股票簡稱：步步高股票編碼：002251公示序號：2023-041

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經vivo商業連鎖有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第四十八次會議審議根據，企業取決于2023年6月29日在湖南長沙市高新區東方紅路649號vivo商務大廈企業會議室召開2023年第二次股東大會決議。大會相關事項如下所示：

一、召開工作會議基本概況

（一）股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

（二）會議召集人：董事會

（三）會議召開的合理合法、合規：會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《步步高商業連鎖股份有限公司章程》的相關規定。

（四）大會除權日：2023年6月21日

（五）現場會議舉辦時長：2023年6月29日（星期四）14:30逐漸

（六）網上投票時長：

1、利用深圳交易所交易軟件網絡投票時間為2023年6月29日早上9:15-9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；

2、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn,相同）網絡投票時間是在2023年6月29日9:15至15:00階段的隨意時長。

（七）現場會議舉辦地址：湖南長沙市高新區東方紅路649號vivo商務大廈公司會議室。

（八）會議召開方法及決議方法：采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯網技術投票軟件向公司股東給予互聯網方式的微信投票，以上公司股東還可以在上述情況網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

（1）假如公司股東進行現場、互聯網反復網絡投票的，以第一次公開投票為標準；

（2）假如公司股東通過互聯網反復多次網絡投票的，以第一次互聯網合理網絡投票為標準。

煩請諸位公司股東謹慎網絡投票，不必反復網絡投票。因為公司股東反復網絡投票而造成的對于該公司股東的不良影響以及相關不良影響，由其公司股東本人擔負。

自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種表決方式，假如反復網絡投票，將依據本通知的相關規定對合理表決票進行匯總。

（九）大會參加目標：

1、截至2023年6月21日（此次會議除權日）買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東。該等公司股東均有權利以本通知發布的方法出席本次大會及參與決議。不可以親身出席本次大會股東還可以授權委托人出席本次會議參與決議；

2、董事、監事會和高管人員；

3、侓師及其它相關負責人。

二、會議審議事宜

表一：此次股東會提議編號實例表

1、關于企業及分公司為子提供擔保的議案；

之上提案早已企業第六屆股東會第四十八次會議審議根據，主要內容請詳細2023年6月13日發表于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的企業有關公示。

此次會議審議的議案將會對中小股東的決議開展獨立記票。

三、大會備案事宜

1、備案時間以及辦理手續

參加現場會議股東及授權委托人請在2023年6月28日（早上9：30---11：30，在下午14：00---16：00）到企業董事會辦公室申請辦理列席會議登記，外地公司股東能通過發傳真的形式于以上時長備案，發傳真以到達企業的為準。

（1）公司股東需持證券賬戶卡、營業執照副本復印件、法人代表證明書或加蓋公章法人代表法人授權書（詳見附件二）及出席人身份證補辦登記；

（2）法人股東持身份證、證券賬戶卡；受權授權委托人持本人身份證、法人授權書（詳見附件二）、受托人證券賬戶卡申請辦理登記。

2、備案地址及聯系電話

湖南長沙市高新區東方紅路649號vivo商務大廈企業董事會辦公室

手機：0731---52322517發傳真：0731---88820602

手機聯系人：師茜、蘇輝杰

四、網上投票安排

在本次會議上，企業將根據深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯網技術

投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過以上系統軟件參與網上投票。相關公司股東開展網上投票的詳細資料請登錄深圳交易所網址（www.szse.cn）查看，網上投票的投票程序和要求詳細本通知附件一。

五、常見問題：

此次股東會開會時間大半天，參會人員的住宿及交通等費用自理。

網上投票期內，如投票軟件突發性大事件產生的影響，則此次會議的過程按當天通告開展。

六、備查簿文檔

1、《公司第六屆董事會第四十八次會議決議》；

vivo商業連鎖有限責任公司股東會

二○二三年六月十三日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票編碼：362251，網絡投票通稱：步高網絡投票

2、填寫決議建議或競選投票數。

3、對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月29日股票交易時間，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序

1、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票時間是在2023年6月29日9:15至15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

