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江蘇魚躍醫療設備股份有限公司第五屆董事會第二十四次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2023年6月11日，江蘇魚躍醫療設備股份有限公司（以下簡稱“魚躍醫療”或“公司”）以通訊表決的方式召開了第五屆董事會第二十四次臨時會議。公司于2023年6月6日以書面送達及電子郵件方式發出了召開公司第五屆董事會第二十四次臨時會議的通知以及提交審議的議案。會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名。本次會議的召集、召開及表決等程序符合《中華人民共和國公司法》和《江蘇魚躍醫療設備股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議決議合法、有效。會議由董事長吳群先生主持，經與會董事充分討論，審議通過了如下議案：
二、董事會會議審議情況
1、關于《終止境外發行全球存托憑證事項》的議案
自本次發行上市相關議案公告以來，公司董事會、管理層與相關中介機構一直積極推進本次GDR發行事項的各項工作。考慮到國內外市場變化，通過對公司實際財務及經營情況、資金需求以及長期業務戰略規劃進行全面審視，為了充分保障所有股東的利益，公司與相關中介機構進行了深入探討，經過謹慎的分析和溝通后，決定終止境外發行全球存托憑證事項。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
詳細內容請見2023年6月12日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》的《江蘇魚躍醫療設備股份有限公司關于終止境外發行全球存托憑證事項的公告》。
三、備查文件
1、第五屆董事會第二十四次臨時會議決議；
2、獨立董事關于第五屆董事會第二十四次臨時會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇魚躍醫療設備股份有限公司董事會
二〇二三年六月十二日
證券代碼：002223 證券簡稱：魚躍醫療 公告編號：2023-023
江蘇魚躍醫療設備股份有限公司
第五屆監事會第十次臨時會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、監事會會議召開情況
公司于2023年6月6日以書面送達及傳真方式向公司全體監事發出了召開公司第五屆監事會第十次臨時會議的通知。會議于2023年6月11日以通訊表決的方式召開，會議應到監事7名，實到監事7名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《江蘇魚躍醫療設備股份有限公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。會議由公司監事會主席呂英芳先生主持，經與會監事充分討論，審議通過了如下議案。
二、監事會會議審議情況
1、關于《終止境外發行全球存托憑證事項》的議案
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票
監事會認為：鑒于當前市場環境、融資時機等因素發生了諸多變化，公司擬終止本次境外發行全球存托憑證事項。我們認為該事項是綜合考慮公司內外部因素做出的審慎決策，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司的生產經營造成重大影響。該事項相關審議程序合法、有效。我們同意公司終止發行全球存托憑證的事項。
《江蘇魚躍醫療設備股份有限公司關于終止境外發行全球存托憑證事項的公告》刊登于2023年6月12日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第五屆監事會第十次臨時會議決議。
特此公告。
江蘇魚躍醫療設備股份有限公司監事會
二〇二三年六月十二日
證券代碼：002223 證券簡稱：魚躍醫療 公告編號：2023-024
江蘇魚躍醫療設備股份有限公司
關于終止境外發行全球
存托憑證事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇魚躍醫療設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月11日召開第五屆董事會第二十四次臨時會議及第五屆監事會第十次臨時會議審議通過了《關于終止境外發行全球存托憑證的議案》，同意公司終止境外發行全球存托憑證（Global Depository Receipts，以下簡稱“GDR”）。具體情況如下：
一、本次境外發行全球存托憑證事項概述
公司于2022年11月22日召開第五屆董事會第二十次臨時會議、第五屆監事會第八次臨時會議，并于2022年12月8日召開2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司的議案》、《關于公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案》等本次境外發行全球存托憑證相關的議案，同意公司發行GDR，并申請在瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange）掛牌上市（以下簡稱“本次發行上市”），GDR 以新增發的公司人民幣普通股（A股）作為基礎證券。
公司已收到中國證券監督管理委員會于2022年12月23日出具的《中國證監會行政許可申請受理單》（受理序號：223086）及于2023年1月6日出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（223086號）。
二、終止境外發行全球存托憑證事項的原因及影響
自本次發行上市相關議案公告以來，公司董事會、管理層與相關中介機構一直積極推進本次GDR發行事項的各項工作。考慮到國內外市場變化，通過對公司實際財務及經營情況、資金需求以及長期業務戰略規劃進行全面審視，為了充分保障所有股東的利益，公司與相關中介機構進行了深入探討，經過謹慎的分析和溝通后，決定終止境外發行全球存托憑證事項。
公司生產及經營流程穩定有序，本次終止境外發行全球存托憑證是在充分權衡各種因素之后的審慎決策。本次終止境外發行全球存托憑證不會對公司的生產經營和持續發展造成實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
三、終止境外發行全球存托憑證事項的審議程序
1、董事會審議程序
公司于2023年6月11日召開第五屆董事會第二十四次臨時會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于終止境外發行全球存托憑證的議案》。
經公司2022年第二次臨時股東大會審議，股東大會授權董事會全權處理本次發行上市有關事項，授權期限為經股東大會審議通過之日起十八個月，上述議案無需提交股東大會審議。
2、監事會審議程序
公司于2023年6月11日召開第五屆監事會第十次臨時會議，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于終止境外發行全球存托憑證的議案》。
四、獨立董事意見
公司本次終止發行全球存托憑證是綜合考慮多方面因素并結合公司實際情況做出的審慎決策，不會影響公司的正常經營活動和持續發展。董事會就本議案的審議程序符合相關法律、法規的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司終止發行全球存托憑證的事項。
五、監事會意見
鑒于當前市場環境、融資時機等因素發生了諸多變化，公司擬終止本次境外發行全球存托憑證事項。我們認為該事項是綜合考慮公司內外部因素做出的審慎決策，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司的生產經營造成重大影響。該事項相關審議程序合法、有效。我們同意公司終止發行全球存托憑證的事項。
六、備查文件
1、第五屆董事會第二十四次臨時會議決議；
2、第五屆監事會第十次臨時會議決議；
3、獨立董事關于第五屆董事會第二十四次臨時會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇魚躍醫療設備股份有限公司董事會
二〇二三年六月十二日
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