證券代碼：002702 證券簡稱：海欣食品 公告編號：2023-047

海信食品有限公司

第六屆董事會第二十八屆會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

海信食品有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次會議于2023年6月19日（星期一）召開。會議通知已于2023年6月13日通過短信和電子郵件送達董事。本次會議應出席7名董事，實際出席7名董事。

會議由董事長、非獨立董事滕用莊主持，監(jiān)事、高管出席。會議按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定召開。經(jīng)董事認真審議，會議形成以下決議：

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，表決結(jié)果:6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避。

公司董事吳迪年是本激勵計劃的激勵對象，回避本議案表決，其余6名董事參與表決。

獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

具體內(nèi)容見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年6月20日刊登的《證券時報》.cninfo.com.《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的公告》。

三、備查文件

1、第六屆董事會第二十八次會議決議由與會董事簽署

2、獨立董事對第六屆董事會第二十八次會議的獨立意見

特此公告。

海信食品有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：002702 證券簡稱：海欣食品 公告編號：2023-048

海信食品有限公司

第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

海信食品有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第二十次會議于2023年6月19日(星期一)通訊召開。會議通知已于2023年6月13日通過短信和電子郵件結(jié)合送達監(jiān)事。本次會議應有3名監(jiān)事和3名實際監(jiān)事。

會議由監(jiān)事會主席陳偉偉主持，公司高級管理人員出席會議。會議按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定召開。出席會議的監(jiān)事認真審議了提案，并作出了以下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會認為公司股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、根據(jù)《2021年股票期權(quán)激勵計劃草案(修訂稿)》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害上市公司及全體股東的利益。

具體內(nèi)容見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年6月20日刊登的《證券時報》.cninfo.com.《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的公告》。

三、備查文件

1、與會監(jiān)事簽署的第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議

特此公告。

海信食品有限公司監(jiān)事會

2023年6月20日

證券代碼：002702 證券簡稱：海欣食品 公告編號：2023-049

海信食品有限公司

調(diào)整公司2021年的股票期權(quán)

公告激勵計劃行權(quán)價格

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

海信食品有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月19日召開第六屆董事會第二十八次會議和第六屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》

1.股權(quán)激勵計劃已完成的相關(guān)審批程序

1、2021年2月8日，公司召開第六屆董事會第五次會議，審議通過〈2021年股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理2021年股票期權(quán)激勵計劃的議案》。公司獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。

2、2021年2月8日，公司召開第六屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過〈2021年股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實〈公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。

3、2021年2月23日，公司召開了第六屆董事會第六次會議和第六屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃草案(修訂稿)〉獨立董事對修訂事項發(fā)表了意見，如提案及其摘要。

4、2021年2月9日至2021年2月22日，公司在公司內(nèi)部公布了首次授予激勵對象的姓名和職位。在公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何異議。2021年3月2日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示說明》。

5、2021年3月5日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過〈2021年股票期權(quán)激勵計劃草案(修訂案)〉公司董事會授權(quán)確定股票期權(quán)的授權(quán)日期，當激勵對象符合條件時，向激勵對象授予股票期權(quán)，并處理授予股票期權(quán)所需的一切事項。并披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

6、2021年3月15日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《第一次向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。董事會認為，公司股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)取得成果，同意將1078.00萬股票期權(quán)授予116個激勵對象，為2021年3月15日的第一個授權(quán)日。公司獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。

7、2021年6月21日，公司召開第六屆董事會第十一次會議和第六屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。公司獨立董事就此事發(fā)表了獨立意見。

8、截至2022年3月5日，激勵計劃預留的180萬股期權(quán)未在公司股東大會批準后12個月內(nèi)授予，股權(quán)無效。

9、2022年4月25日，公司召開第六屆董事會第二十次會議和第六屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》以及公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)的部分未達到行權(quán)條件的股票期權(quán)被注銷。公司獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。

10、2023年4月19日，公司召開第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》以及公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期未達到行權(quán)條件的部分股票期權(quán)被注銷。公司獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。

二、本次調(diào)整事項說明

公司于2023年5月22日召開2022年股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年利潤分配計劃的議案》，基于2022年12月31日股本總數(shù)48076萬股，每10股發(fā)現(xiàn)金股利1元(含稅)，不發(fā)紅股，不轉(zhuǎn)資本公積金增資。根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃草案(修訂稿)》的規(guī)定，行權(quán)價格應在行權(quán)前相應調(diào)整，如資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股息、分配股份或減少股份、分配股息等。調(diào)整方法如下：

調(diào)整P股票期權(quán)行權(quán)價格＝P0-V

其中：P0是調(diào)整前的行權(quán)價格；V 每股分紅額；P 調(diào)整后的行權(quán)價格。調(diào)整分紅后，P 仍須大于1。

2021年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格由每份5.83元調(diào)整為每份5.73元。

三、本次調(diào)整對公司的影響

2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

四、獨立董事意見

公司董事會對2021年股票期權(quán)激勵計劃中行權(quán)價格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和本次激勵計劃中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定。調(diào)整程序在公司2021年第一次臨時股東大會授權(quán)的范圍內(nèi)合法合規(guī)。因此，我們一致同意調(diào)整激勵計劃中股票期權(quán)的行權(quán)價格。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)審查，監(jiān)事會認為公司股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、根據(jù)《2021年股票期權(quán)激勵計劃草案(修訂稿)》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害上市公司及全體股東的利益。

六、法律意見書

綜上所述，本公司律師認為，本激勵計劃的股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整已獲得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)；股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整方法和調(diào)整后的價格符合《股權(quán)激勵管理辦法》和《2021年股票期權(quán)激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定。股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整仍需按照《股權(quán)激勵管理辦法》和證券交易所有關(guān)規(guī)定披露信息，并向中國證券登記結(jié)算有限公司辦理股票期權(quán)授權(quán)登記。

七、備查文件

1、第六屆董事會第二十八次會議決議由與會董事簽署

2、與會監(jiān)事簽署的第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議

3、獨立董事對第六屆董事會第二十八次會議的獨立意見

4、《上海金天城(福州)律師事務所關(guān)于海信食品有限公司調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的法律意見書》

特此公告。

海信食品有限公司董事會

2023年6月20日