茲交由【】老先生（女性）意味著我單位（本人），參加vivo商業連鎖有限責任公司2023年第二次股東大會決議，并代表本公司（自己）根據下列標示對下述提案網絡投票。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權。

注：1、受托人需在法人授權書相對應“□”選用“√”確立受權受委托人網絡投票。

2、本委托有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢。

3、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；委托單位須加蓋公司印章。

股票簡稱：步步高股票編碼：002251公示序號：2023-040

vivo商業連鎖有限責任公司

關于企業為子提供擔保以及公司

及分公司為子提供擔保的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

1、vivo商業連鎖有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第四十八次會議以7票贊同、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于公司為子公司提供擔保的議案》，為了支持分公司發展趨勢，公司擬為分公司在以下金融機構綜合信貸業務給予保證擔保：

允許企業為分公司廣西省南城百貨有限公司（下稱“南城百貨”）向興業銀行銀行股份有限公司南寧市支行（含其轄屬子公司）申請辦理不超過人民幣3,200萬元融資擔保業務給予連帶責任擔保貸款擔保，實際擔保額度、擔保范圍、時限和以簽訂的合同范本為標準。

此次貸款擔保不要遞交企業股東大會審議。

2、企業第六屆股東會第四十八次會議以7票贊同、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于公司及子公司為子公司提供擔保的議案》，為了支持分公司發展趨勢，公司及分公司擬為子公司在以下金融機構綜合信貸業務給予保證擔保：

（1）允許企業為分公司桂林南城百貨有限責任公司(下稱“桂林市東城”)向桂林市銀行股份有限公司高新支行申請辦理卻不超出（含）5,000萬余元借款給予連帶責任擔保貸款擔保，還是要以合同書為標準。

（2）允許分公司廣西省南城百貨有限公司為分公司桂林市東城向桂林市銀行股份有限公司高新支行申請辦理卻不超出（含）5,000萬余元借款連帶責任擔保貸款擔保，還是要以合同書為標準。

此次貸款擔保要遞交企業股東大會審議。

二、被擔保人基本概況

1、公司名字：廣西省南城百貨有限公司

成立日期：2001-11-16

注冊資金：12,300萬余元

法人代表：聶建民

居所：南寧友好大道北22號南棉商業步行街216號

業務范圍：許可經營項目:食品經營;煙草制品零售;出版物零售;出版發行批發價;道路貨物運輸(沒有危險貨物);大城市配送運輸服務項目(沒有危險貨物);房地產開發經營;建筑勞務分包;基礎電信業務;第一類電信增值;第二類電信增值;電影放映;食品加工;糧油加工食品加工;食品類網絡銷售;食用菌栽培運營;藥品零售;出版發行網絡銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準)一般項目:保健品(預包裝食品)市場銷售;國內貿易;技術進出口;日用品市場銷售;新鮮的水果零售;新鮮的蔬菜批發;新鮮水果零售;新鮮的蔬菜批發;日用品批發;網絡銷售(除市場銷售必須批準的產品);時鐘市場銷售;眼鏡銷售(沒有隱形眼睛);五金產品零售;電器產品市場銷售;通信設備市場銷售;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;針織品市場銷售;皮革市場銷售;服飾零售;服裝服飾批發;箱包皮具市場銷售;服裝鞋帽零售;防護用品市場銷售;珠寶飾品零售;陶瓷藝術品及禮儀知識用具市場銷售(河馬牙及制品以外);陶瓷藝術品及藏品零售(河馬牙及制品以外);日雜百貨市場銷售;化妝品零售;彩妝批發;攝像頭及設備市場銷售;攝影器材及望眼鏡零售;體育設備及設備零售;日用品和一次性使用醫用品市場銷售;農副產品銷售;房屋租賃;辦公設備租賃服務項目;銀行柜臺、攤位出租;非定居房產租賃;普貨倉儲租賃(沒有危化品等需批準批準的新項目);廣告創意設計、代理商;廣告投放;助動自行車、代步汽車及零配件售賣;單車及零配件零售;物業管理服務;住戶平常生活服務項目;停車場服務;嬰幼兒配方乳粉及其它幼兒配方奶粉食品經營;特別醫藥學主要用途配方食品市場銷售;食品類網絡銷售(僅售賣預包裝);服用農產品初加工;初級農產品零售;服用農副產品批發;食品進出口;寵物飼料及用具零售;寵物飼料及用品批發;大會及展覽策劃;技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用;信息咨詢服務(沒有批準類信息咨詢服務);信息技術咨詢服務項目;以自籌資金從業融資活動;商業中心管理和服務;公司總部管理;廢舊物資回收(除生產性廢舊金屬);再生能源生產加工;生產性廢舊金屬回收利用;小鮮肉零售;小鮮肉批發價;包裝服務;農副食品生產加工專業設備市場銷售;勞動服務(沒有勞動派遣);工程管理服務;水產品批發;海產品零售;食品類用包裝容器專用工具產品市場銷售;電加熱食品加工機械市場銷售;食品類用洗潔劑市場銷售(除依法須經批準的項目外,憑企業營業執照依規獨立許可項目)

