本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

深圳新秀輕合金材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第二十四次會議于2023年6月14日在深圳市光明區(qū)科技園區(qū)匯業(yè)路6號新秀企業(yè)黛玉會議廳以通信方式舉辦。此次會議報告及補充通知分別在2023年6月9日、2023年6月13日以電子郵件及手機的形式通告整體執(zhí)行董事。此次會議由企業(yè)董事長陳學敏老先生組織，應參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人。此次會議的集結和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，真實有效。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務的議案》

為避開原料價格波動風險，減少原料價格起伏對企業(yè)生產(chǎn)運營產(chǎn)生的影響，董事會監(jiān)事會允許企業(yè)持續(xù)開展原料廢鋁期貨套期保值業(yè)務流程，授權期限內(nèi)任一時點占用保證金余額（含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關額度）不超過人民幣2,000萬余元（含），有效期限自此次股東會表決通過的時候起十二個月，以上信用額度有效期內(nèi)循環(huán)再生翻轉應用。

公司編制的《關于開展期貨套期保值業(yè)務的可行性分析報告》做為提案配件和本提案一并經(jīng)此次股東會表決通過。

主要內(nèi)容詳細同一天發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及其上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）里的《關于繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務的公告》（公示序號：2023-044）。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議，詳細同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）里的《獨立董事關于第四屆董事會第二十四次會議有關事項的獨立意見》。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

2、表決通過《關于修訂〈期貨套期保值業(yè)務管理制度〉的議案》

為加強企業(yè)期貨套期保值業(yè)務流程，有效防范和規(guī)避風險，完成蓬勃發(fā)展，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一交易與關聯(lián)交易（2023年1月修訂）》及《公司章程》等有關規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，股東會允許對《期貨套期保值業(yè)務管理制度》的那一部分條文開展修定。主要內(nèi)容詳細同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）里的《期貨套期保值業(yè)務管理制度（2023年6月）》。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

3、表決通過《關于董事會提議向下修正“新星轉債”轉股價格的議案》

為了支持公司長期穩(wěn)步發(fā)展，提升公司資本結構，維護保養(yǎng)債權人權益，股東會建議往下調整“新秀可轉債”的轉股價格，同時提交股東大會審議。調整后轉股價格應不少于決議該提案的股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價。如股東會舉辦決議該提案時，以上任一指標值高過調節(jié)前“新秀可轉債”的轉股價格（23.85元/股），則“新秀可轉債”轉股價格不用調節(jié)。并且報請股東會受權股東會依據(jù)《募集說明書》中協(xié)議條款要求，明確此次調整后轉股價格、生效時間以及其它必需事宜，并全權負責辦理手續(xù)。

主要內(nèi)容詳細同一天發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及其上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）里的《關于董事會提議向下修正“新星轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2023-045）。

本提案尚要遞交2023年第二次股東大會決議決議。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

4、表決通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

企業(yè)定為2023年6月30日14:30在深圳市光明區(qū)科技園區(qū)匯業(yè)路6號新秀企業(yè)黛玉會議室召開2023年第二次股東大會決議，主要內(nèi)容詳細同一天發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）里的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-046）。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

深圳新秀輕合金材料有限責任公司股東會

2023年6月15日

證券代碼：603978 證券簡稱：深圳新星 公示序號：2023-045

可轉債編碼：113600 可轉債通稱：新秀可轉債

深圳新秀輕合金材料有限責任公司

有關股東會建議往下調整“新秀可轉債”

轉股價格的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 自2023年5月25日至2023年6月14日，企業(yè)股票已達到在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%（即20.27元/股），已開啟“新秀可轉債”轉股價格往下修正條款。

● 經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議決議，股東會建議往下調整“新秀可轉債”的轉股價格。

● 此次往下調整轉股價格尚要遞交2023年第二次股東大會決議決議。

一、可轉換債券企業(yè)債券基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準〔2020〕1441號”文審批，深圳新秀輕合金材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2020年8月13日發(fā)行了595.00萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額59,500萬余元。本次發(fā)行的可轉換債券時限為自發(fā)售的時候起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；債券票面利率為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認定書〔2020〕301號文允許，企業(yè)59,500萬余元可轉換公司債券于2020年9月11日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“新秀可轉債”，債卷編碼“113600”。“新秀可轉債”自2021年2月19日起可轉換為根本公司股權，股權轉讓的原始價格是23.85元/股。

