四川頻道
西安曲江文旅產業(yè)有限責任公司第九屆股東會第三十三次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
1、西安曲江文旅產業(yè)有限責任公司第九屆股東會第三十三次會議的舉行合乎《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定和《公司章程》的相關規(guī)定。
2、會議報告各種材料于2023年7月3日以發(fā)傳真和電子郵件形式傳出。
3、大會于2023年7月13日以通訊表決方法舉辦。
4、例會應參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人。
5、會議由老總耿琳老先生組織。
二、董事會會議決議狀況
1、決議并全票通過了企業(yè)關于申請應用浙商銀行股份有限公司西安分行綜合授信的議案。
公司為浙商銀行股份有限公司西安分行（下稱：浙商銀行西安分行）申請辦理應用rmb5000萬余元綜合授信，業(yè)務流程種類為流動性支持類、貸款擔保服務承諾類，時限不超過一年，用以企業(yè)平時經(jīng)營周轉。此筆授信擔保形式為信用方式。
公司在2022年11月29日舉辦第九屆股東會第二十五次大會，大會審議通過了公司為浙商銀行西安分行申請辦理最大賬戶余額不得超過5000萬人民幣（或等量外匯）的綜合授信額度，公司控股股東西安曲江旅游開發(fā)（集團公司）有限公司提供連帶責任擔保。現(xiàn)階段此筆授信額度并未期滿。企業(yè)總計向浙商銀行西安分行申請辦理最大賬戶余額不得超過1億人民幣的綜合授信。
2、決議并全票通過了企業(yè)關于申請應用建設銀行股份有限公司西安曲江分行授信額度的議案。
公司為建設銀行股份有限公司西安曲江分行申請辦理應用rmb2500萬余元固定資產貸款，時限一年，用以企業(yè)平時經(jīng)營周轉。此筆授信擔保形式為政府采購合同應收賬款質押。
特此公告。
西安曲江文旅產業(yè)有限責任公司
股東會
2023年7月13日
證券代碼：600706 證券簡稱：曲江文旅 序號：臨2023-026
西安曲江文旅產業(yè)有限責任公司
2023年上半年度業(yè)績公告
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 年報披露時間的適合情況：純利潤完成扭虧增盈；
● 年報披露時間的重要財務報表：預估2023年上半年度完成歸屬于母公司所有者純利潤大約為1,240萬左右。預估2023年上半年度完成歸屬于母公司所有者扣非后純利潤大約為240萬余元。
一、今天年報披露時間狀況
(一)年報披露時間期內
2023年1月1日至2023年6月30日。
(二)年報披露時間狀況
1、經(jīng)財務部基本計算，預估2023年上半年度完成歸屬于母公司所有者純利潤大約為1,240萬左右，與去年同比，可實現(xiàn)扭虧增盈。
2、預估2023年上半年度完成歸屬于母公司所有者扣非后純利潤大約為240萬余元。
3、此次年報披露時間數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)注冊會計師審計。
二、去年同期盈利情況和經(jīng)營情況
(一) 歸屬于母公司所有者純利潤：-8,513.59萬余元。歸屬于母公司所有者扣非的純利潤：-9,509.71萬余元。
(二)每股凈資產：-0.33元
三、今天業(yè)績預增的重要原因
主營危害
報告期，度假旅游市場持續(xù)轉暖，企業(yè)今天業(yè)績預增的重要原因為大唐芙蓉園、海洋極地公園收益，及酒店餐飲、體育比賽等經(jīng)營收入較上年同期提升而致。
四、風險防范
企業(yè)不會有危害此次年報披露時間具體內容精確性的重要可變性要素。
五、別的表明事宜
之上預告片數(shù)據(jù)信息僅是基本計算數(shù)據(jù)信息，實際準確的財務報表以企業(yè)宣布公布的 2023年上半年度匯報為標準，煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
西安曲江文旅產業(yè)有限責任公司股東會
2023年7月13日
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