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蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：001282 證券簡稱：三聯(lián)鍛造 公告編號(hào)：2023-014
蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
（一）本次股東大會(huì)會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更議案。
（二）本次會(huì)議不涉及變更前次股東大會(huì)決議情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召集人：蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)
（二）會(huì)議主持人：公司董事長孫國奉先生
（三）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月12日（星期一）15:00
（四）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：蕪湖市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天井山路20號(hào)三樓會(huì)議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月12日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
（六）召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（七）本次股東大會(huì)的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
（一）出席會(huì)議的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份83,357,205股，占上市公司總股份的73.5332％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份71,850,000股，占上市公司總股份的63.3821％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份11,507,205股，占上市公司總股份的10.1510％。
（二）中小股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東9人，代表股份7,205股，占上市公司總股份的0.0064％。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東9人，代表股份7,205股，占上市公司總股份的0.0064％。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席或列席了本次現(xiàn)場會(huì)議。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
總表決情況：
同意83,353,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9960％；反對3,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0040％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意3,905股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的54.1985％；反對3,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的45.8015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過，即經(jīng)本次股東大會(huì)普通決議審議通過。
（二）審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
總表決情況：
同意83,353,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9960％；反對3,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0040％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意3,905股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的54.1985％；反對3,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的45.8015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過，即經(jīng)本次股東大會(huì)普通決議審議通過。
（三）審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修改〈公司章程〉并辦理相關(guān)工商變更登記的議案》
總表決情況：
同意83,353,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9960％；反對3,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0040％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意3,905股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的54.1985％；反對3,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的45.8015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過，即經(jīng)本次股東大會(huì)特別決議審議通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京德恒（深圳）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：羅元清、李思源
（三）結(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過的決議合法有效。
五、備查文件
（一）公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
（二）北京德恒（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》。
特此公告。
蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司董事會(huì)
2023年6月13日
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