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上海開創國際海洋資源股份有限公司第九屆董事會第二十一次（臨時）會議決議公告
證券代碼：600097 證券簡稱：開創國際 公告編號：臨2023-013
上海開創國際海洋資源股份有限公司
第九屆董事會第二十一次（臨時）會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海開創國際海洋資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十一次（臨時）會議于2023年6月12日以通訊方式召開。會議應到董事9人，實際出席并參加表決董事9人。公司監事及高級管理人員列席會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，一致形成如下決議：
審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
經公司董事長提名，董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任王薇女士為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。
王薇女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責所需的專業知識和能力，其任職資格符合法律法規的有關規定，并經上海證券交易所審核無異議通過，公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
上海開創國際海洋資源股份有限公司董事會
2023年6月13日
董事會秘書簡歷及聯系方式：
一、董事會秘書簡歷
王薇，女，1982年8月出生，中共黨員，本科學歷，文學學士，經濟師。曾任上海遠洋漁業有限公司遠洋一部辦事員，上海水產（集團）有限公司遠洋一部辦事員，公司暨上海開創遠洋漁業有限公司綜合辦公室副主任、市場部經理、職工監事。現任公司暨上海開創遠洋漁業有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、董事會秘書。
二、董事會秘書聯系方式
電話：021-65686875
傳真：021-65673892
電子郵箱：ir@skmic.sh.cn
聯系地址：上海市楊浦區安浦路661號3號樓3樓
郵政編碼：200082
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