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國新健康保障服務集團有限公司關于召開2022年股東大會的提示性公告
證券簡稱:國新健康 證券代碼：000503 編號：2023-39
國新健康安全服務集團有限公司
關于召開2022年股東大會的提示公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
股東大會議案6、議案10、議案11、提案12應通過出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上；提案6。公司限制性股票激勵計劃（第一階段）的激勵對象作為相關股東，避免對提案進行表決。
國信健康保障服務集團有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月25日召開第十一屆董事會第十四次會議和2022年年度會議。會議審議通過了《關于召開公司2022年股東大會的議案》。2023年6月1日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮信息網(網站:www.cninfo.com.cn）為保護投資者的合法權益，方便公司股東行使股東大會表決權，發布了《關于召開2022年股東大會的通知》(公告號:2023-38)。現就召開2022年股東大會發布提示性公告。具體內容如下：
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會次數:2022年股東大會
(二)會議召集人:公司董事會
（3）會議的合法性和合規性：股東大會符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。
(4)召開時間:
1．現場會議于2023年6月28日舉行:00
2．網上投票時間為:2023年6月28日。其中，深圳證券交易所交易系統網上投票的具體時間為:2023年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；2023年6月28日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15至15:00期間的任何時間。
(5)召開方式:現場表決與網上投票相結合
(六)會議股權登記日:2023年6月19日
(7)出席會議的對象:
1．截至2023年6月19日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的所有股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人（委托書格式見附件2）出席會議并參加表決。股東代理人不必是公司的股東；
2．董事、監事、高級管理人員；
3．公司聘請的律師。
(八)會議地點:北京市朝陽區西壩河西里甲18號公司會議室
二、會議審議事項
股東大會提案編碼表
■
本次股東大會議案詳情請參考《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《巨潮信息網》2023年4月27日及2023年6月1日（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
股東大會議案6、議案10、議案11、提案12應通過出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上；提案6。公司限制性股票激勵計劃（第一階段）的激勵對象作為相關股東，避免對提案進行表決。
在審議上述議案時，公司將對中小投資者(除董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)進行單獨計票，單獨計票結果將在股東大會決議公告中披露。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上報告工作。
三、會議登記事項
(一)登記方式:
1．法人股東持有加蓋單位公章的法人營業執照復印件、持股證明原件、出席人身份證登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還應持有法定代表人的授權委托書（見附件2）和身份證。
2．個人股東持有身份證和持股證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還應持有授權委托書（見附件2）和身份證。
3．異地股東可以通過信件或電子郵件登記，不接受電話登記。電子郵件以公司郵箱的收到時間和到達地點的郵戳為準。出席現場會議前請確認與會股東的電話號碼。
4．現場出席會議的股東和股東代理人應當攜帶上述登記資料原件出席表決。
(二)登記時間:2023年6月20日至2023年6月25日工作時間(9):00-11:30及13:00-18:00）
(3)證券及投資部注冊地點:北京市朝陽區西壩河西里甲18號公司
(四)會議聯系方式
聯系地址：北京市朝陽區西壩河西里甲18號證券及投資部
聯系人：劉新星、王耀
聯系電話：578252010
電子郵箱：IR@CRHMS.CN
郵政編碼：100028
股東大會預計將持續半天，參加會議的股東將承擔住宿、交通等全部費用。
四、參與網上投票的具體操作流程
在股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統向股東提供在線投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網上投票。具體流程見附件1。
五、備查文件
(一)第十一屆董事會第十四次會議及2022年度會議決議；
(二)第十一屆監事會第九次會議暨2022年度會議決議；
(三)第十一屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
附件：1、參與網上投票的具體操作流程
2、授權委托書
國新健康安全服務集團有限公司
董 事 會
2023年6月19日
附件1：
參與網上投票的具體操作流程
一、網上投票程序
1.普通股的投票代碼和投票簡稱:投票代碼為“360503”，投票簡稱“國新投票”。
2.議案設置及意見表決。
(1)填寫表決意見，同意、反對、棄權非累積投票提案。
(2)股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同等意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1.投票時間：2023年6月28日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1.投票時間：2023年6月28日9日:15至15:00期間的任何時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。
3.股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
附件2：
授 權 委 托 書
茲委托 先生(女士)代表本人出席國信健康保障服務集團有限公司2022年度股東大會，并代表本人行使表決權。
■
注：請在所選項目下劃“√其它符號無效。
受托人應當按照下列指示，對可能納入股東大會議程的臨時提案行使表決權：
1. 對于臨時提案_____________________投贊成票；
2. 對于臨時提案_____________________投票反對；
3. 對于臨時提案_________________________投棄權票。
如果客戶對上述任何提案（包括臨時提案）的表決沒有具體說明，受托人是否有權按照自己的意愿對該提案進行表決：□是 / □否；
對于股東大會審議的程序，包括但不限于選舉監票人、股東和股東代理人的資格，受托人是否有權按照自己的意愿享有表決權：□是 / □否；
授權委托書的有效期：自授權委托書簽發之日起至股東大會結束。
客戶(簽名)： 受托人(簽名)：
委托人股東賬戶： 受托人身份證號：
客戶身份證號： 簽署日期：
委托人持股數：
客戶簽發日期：
證券簡稱:國新健康 證券代碼：000503 編號：2023-40
關于國家衛生安全服務集團有限公司
申請向特定對象發行a股募集說明書
修訂反饋回復等相關文件
提示性公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2022年11月21日，國信健康保障服務集團有限公司(以下簡稱“公司”)收到中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)出具的《中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》(222693號)后，及時組織相關中介機構逐一落實核實反饋意見中列出的問題。并按要求回復涉及的事項。詳見公司2022年12月21日披露的《關于國信健康保障服務集團有限公司2022年非公開發行a股申請文件反饋的回復》。
根據深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）的進一步審計意見，公司及相關中介機構補充修訂了反饋回復、募集說明書等相關文件，并更新了相關申請文件，現公開披露，具體內容見公司同日超潮信息網。（http://www.cninfo.com.cn）《國信健康保障服務集團有限公司向特定對象發行a股申請文件反饋的回復(修訂稿)》和《國信健康保障服務集團有限公司向特定對象發行a股募集說明書(二次修訂稿)》等相關文件。公司將按要求向深圳證券交易所提交更新后的相關申報文件。
公司向特定對象發行的股票仍需經深圳證券交易所審核，經中國證監會批準后方可實施。最終能否通過深圳證券交易所審核，經中國證監會批準注冊，時間仍不確定。公司將根據事項進展情況及時履行信息披露義務。請謹慎決策，注意投資風險。
特此公告。
國新健康安全服務集團有限公司
董 事 會
2023年6月19日
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