)清單》；

2、上海巖合科技合伙企業(yè)(有限合伙)《關(guān)于部分股份質(zhì)押的通知書》；

3、中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司證券質(zhì)押登記證書。

特此公告。

上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日