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安徽贛粵高速公路有限責任公司第八屆股東會第十七次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
安徽贛粵高速公路有限責任公司第八屆股東會第十七次大會于2023年6月9日以通訊表決方法舉辦，此次會議于2023年6月6日以直接送達、發傳真和電子郵件形式傳出會議報告和會議材料。應出席會議投票選舉的董事長9人，具體取回合理表決票9張，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。大會以書面形式表決方式表決通過《〈關于續聘2023年度審計機構的議案〉暫緩提交股東大會審議的議案》。
由于公司擬聘用的2023年度審計報告組織大信會計師事務所（特殊普通合伙）已經連續為企業服務10年，依據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的有關規定，董事會允許延緩將第八屆股東會第十五次會議審議申請的《關于續聘2023年度審計機構的議案》提交公司股東大會審議，待相關事宜確定后，再執行企業審批流程。
決議狀況：9票允許、0票抵制、0票放棄。
特此公告。
安徽贛粵高速公路有限責任公司股東會
2023年6月10日
證券代碼：600269 證券簡稱：贛粵高速 公示序號：臨2023-019
債卷編碼：122317 債卷通稱：14贛粵02
安徽贛粵高速公路有限責任公司
有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年6月30日
● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、 召開工作會議的相關情況
(一) 股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二) 股東會召集人：股東會
(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四) 現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年6月30日 14點00分
舉辦地址：江西省南昌朝陽洲中單367號贛粵商務大廈一樓大型會議室
(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月30日
至2023年6月30日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。
(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權
無
二、 會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案1、3、4、5、6、7、8具體內容詳細公司在2023年3月21日發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》里的企業第八屆股東會第十五次會議決議公示（臨2023-006）以及企業發布的別的有關材料。
以上提案2具體內容詳細公司在2023年3月21日發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》里的企業第八屆職工監事第八次會議決議公示（臨2023-007）以及企業發布的別的有關材料。
2、 特別決議提案：無
3、 對中小股東獨立記票的議案：6
4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、 涉及到優先股參加決議的議案：無
三、 股東會網絡投票常見問題
(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、 大會參加目標
(一) 除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二) 董事、監事會和高管人員。
(三) 企業聘用律師。
(四) 有關人員
五、 大會備案方式
（一）備案規定：自然人股東親身列席會議的，應提供個人身份證、個股賬戶；授權委托別人列席會議的，應提供個人有效身份證、公司股東法人授權書。
公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議，企業法人列席會議的，應提供個人身份證、加蓋公章公司股東營業執照副本復印件；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證，公司股東部門的法人代表依規開具的書面委托書和加蓋公章公司股東營業執照副本復印件。
異地公司股東可以用信件或電傳聯絡辦理相關手續事項（用信件聯絡時最好提前一周寄出去）。
（二）備案時長：2023年6月29日（星期四）15:00前
（三）備案地址：江西省南昌朝陽洲中單367號贛粵商務大廈
六、 其他事宜
（一）開會時間大半天，參會公司股東交通酒店住宿費用自理。
（二）通訊地址：江西省南昌朝陽洲中單367號贛粵商務大廈
郵編：330025；聯絡單位：董事會辦公室
聯系方式：0791-86527021；發傳真：0791-86527021
特此公告。
安徽贛粵高速公路有限責任公司股東會
2023年6月10日
配件1：法人授權書
配件1：法人授權書
法人授權書
安徽贛粵高速公路有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：受托人必須在授權委托書中“允許”“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“〇”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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