寵物頻道
康佳集團股份有限公司
證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-38
債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、現場會議召開日期、時間：2023年6月19日（星期一）下午2:30。
網絡投票時間：2023年6月19日。
其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月19日（現場股東大會召開日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023年6月19日（現場股東大會召開日）上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：中國深圳市南山區科技南十二路28號康佳研發大廈19樓會議室。
3、召開方式：現場會議投票和網絡投票相結合。
4、召集人：公司董事局。
5、主持人：公司董事局主席因公務不能現場出席并主持會議，按照《公司章程》的相關規定，由公司首席執行官、董事兼總裁周彬先生主持本次會議。
6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東21人，代表股份586,755,224股，占上市公司總股份的24.3675％。
其中：通過現場投票的股東5人，代表股份576,660,940股，占上市公司總股份的23.9483％。
通過網絡投票的股東16人，代表股份10,094,284股，占上市公司總股份的0.4192％。
2、外資股股東出席情況：
通過現場和網絡投票的外資股股東3人，代表股份53,015,208股，占公司外資股股份總數6.5342％。
其中：通過現場投票的外資股股東2人，代表股份52,913,808股，占公司外資股股份總數6.5217％。
通過網絡投票的外資股股東1人，代表股份101,400股，占公司外資股股份總數0.0125％。
3、中小股東出席的總體情況（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）：
通過現場和網絡投票的中小股東20人，代表股份63,008,292股，占上市公司總股份的2.6167％。
其中：通過現場投票的中小股東4人，代表股份52,914,008股，占上市公司總股份的2.1975％。
通過網絡投票的中小股東16人，代表股份10,094,284股，占上市公司總股份的0.4192％。
4、其他人員出席情況：
公司董事2人、監事1人、高級管理人員2人，公司聘請的律師等。
二、議案審議表決情況
本次會議采取現場會議投票和網絡投票相結合的方式，出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表對會議議案進行了審議，經過逐項投票表決，通過了如下決議：
1、審議通過了《2022年度董事局工作報告》。
總表決情況：
同意585,457,424股，占出席會議所有股東所持股份的99.7788％；反對1,297,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2212％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
外資股股東的表決情況（適用有發行境內、境外上市外資股的公司）：
同意52,913,808股，占出席會議外資股股東所持有股份的99.8087％；反對101,400股，占出席會議外資股股東所持股份的0.1913％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議外資股股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意61,710,492股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9403％；反對1,297,800股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0597％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過了《2022年度監事會工作報告》。
總表決情況：
同意585,457,424股，占出席會議所有股東所持股份的99.7788％；反對1,297,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2212％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
外資股股東的表決情況（適用有發行境內、境外上市外資股的公司）：
同意52,913,808股，占出席會議外資股股東所持有股份的99.8087％；反對101,400股，占出席會議外資股股東所持股份的0.1913％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議外資股股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意61,710,492股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9403％；反對1,297,800股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0597％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過了《2022年度會計師審計報告》。
總表決情況：
同意585,457,424股，占出席會議所有股東所持股份的99.7788％；反對1,297,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2212％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
外資股股東的表決情況（適用有發行境內、境外上市外資股的公司）：
同意52,913,808股，占出席會議外資股股東所持有股份的99.8087％；反對101,400股，占出席會議外資股股東所持股份的0.1913％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議外資股股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意61,710,492股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9403％；反對1,297,800股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0597％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
4、審議通過了《2022年年度報告》。
總表決情況：
同意585,457,424股，占出席會議所有股東所持股份的99.7788％；反對1,297,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2212％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
外資股股東的表決情況（適用有發行境內、境外上市外資股的公司）：
同意52,913,808股，占出席會議外資股股東所持有股份的99.8087％；反對101,400股，占出席會議外資股股東所持股份的0.1913％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議外資股股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意61,710,492股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9403％；反對1,297,800股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0597％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
5、審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》。
總表決情況：
同意585,457,424股，占出席會議所有股東所持股份的99.7788％；反對1,297,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2212％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
外資股股東的表決情況（適用有發行境內、境外上市外資股的公司）：
同意52,913,808股，占出席會議外資股股東所持有股份的99.8087％；反對101,400股，占出席會議外資股股東所持股份的0.1913％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議外資股股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意61,710,492股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9403％；反對1,297,800股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0597％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務所；
2、律師姓名：任姚潔、陳琦麗；
3、結論性意見：公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋印章的股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
康佳集團股份有限公司
董 事 局
二〇二三年六月十九日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2