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上海雅仕投資發展有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年7月18日
(二)股東會舉辦地點：公司會議室（上海浦東新區浦東南路855號36H室）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，董事長孫望平先生組織此次股東會。大會選用當場網絡投票與網上投票相結合的。此次股東會的舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，到場4人，執行董事孫建瑋老先生、杜毅老先生、關繼峰老先生、尤勁柏老先生、獨董楊霏老先生由于工作原因無法出席本次股東會；
2、企業在位公司監事3人，參加1人，公司監事郭長吉先生、賈文麗女性由于工作原因無法出席本次股東會；
3、董事長助理酒泉粉女性參加了此次會議；企業一部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關為子公司更換借款再次公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次股東會共決議1項提案，為普通決議，由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的二分之一之上根據。
2、此次股東會提案對中小股東決議情況進行獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：熊夢萍、章欣宇
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，企業2023年第一次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序流程及決議結論等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
上海雅仕投資發展有限責任公司
董 事 會
2023年7月19日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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