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新天綠色能源股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
新天綠色能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月14日通過(guò)通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年6月13日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)曹欣先生召集并主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
經(jīng)過(guò)有效表決，本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于河北建投新能供應(yīng)鏈管理有限公司與曹妃甸新天液化天然氣有限公司簽訂液化天然氣購(gòu)銷(xiāo)合同的議案》
同意公司全資子公司河北建投新能供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新能供應(yīng)鏈”）與控股子公司曹妃甸新天液化天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“曹妃甸公司”）簽訂液化天然氣購(gòu)銷(xiāo)合同，據(jù)此新能供應(yīng)鏈向曹妃甸公司提供LNG用于接收站及外輸管線投產(chǎn)調(diào)試。公司預(yù)期購(gòu)銷(xiāo)合同項(xiàng)下的LNG購(gòu)銷(xiāo)氣量約3.3萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)交易總金額（含稅）約人民幣1.75億元。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事曹欣、秦剛、王濤、梅春曉、王紅軍回避表決。
特此公告。
新天綠色能源股份有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
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