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上海建科集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：603153 證券簡稱：上海建科 公告編號：2023-020
上海建科集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月19日
(二)股東大會召開的地點：上海市閔行區申旺路519號公司莘莊科技園區10號樓三樓報告廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書常旺玲女士出席本次會議；
4、公司部分高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈公司2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于〈公司2022年度監事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于〈公司2022年度財務決算及2023年度財務預算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于公司2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于公司2023年度監事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于〈公司2022年度利潤分配預案〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于公司向銀行申請綜合授信并為部分子公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于修訂〈公司股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于修訂〈公司董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關于修訂〈公司監事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式表決通過了全部議案。
2、第9項議案為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
3、本次大會還聽取了《公司2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：孔德洲、杭宇騏
2、律師見證結論意見：
上海建科集團股份有限公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效，符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
上海建科集團股份有限公司董事會
2023年6月20日
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