二、此次往下調整可轉債轉股價錢具體內(nèi)容

（一）轉股價格修正條款

依據(jù)《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的相關規(guī)定，“新秀可轉債”轉股價格往下修正條款如下所示：

在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期限，當股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。

以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價。

如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在轉股價格調節(jié)此前的交易時間按調節(jié)前轉股價格和收盤價測算，在轉股價格調節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。

（二）轉股價格修正條款開啟狀況

自2023年5月25日至2023年6月14日，企業(yè)股票已達到在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%（即20.27元/股），已開啟“新秀可轉債”轉股價格修正條款。

為了支持公司長期穩(wěn)步發(fā)展，提升公司資本結構，維護保養(yǎng)債權人權益，公司在2023年6月14日舉辦第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于董事會提議向下修正“新星轉債”轉股價格的議案》。董事會建議往下調整“新秀可轉債”的轉股價格，同時提交股東大會審議。調整后轉股價格應不少于決議該提案的股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價。如股東會舉辦決議該提案時，以上任一指標值高過調節(jié)前“新秀可轉債”的轉股價格（23.85元/股），則“新秀可轉債”轉股價格不用調節(jié)。

并且報請股東會受權股東會依據(jù)《募集說明書》中協(xié)議條款要求，明確此次調整后轉股價格、生效時間以及其它必需事宜，并全權負責辦理手續(xù)。

特此公告。

深圳新秀輕合金材料有限責任公司股東會

2023年6月15日

證券代碼：603978 證券簡稱：深圳新星 公示序號：2023-046

債卷編碼：113600 債卷通稱：新秀可轉債

深圳新秀輕合金材料有限責任公司

有關舉辦2023年第二次

股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月30日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月30日 14 點30 分

舉辦地址：深圳市光明區(qū)科技園區(qū)匯業(yè)路6號新秀企業(yè)黛玉會議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無。

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

提案1早已企業(yè)第四屆董事會第二十四次會議審議根據(jù)，詳細公司在2023年6月15日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的有關公示。

2、 特別決議提案：1

3、 對中小股東獨立記票的議案：無

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：1

應回避表決的相關性股東名稱：結合公司《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》協(xié)議條款，擁有“新秀可轉債”股東在這個提案的決議中理應逃避。

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

（一）備案方法：

1、法人股東親身列席會議的，應提供個人身份證及股東賬戶卡；授權委托人列席會議的，應提供授權委托人身份證件、受權委托書原件（詳見附件一）、法人股東身份證件、股東賬戶卡申請辦理。

2、公司股東法人代表列席會議的，應提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實、法人代表股東賬戶卡；授權委托人列席會議的，應提供授權委托人身份證證件、公司股東依規(guī)開具的法人授權書（詳見附件一）、營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、法人代表股東賬戶卡申請辦理。

3、公司股東或委托代理人選用信件或發(fā)傳真的形式備案，備案材料需于2023年6月29日16:30前送到企業(yè)證券事務部，拒絕接受手機備案。

（二）備案時長：2023年6月29日早上8:30-11:30，在下午13:30-16:30。

（三）備案地址：深圳市光明區(qū)科技園區(qū)匯業(yè)路6號新秀企業(yè)證券事務部。

六、 其他事宜

大會聯(lián)系電話：

聯(lián)系方式：0755-29891365

傳真號碼：0755-29891364

聯(lián) 系 人：周 志

電子郵件：ir@stalloys.com

通訊地址：深圳市光明區(qū)科技園區(qū)匯業(yè)路6號新秀企業(yè)證券事務部

郵編：518106

大會花費：參會公司股東吃住及交通出行費用自理。

特此公告。

深圳新秀輕合金材料有限責任公司股東會

2023年6月15日

配件1：法人授權書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

深圳新秀輕合金材料有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603978 證券簡稱：深圳新星 公示序號：2023-044

