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江蘇美思德化工有限公司關于調整回購股價上限的公告
證券代碼：603041 簡稱證券:美思德 公告編號：2023-032
江蘇美思德化學有限公司
關于調整回購股價上限的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
江蘇美思德化工有限公司(以下簡稱“公司”)實施2022年年度利潤分配方案后，公司集中競價回購股份的價格上限由17.5元/股(含)調整為17.36元/股(含)。
1.股份回購的基本情況
2022年10月27日，公司召開了第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會 第九次會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》 公司同意使用自有資金回購部分公共股份，以實施股權激勵或員工持股計劃 劃。擬回購的股數不少于180萬股(含)，不超過360萬股(含)。以不超 以17.5元/股(含)的價格回購公司股份，擬回購資金總額上限為6300萬元 （含）。回購股份的實施期限為自董事會審議通過回購股份計劃之日起 12個月內。具體內容見2022年10月29日上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）江蘇美思德化學有限公司及《上海證券報》披露 以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告(公告號:2022-043)。
二、本次調整回購股價上限的原因
公司于2023年5月19日召開了2022年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配計劃的議案》。2022年年度股權分配計劃為:公司在股權分配登記日登記的總股本為183、147、692股，扣除公司回購專用證券賬戶中的1、999、953股。每10股發現金紅利1.40元(含稅)，共發現金紅利25、360、683.46元(含稅)。不以資本公積金轉增股本，不發紅股，剩余未分配利潤結轉后的年度分配。股本不轉為資本公積金，不發送紅股，剩余未分配利潤結轉后的年度分配。利潤分配后，公司股份總數保持不變。股權登記日為：2023年6月14日，除權除息日為：2023年6月15日。
根據《江蘇美思德化學有限公司關于集中競價交易回購公司股份計劃的回購報告》（以下簡稱《回購報告》）：如果公司在回購期內實施資本公積金轉換為股本、現金股息、股票股息、配股、股票拆除或減少股權除息，公司將按照中國證監會和上海證券交易所的有關規定，相應調整回購股份的價格上限。
三、本次調整回購股價上限的具體情況
根據《回購報告》，本次集中競價交易回購股份的價格上限由不超過17.50元/股調整為不超過17.36元/股。具體價格調整計算如下:
調整后每股回購價格上限=(調整前每股回購價格上限-每股現金紅利)÷(1+股份流通變動比例)。
其中，每股現金紅利=(參與分配的總股本×實際分配的每股現金紅利)÷總股本=181、147、739×0.14÷183,147,692≈0.1385元/股
根據2022年股東大會決議通過的分配方案，公司只分配現金紅利，沒有股票交付和增值分配，因此流通股份的變化比例為0。
即調整后每股回購價格上限=(17.50-0.1385)÷（1+0）≈17.36元/股。
根據公司《回購報告》，擬回購的股份不少于180萬股(含)，不超過360萬股(含)，約占公司總股本的0.98%-1.97%。以不超過17.5元/股(含)的價格回購公司股份，擬回購資金總額上限為6.300萬元(含)。回購價格上限調整后，預計可回購資金總額上限為6,249.60萬元(含)。本次回購的具體數量和占公司總股本的比例以回購完成或回購實施期屆滿時公司的實際回購為準。
四、其他事項
除上述調整外，公司股份回購計劃的其他事項也沒有改變。公司將根據股份回購的進展情況及時履行信息披露義務。請注意投資風險。
特此公告。
江蘇美思德化學有限公司董事會
2023年06月16日
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