股票代碼：688208 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：道通科技 公告編號(hào)：2023-047

轉(zhuǎn)債代碼：118013 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：道通轉(zhuǎn)債

深圳市道通科技股份有限公司

關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員、

監(jiān)事會(huì)主席及聘任高級(jí)管理人員的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月29日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉瞿松松先生任公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，于2023年6月15日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年5月30日和2023年6月16日公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

公司于2023年6月16日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。具體情況公告如下：

一、選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)

經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)選舉李紅京先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日，簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2023年5月30日通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市道通科技股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-042）。

二、選舉公司第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員

第四屆董事會(huì)成員已經(jīng)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》的規(guī)定，選舉公司第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員，簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2023年5月30日通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市道通科技股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-042） 。第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)具體構(gòu)成如下：

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其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計(jì)委員會(huì)中主任委員劉瑛女士為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

公司第四屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日。

三、聘任公司高級(jí)管理人員

聘任李紅京先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日；

聘任鄧仁祥先生、農(nóng)穎斌女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日；

聘任李律先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日（簡(jiǎn)歷附后）；

李律先生已通過(guò)上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)任職資格培訓(xùn)，并取得科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

聘任田爽女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日（簡(jiǎn)歷附后）。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

四、選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席

監(jiān)事會(huì)同意選舉瞿松松先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日，簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2023年5月30日通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市道通科技股份有限公司關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2023-043）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

附：人員簡(jiǎn)歷

（1）李律，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1989年出生，畢業(yè)于中南大學(xué)。歷任海南海島建設(shè)股份有限公司董事會(huì)辦公室總經(jīng)理助理，海航實(shí)業(yè)控股（集團(tuán)）有限公司證券業(yè)務(wù)部證券操作主管，海航集團(tuán)有限公司投資銀行管理部高級(jí)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理，海越能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室主任、證券事務(wù)代表，2020年9月起在公司任職，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

李律先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，李律先生具備履行職責(zé)所必需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，其任職符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

（2）田爽，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1989年出生，畢業(yè)于遼寧大學(xué)，會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾任職深圳航空有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、邦彥技術(shù)股份有限公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理、大疆創(chuàng)新科技有限公司高級(jí)財(cái)務(wù)分析師。2022年7月起在公司任職，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

田爽女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，田爽女士具備履行職責(zé)所必需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，其任職符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

股票代碼：688208 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：道通科技 公告編號(hào)：2023-046

轉(zhuǎn)債代碼：118013 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：道通轉(zhuǎn)債

深圳市道通科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)；公司全體監(jiān)事一致同意豁免本次會(huì)議通知時(shí)間要求；全體監(jiān)事共同推選瞿松松先生主持本次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事就各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，并表決通過(guò)以下事項(xiàng)：

1、《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席及聘任高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：2023-047）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月17日