可轉債編碼：113600 可轉債通稱：新秀可轉債

深圳新秀輕合金材料有限責任公司

有關持續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務流程的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 買賣目地、期貨品種、投資工具、交易市場和交易額：廢鋁為深圳新秀輕合金材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）及控股子公司生產(chǎn)運營的重要原料之一，其價格調整會讓生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定的影響。為避開原料價格波動風險，公司擬再次根據(jù)上海期貨交易所進行廢鋁期貨套期保值業(yè)務流程，授權期限內(nèi)任一時點占用保證金余額不超過人民幣2,000萬余元（含），以上信用額度在有效期內(nèi)循環(huán)再生翻轉應用。

● 履行決議程序流程：公司在2023年6月14日舉辦第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務的議案》及提案配件《關于開展期貨套期保值業(yè)務的可行性分析報告》。獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。此次進行期貨套期保值業(yè)務流程不用遞交股東大會審議。

● 尤其風險防范：公司開展期貨套期保值業(yè)務流程，以合理合法、慎重、安全與合理為準則，不因對沖套利、投機性為主要目的，但開展期貨套期保值買賣仍可能出現(xiàn)經(jīng)營風險、利率風險、風險管控、研發(fā)風險、信貸風險、市場風險等，可能導致公司交易損失。

一、買賣狀況簡述

（一）持續(xù)開展期現(xiàn)套利業(yè)務流程的效果和重要性

廢鋁為公司及控股子公司生產(chǎn)運營的重要原料之一，其價格調整會讓生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定的影響。由于上次期現(xiàn)套利業(yè)務流程授權期限于2023年6月14日期滿，為避開原料價格波動風險，公司擬持續(xù)開展廢鋁期貨套期保值業(yè)務流程，避免因原料價格起伏導致生產(chǎn)成本起伏，減少原料價格起伏對企業(yè)及控股子公司生產(chǎn)運營產(chǎn)生的影響，完成公司及控股子公司業(yè)務流程平穩(wěn)穩(wěn)定發(fā)展。

（二）交易額

企業(yè)將按照實際經(jīng)營情況，以訂單信息或庫存商品的數(shù)量及有關合同的實施情況為計算標準明確期貨套期保值的總數(shù)經(jīng)營規(guī)模，授權期限內(nèi)任一時點占用保證金余額（含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關額度）不超過人民幣2,000萬余元（含），以上信用額度有效期內(nèi)循環(huán)再生翻轉應用。

（三）自有資金

公司從事期貨套期保值業(yè)務流程資金來自流動資金，不得將募資直接和間接開展期貨套期保值業(yè)務流程。

（四）交易規(guī)則

企業(yè)通過上海期貨交易所競價交易的鋁股指期貨合約完成期現(xiàn)套利。交易方式主要包含《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5 號一交易與關聯(lián)交易》第四十七條里的（一）至（四）項。

（五）投資周期

此次進行原料廢鋁期現(xiàn)套利業(yè)務流程，有效期限自此次股東會表決通過的時候起十二個月。如每筆買賣交易持有期超過授權期限，則授權期限全自動順延到每筆交易終止時止。

二、決議程序流程

公司在2023年6月14日舉辦第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務的議案》及提案配件《關于開展期貨套期保值業(yè)務的可行性分析報告》。獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。此次進行期貨套期保值業(yè)務流程不用遞交股東大會審議。

三、期貨套期保值業(yè)務風險評估及風控策略

（一）期貨套期保值業(yè)務風險評估

1、經(jīng)營風險：期貨交易市場本身存在著一定的系統(tǒng)風險，與此同時期現(xiàn)套利必須對市場價格作出一定的預測，一旦價格預測產(chǎn)生專一性不正確有可能會對企業(yè)經(jīng)濟損失。

2、利率風險：假如合同人氣值比較低，存有期現(xiàn)套利持股沒法交易量或者無法在適合價格交易量，令具體買賣結果和方案策劃出現(xiàn)明顯誤差，導致買賣虧損的風險性。

3、風險管控：期現(xiàn)套利技術專業(yè)性很強，繁雜程度高，可能出現(xiàn)因內(nèi)部控制體系不健全或錯誤操作，或因為期貨市場價錢大幅波動并沒有補充擔保金所以被強制平倉產(chǎn)生虧損的風險性。

