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漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600436 證券簡(jiǎn)稱：片仔癀 公告編號(hào)：2023-018
漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月15日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：漳州市薌城區(qū)大橋路1號(hào)漳州佰翔圓山酒店三樓（中國(guó)卉廳）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
表決方式符合《公司法》及《漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，公司董事長(zhǎng)林緯奇先生主持本次會(huì)議。大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人；監(jiān)事魏騰云先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)陳鴻輝先生出席本次會(huì)議；副總經(jīng)理洪緋女士列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：《公司關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定其報(bào)酬事項(xiàng)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年度報(bào)告及摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
8、關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)的議案均為普通決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：泰和泰（北京）律師事務(wù)所
律師：許軍利、殷慶莉
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月16日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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