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武漢凡谷電子技術股份有限公司有關一部分約束性股票回購注銷進行的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、由于7名激勵對象已離職，已經不再具有激勵對象資質，所以將其已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃122,500股開展回購注銷，回購價格為6.05元/股，占回購注銷前武漢凡谷電子技術股份有限公司（下稱“企業”）股權數量683,443,306股的0.02%；此次銷戶結束后，剩下未解除限售的員工持股計劃總數由1,538,500股調整至1,416,000股，涉及到的激勵對象由114名調整至107名，公司股權數量由683,443,306股降低至683,320,806股。
2、公司在2023年6月6日在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理進行以上約束性股票回購注銷辦理手續。
一、企業2021年限制性股票激勵計劃已履行相應審批流程及執行情況
1、2021年4月25日，公司召開第七屆股東會第二次會議第七屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。與此同時，第七屆股東會第二次大會審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理 2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》《關于召開2020年年度股東大會的議案》，公司獨立董事對于此事事宜發布了單獨建議，獨立財務顧問出具了獨立財務顧問匯報，法律事務所出具了法律意見書。
2、2021 年4月27日至2021年5 月10日，企業對此次激勵計劃激勵對象的姓名職位根據企業內部OA協同辦公系統在公司內部展開了公示公告，在公示期間，公司監事會沒有收到一切質疑或不好體現。2021年5月13日，企業公布了《監事會關于2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》，并且于同一天公布了《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
3、2021年5月18日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理 2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。
4、2021年6月7日，公司召開第七屆股東會第三次（臨時性）會議第七屆職工監事第三次（臨時性）大會，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對于該提案發布了單獨建議，公司監事會發布了審查建議，獨立財務顧問出具了獨立財務顧問匯報，法律事務所出具了法律意見書。
5、2021年6月30日，企業實現了此次激勵計劃的授于登記工作，向118名激勵對象授于3,162,000股員工持股計劃，授于價格是6.05元/股。
6、2022年3月28日，公司召開第七屆股東會第九次會議第七屆職工監事第六次大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對于該提案發布了單獨建議，公司監事會發布了審查建議，獨立財務顧問出具了獨立財務顧問匯報，法律事務所出具了法律意見書。
7、2022年4月20日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。
8、2022年4月21日，企業在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于回購注銷限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公示序號2022-028）。
9、2022年5月30日，企業公布了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》。此次銷戶結束后，授于員工持股計劃的激勵對象由118名調整至114名，授于員工持股計劃總數由3,162,000股調整至3,077,000股。
10、2022年8月8日，公司召開第七屆股東會第十一次會議第七屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃第一個限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨立董事對于該提案發布了單獨建議，公司監事會發布了審查建議，獨立財務顧問出具了獨立財務顧問匯報，法律事務所出具了法律意見書。
11、2022年8月19日，企業公布了《關于2021年限制性股票激勵計劃第一個限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。此次解除限售的激勵對象114人，解除限售的員工持股計劃數量達到 1,538,500股，剩下未解除限售的員工持股計劃數量達到1,538,500股。
12、2023年3月29日，公司召開第七屆股東會第十四次會議第七屆職工監事第十次大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對于該提案發布了單獨建議，公司監事會發布了審查建議，獨立財務顧問出具了獨立財務顧問匯報，法律事務所出具了法律意見書。
13、2023年4月26日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。
14、2023年4月27日，企業在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于回購注銷限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公示序號2023-018）。
二、公司本次回購注銷一部分員工持股計劃相關情況
（一）此次回購注銷的主要原因、總數、價格和自有資金
如前所述，公司在2023年3月29日舉行的第七屆股東會第十四次大會、第七屆職工監事第十次大會及其2023年4月26日舉行的2022年年度股東大會審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，主要內容詳細公司在2023年3月31日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公示序號 2023-009）。此次回購注銷的詳情如下：
1、回購注銷的主要原因
由于獲授員工持股計劃的7名激勵對象已經從公司離職，結合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》第12.2.3條規定，以上工作人員不再符合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中規定的激勵條件，故由企業回購注銷以上7名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃。
2、回購注銷名冊及總數
公司本次回購注銷員工持股計劃數量為122,500股，占2021年限制性股票激勵計劃剩下未解除限售的員工持股計劃1,538,500股的7.96%，占回購注銷前公司股權數量683,443,306股的0.02%。此次銷戶結束后，剩下未解除限售的員工持股計劃總數由1,538,500股調整至1,416,000股，涉及到的激勵對象由114名調整至107名。此次回購注銷名冊及數目如下所示：
3、回購價格及自有資金
結合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》第8.10條規定，此次回購注銷員工持股計劃的回購價格為授于價錢6.05元/股，復購資金來源為企業自籌資金，復購資產總額為741,125元。
（二）驗資報告及回購注銷辦理手續完成狀況
公司已經向以上原7名激勵對象付款復購合同款總共rmb741,125元，信永中和會計事務所（特殊普通合伙）對該事項展開了檢審，并提交了匯算清繳報告（序號：XYZH/2023WHAA2B0199）。
經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核后，企業已經在2023年6月6日進行以上約束性股票回購注銷辦理手續。
此次回購注銷合乎《公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《公司章程》等相關規定。
三、此次回購注銷前后左右公司組織結構的變化情況
公司本次回購注銷員工持股計劃122,500股，回購注銷結束后，公司股權數量由683,443,306股降低至683,320,806股。
注：以上合計數和各清單數立即求和之與在末尾數上存有的差別主要是因為四舍五入所導致。
四、備查簿文檔
1、信永中和會計事務所（特殊普通合伙）開具的《驗資報告》；
2、深圳交易所標準的其他資料。
特此公告。
武漢凡谷電子技術股份有限公司
董 事 會
二〇二三年六月七日
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