企業類型：別的有限公司

公司股權結構：公司持股99.00%，公司全資子公司湖南省如一文化傳媒有限責任公司公司持股1.00%

南城百貨2022年度(經審計)、2023年第一季度(沒經財務審計)經營情況如下表：

貨幣符號：rmb萬余元

經查看，南城百貨歸屬于失信執行人。

2、公司名字：桂林南城百貨有限責任公司

成立日期：2007年09月28日

注冊資金：500萬元人民幣

法人代表：韋榮強

居所：桂林市七星區漓江路（會展中心旁）

業務范圍：日用品、時鐘近視眼鏡、五金交電、電子器件通信器材、電動玩具車、電器產品、針織品、床品套件、箱包皮具、服裝配飾、金銀飾品、護膚品、攝影器材、文具用品及健身器械、家具市場銷售（木制家具以外）；零售煙草、雪茄、罰沒款煙草制品、國內版報刊、音像資料；食品生產經營（憑有效的許可證書運營）；市場銷售生鮮食品凈菜配送、干鮮果菜、成人用品；門面、銀行柜臺、場所、電子秤、冷藏柜、凍柜租用；停車場服務；路面普通貨物運輸（憑有效的許可證書運營）；會務服務；營銷策劃服務項目；產品信息咨詢服務；倉儲租賃（危險物品以外）、企業形象策劃服務項目，企業形象策劃服務項目；醫療機械（憑有效的許可證書運營）市場銷售；物業管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

企業類型：別的有限公司

公司股權結構：公司持股99.00%，公司全資子公司湖南省如一文化傳媒有限責任公司公司持股1.00%

桂林市東城2022年度(經審計)、2023年第一季度(沒經財務審計)經營情況如下表：

貨幣符號：rmb萬余元

經查看，桂林市東城并不屬于失信執行人。

三、股東會決議建議

1、為了支持分公司發展趨勢，公司擬為分公司在以下金融機構綜合信貸業務給予保證擔保：允許企業為分公司南城百貨向興業銀行銀行股份有限公司南寧市支行（含其轄屬子公司）申請辦理不超過人民幣3,200萬元融資擔保業務給予連帶責任擔保貸款擔保，實際擔保額度、擔保范圍、時限和以簽訂的合同范本為標準。

2、為了支持分公司發展趨勢，公司及分公司擬為子公司在以下金融機構綜合信貸業務給予保證擔保：

（1）允許企業為分公司桂林市東城向桂林市銀行股份有限公司高新支行申請辦理卻不超出（含）5,000萬余元借款給予連帶責任擔保貸款擔保，還是要以合同書為標準。

（2）允許分公司南城百貨為子公司桂林市東城向桂林市銀行股份有限公司高新支行申請辦理卻不超出（含）5,000萬余元借款連帶責任擔保貸款擔保，還是要以合同書為標準。

南城百貨、桂林市東城信貸資產質量正常的，償債能力指標正常的，為他們提供擔保經營風險處在企業可以控制的范圍內，沒有與證監會證監發[2003]56號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》相悖的現象。

