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馬鞍山鋼鐵股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600808 證券簡(jiǎn)稱：馬鋼股份 公告編號(hào)：2023-035
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
馬鞍山鋼鐵股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月16日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：安徽省馬鞍山市九華西路8號(hào)馬鋼辦公樓
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)由公司董事長(zhǎng)丁毅先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席馬道局先生因其他公務(wù)未能出席本次會(huì)議。
3、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書列席本次大會(huì)。
4、公司聘請(qǐng)的北京市中倫(上海)律師事務(wù)所郭堃先生、易菲凡女士出席了本次會(huì)議。本次股東大會(huì)的點(diǎn)票監(jiān)察員由畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任，程創(chuàng)業(yè)先生代表該所出席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議及批準(zhǔn)董事會(huì)2022年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：審議及批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：審議及批準(zhǔn)2022年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：審議及批準(zhǔn)關(guān)于聘任2023年度審計(jì)師的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：審議及批準(zhǔn)2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：審議及批準(zhǔn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2022年度薪酬
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、于本次股東大會(huì)舉行當(dāng)日，除上述所披露者外，本公司概無(wú)任何股份持有人有權(quán)出席本次股東大會(huì)須根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.40 條所載放棄表決贊成決議案。股東對(duì)本次股東大會(huì)之決議案概無(wú)投票限制，亦無(wú)任何股份的持有人有權(quán)出席本次股東大會(huì)但只可于會(huì)上表決反對(duì)決議案。股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。
2、會(huì)議還聽取了公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫(上海)律師事務(wù)所
律師：郭堃、易菲凡
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
2023年6月16日
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