4、研發(fā)風險：可能出現(xiàn)交易軟件發(fā)生技術故障、崩潰、網(wǎng)絡問題等諸多問題，導致不能得到市場行情或者無法下單購買風險性。

5、信貸風險：期貨行情發(fā)生有害的大幅波動時，顧客很有可能違反合同的有關承諾，撤銷商品訂單信息，導致企業(yè)虧損。

6、市場風險：期貨交易市場有關政策如發(fā)生變化，可能會引起市場變化或者無法買賣，因此產(chǎn)生風險性。

（二）風險管控措施

1、銷售市場風險管控措施：企業(yè)將期現(xiàn)套利業(yè)務與生產(chǎn)運營相符合，依據(jù)生產(chǎn)運營必須及銷售訂單周期時間做為期貨操作期，減少期貨交易價格波動風險。企業(yè)期貨套期保值業(yè)務流程僅限于在中國境內(nèi)期貨交易公司買賣交易、并且與企業(yè)生產(chǎn)運營所需要的原料同樣的商品期貨品種。

2、資產(chǎn)風險管控措施：企業(yè)嚴格把控期貨套期保值的資產(chǎn)規(guī)模，有效規(guī)劃和應用擔保金，根據(jù)企業(yè)期貨套期保值業(yè)務管理制度所規(guī)定的管理權限下發(fā)控制指令，按照相關規(guī)定開展批準后，即可進行實際操作。企業(yè)將規(guī)范使用自籌資金用以期現(xiàn)套利業(yè)務流程，不能使用募資直接和間接開展期現(xiàn)套利。

3、實際操作風險管控措施：公司已經(jīng)建立了《期貨套期保值業(yè)務管理制度》，對套期保值交易的認證范疇、審批流程、風險管控及信息公開作出了明文規(guī)定，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度實行；審計處定期不定期對期現(xiàn)套利業(yè)務流程開展安全檢查，監(jiān)管期現(xiàn)套利工作的實施狀況；并加強對有關業(yè)務員的專業(yè)技能培訓，提升期貨套期保值業(yè)務員的工作能力。

4、技術性風險管控措施：開設滿足條件的買賣、通信及信息內(nèi)容公共服務設施系統(tǒng)軟件，確保交易軟件的正常使用，保證買賣工作中順利開展。當出現(xiàn)錯單時，立即采取相應處置措施，降低損失。

5、個人信用風險管控措施：創(chuàng)建顧客的信用管理體系，在投資時對關聯(lián)方開展資信評估核查，明確關聯(lián)方有實力執(zhí)行有關合同書。

6、現(xiàn)行政策風險管控措施：強化對我國以及相關監(jiān)督機構有關政策的掌握與理解，立即科學地調節(jié)期貨套期保值構思與計劃方案。

四、持續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務流程對企業(yè)的危害

（一）對企業(yè)的危害

企業(yè)依照管理決策、實行、監(jiān)督職責不相容的基本原則，創(chuàng)建嚴格期貨套期保值審核和程序運行，順利進行與企業(yè)生產(chǎn)運營相符的期現(xiàn)套利實際操作，有益于避開因原料價格起伏導致商品成本變動的風險性，降低原料價格起伏對生產(chǎn)運營產(chǎn)生的影響。企業(yè)使用自籌資金進行期貨套期保值業(yè)務流程，擬花費的擔保金規(guī)模及公司經(jīng)營狀況和實際需要相符合，也不會影響企業(yè)正常運營業(yè)務流程的實施。

（二）會計制度計算標準

企業(yè)將嚴格按照國家財政部公布的《企業(yè)會計準則第22號一金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第24號一套期保值》及《企業(yè)會計準則第37號-金融工具列報》等有關政策要求，開展期貨套期保值業(yè)務流程財務核算。

五、獨董建議

企業(yè)使用自籌資金進行與主營有關的原料廢鋁期貨套期保值業(yè)務流程，就是為了運用期貨套期保值作用，最大限度地減少和避開原料價格起伏所帶來的運營風險，符合公司和公司股東利益；有關決議和表決程序流程符合我國相關法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形；公司也進行期貨套期保值業(yè)務流程制訂了可行性分析報告，業(yè)務發(fā)展具備可行性分析，并且已經(jīng)建立了《期貨套期保值業(yè)務管理制度》，根據(jù)完善內(nèi)控制度，進一步規(guī)范工作流程，規(guī)避風險。因而，咱們允許企業(yè)持續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務流程。

特此公告。

深圳新秀輕合金材料有限責任公司股東會

2023年6月15日