我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會無變動、否定提議的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、會議名稱：廣州浪奇實業公司有限責任公司2023年第二次股東大會決議

2、舉辦時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年7月13日（星期四）在下午14:30

（2）網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年7月13日早上9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年7月13日早上9:15至在下午15:00的隨意時長。

3、當場舉辦地址：廣州市天河區黃埔大道中錦明街87－93號201室廣州浪奇實業公司有限責任公司1號會議廳

4、舉辦方法：現場會議與網絡投票緊密結合

5、召集人：董事會

6、節目主持人：副董鐘煉軍老先生

7、此次股東會的招集、舉行和決議程序流程合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律法規的相關規定。

（二）大會參加狀況

1、出席本次股東會股東及股東代表共83人，意味著股權564,265,155股，占上市企業總股份的30.7423％。在其中：進行現場網絡投票股東5人，意味著股權464,160,968股，占上市企業總股份的25.2884％。根據網上投票股東78人，意味著股權100,104,187股，占上市企業總股份的5.4539％。

2、參加此次會議表決的中小投資者80人，意味著股權101,188,587股，占上市企業總股份的5.5130％。在其中：進行現場網絡投票的中小投資者2人，意味著股權1,084,400股，占上市企業總股份的0.0591％。利用網上投票的中小投資者78人，意味著股權100,104,187股，占上市企業總股份的5.4539％。

3、我們公司一部分執行董事、公司監事、高管人員以及公司聘用的記錄侓師參加了此次會議。

二、提議決議表決狀況

此次股東會采用當場網絡投票和互聯網投票選舉結合的表決方式，此項提案決議結論如下所示：

1、《關于公司重大資產置換暨關聯交易方案的議案》。

1.01、關聯方。

決議狀況：允許96,749,010股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.6126％；抵制4,024,797股，占列席會議全部公司股東持有股份的3.9775％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,749,010股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.6126％；抵制4,024,797股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.9775％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結論：根據。

1.02、債權轉股權計劃方案。

決議狀況：允許96,519,910股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.3862％；抵制4,540,877股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.4875％；放棄127,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1263％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,519,910股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.3862％；抵制4,540,877股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.4875％；放棄127,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1263％。

決議結論：根據。

1.03、擬置出財產。

決議狀況：允許96,519,910股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.3862％；抵制4,540,877股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.4875％；放棄127,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1263％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,519,910股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.3862％；抵制4,540,877股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.4875％；放棄127,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1263％。

決議結論：根據。

1.04、擬植入財產。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,438,177股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.3860％；放棄127,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1263％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,438,177股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.3860％；放棄127,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1263％。

決議結論：根據。

1.05、擬置出資產定價原則及成交價。

決議狀況：允許96,383,310股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.2512％；抵制4,677,377股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.6224％；放棄127,900股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1264％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,383,310股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.2512％；抵制4,677,377股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.6224％；放棄127,900股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1264％。

決議結論：根據。

1.06、擬放入資產定價原則及成交價。

決議狀況：允許96,486,010股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.3527％；抵制4,574,677股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.5209％；放棄127,900股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1264％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,486,010股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.3527％；抵制4,574,677股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.5209％；放棄127,900股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1264％。

決議結論：根據。

1.07、更換差值的付款。

決議狀況：允許96,486,010股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.3527％；抵制4,287,697股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.2373％；放棄414,880股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4100％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,486,010股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.3527％；抵制4,287,697股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.2373％；放棄414,880股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4100％。

決議結論：根據。

1.08、過渡期損益的所屬。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結論：根據。

1.09、財產產權過戶及合同違約責任。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結論：根據。

2、《關于本次交易符合上市公司重大資產重組相關法律、法規規定的議案》。

決議狀況：允許96,519,910股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.3862％；抵制4,253,897股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.2039％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,519,910股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.3862％；抵制4,253,897股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.2039％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結論：根據。

3、《關于本次交易構成重大資產重組且構成關聯交易的議案》。

決議狀況：允許96,519,910股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.3862％；抵制4,253,897股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.2039％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,519,910股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.3862％；抵制4,253,897股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.2039％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結論：根據。

4、《關于本次交易不構成〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十三條規定的重組上市的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結論：根據。

5、《關于〈廣州市浪奇實業股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結論：根據。

6、《關于簽訂附生效條件的〈廣州市浪奇實業股份有限公司與廣州輕工工貿集團有限公司之重大資產置換協議〉〈廣州市浪奇實業股份有限公司與廣州輕工工貿集團有限公司之業績承諾補償協議〉的議案》。

決議狀況：允許96,622,510股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,880股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4100％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,510股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,880股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4100％。

決議結論：根據。

7、《關于公司本次交易攤薄即期回報情況及公司擬采取的措施和相關主體承諾的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結論：根據。

8、《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,338,177股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.2872％；放棄227,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.2251％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,338,177股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.2872％；放棄227,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2251％。

決議結論：根據。

9、《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條規定的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結論：根據。

10、《關于本次交易符合〈上市公司監管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求〉第四條規定的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結論：根據。

11、《關于公司本次交易首次公告前20個交易日股票價格漲幅未構成異常波動的議案》。

決議狀況：允許96,622,510股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,880股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4100％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,510股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,880股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4100％。

決議結論：根據。

12、《關于本次交易相關主體不存在依據〈上市公司監管指引第7號一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管〉第十二條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結論：根據。

13、《關于本次重大資產重組履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結論：根據。

14、《關于批準本次交易相關審計報告、備考審閱報告、評估報告的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結論：根據。

15、《關于公司本次重大資產重組前12個月內購買、出售資產的說明的議案》。

決議狀況：允許96,622,510股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,880股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4100％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,510股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,880股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4100％。

決議結論：根據。

16、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜的議案》。

決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.4099％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許96,622,610股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.1024％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結論：根據。

17、《關于補選董事的議案》。

決議狀況：允許560,551,375股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.3418％；抵制3,299,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.5847％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0735％。

在其中，中小投資者總決議狀況：允許97,474,807股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.3298％；抵制3,299,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.2602％；放棄414,780股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4099％。

決議結論：根據。

第1-16項提案為特別決議事宜，已經獲得經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權的三分之二之上根據，關系公司股東廣州輕工工貿公司投資有限公司、程志濱、陳韜已回避表決，回避表決股權總數463,076,568股。

結合公司重整計劃，興業銀行資產管理有限公司等金融機構債務人針對以上第1到第17項提案事宜沒有權利決議。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：北京大成（廣州市）法律事務所

2、侓師名字：李云舒、龐驕陽

3、總結性建議：

律師認為，此次股東會的集結與舉辦程序流程合乎法律法規、政策法規、《股東大會規則》和《公司章程》《議事規則》的相關規定；列席會議工作人員資格、召集人資質真實有效；會議表決程序流程、決議結論真實有效。

四、備查簿文檔

1、此次股東會會議決議；

2、法律意見書。

廣州浪奇實業公司有限責任公司

董 事 會

二〇二三年七月十四日

證券代碼：000523 證券簡稱：廣州浪奇 公示序號：2023－051

廣州浪奇實業公司有限責任公司

第十屆股東會第二十三次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

廣州浪奇實業公司有限責任公司（下稱“企業”）于2023年7月7日以電子郵箱等形式傳出舉辦第十屆股東會第二十三次會議工作的通知，并且于2023年7月13日16:00在企業1號會議廳以當場與通信方式召開大會。需到執行董事7人，實到執行董事7人（在其中獨董邢益強以通信方式參加），占應到董事人數的100％，此次會議由副董鐘煉軍組織，整體公司監事、高管人員出席了大會。大會合乎《公司法》等有關法律、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定，投票選舉的總人數超執行董事總量的二分之一，決議合理。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過企業《關于選舉董事長的議案》。（決議結果顯示7票允許，0票抵制，0票放棄。）

董事會允許競選鄭堅雄先生為老總，并任股東會戰略委員會召集人、薪酬與考核委員會委員會及提名委員會委員，任職期與企業第十屆股東會一致。

公司獨立董事發布了確立贊同的單獨建議。主要內容詳細企業同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的有關公示。

三、備查簿文檔

企業第十屆股東會第二十三次會議決議。

特此公告。

廣州浪奇實業公司有限責任公司

董 事 會

二〇二三年七月十四日