四、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

截止2023年6月12日，公司及子公司2023年已審批的貸款擔保總額為rmb3.74億人民幣（包含此次股東會表決通過的公司擬為分公司所提供的0.32億元和0.50億人民幣貸款擔保、分公司為子公司0.50億人民幣貸款擔保），占公司2022年度經審計合并財務報表公司凈資產的7.76%。2023年具體對外擔保本年利潤為6.345億人民幣(企業為子公司貸款擔保為2.345億人民幣、分公司為公司貸款擔保為4億），占公司2022年度經審計合并財務報表公司凈資產的13.16%。截止2023年6月12日，公司及子公司的擔保余額為23.107億人民幣（均為企業為子公司貸款擔保或分公司為公司貸款擔保,在其中企業為子公司貸款擔保為7.057億人民幣、分公司為公司貸款擔保為16.05億人民幣），占公司2022年度經審計合并財務報表公司凈資產的47.92%。無貸款逾期對外擔保狀況。

企業將嚴格按照證監會證監發[2003]56號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的相關規定，有效管理公司對外擔保風險性。

五、備查簿文件名稱

1、第六屆股東會第四十八次會議決議。

特此公告。

vivo商業連鎖有限責任公司股東會

二○二三年六月十三日

股票簡稱：步步高股票編碼：002251公示序號：2023-039

vivo商業連鎖有限責任公司

第六屆股東會第四十八次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

vivo商業連鎖有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第四十八次會議報告于2023年6月8日以電子郵箱、微信上的方法送到，大會于2023年6月12日以發傳真決議的形式舉辦。此次會議應參與決議執行董事7人，具體參與決議執行董事7人。大會的參加總數、召集召開程序流程、審議具體內容合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《步步高商業連鎖股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事用心探討并決議，決議并通過如下所示提案：

1、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于公司為子公司提供擔保的議案》。

為了支持分公司發展趨勢，公司擬為分公司在以下金融機構綜合信貸業務給予保證擔保：

允許企業為分公司廣西省南城百貨有限公司向興業銀行銀行股份有限公司南寧市支行（含其轄屬子公司）申請辦理不超過人民幣3,200萬元融資擔保業務給予連帶責任擔保貸款擔保，實際擔保額度、擔保范圍、時限和以簽訂的合同范本為標準。

主要內容請詳細刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于公司為子公司提供擔保及公司及子公司為子公司提供擔保的公告》。

2、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于公司及子公司為子公司提供擔保的議案》，該提案要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議。

為了支持分公司發展趨勢，公司及分公司擬為子公司在以下金融機構綜合信貸業務給予保證擔保：

（1）允許企業為分公司桂林南城百貨有限責任公司向桂林市銀行股份有限公司高新支行申請辦理卻不超出（含）5,000萬余元借款給予連帶責任擔保貸款擔保，還是要以合同書為標準。

（2）允許分公司廣西省南城百貨有限公司為分公司桂林南城百貨有限責任公司向桂林市銀行股份有限公司高新支行申請辦理卻不超出（含）5,000萬余元借款連帶責任擔保貸款擔保，還是要以合同書為標準。

主要內容請詳細刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于公司為子公司提供擔保及公司及子公司為子公司提供擔保的公告》。

3、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于簽訂抵押合同的議案》。

企業分公司廣西省南城百貨有限公司擬將興業銀行銀行股份有限公司南寧市支行申請辦理應用綜合授信額度不得超過3,200萬整，允許以廣西省南城百貨有限公司其分公司廣西省興東城運輸有限公司戶下坐落于南寧市江南區那歷路22號南城百貨倉儲物流數控加工中心工業廠房、職工宿舍、倉庫，廣西省南城百貨有限公司其分公司廣西省思蜜緹食品公司戶下坐落于南寧市江南區國凱大路15號廣西省思蜜緹休閑娛樂食品生產基地項目1號工業廠房2號廠房、3號工業廠房、4號工業廠房廠房作為抵押，時限3年。

4、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

整體執行董事答應了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，企業定為2023年6月29日（星期四）在下午14：30舉辦2023年第二次股東大會決議，大會詳細地址：湖南長沙市高新區東方紅路649號vivo商務大廈公司會議室。大會選用當場記名投票決議與互聯網投票選舉相結合的。

主要內容請詳細2023年6月13日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《2023年第二次臨時股東大會的通知》。

三、備查簿文件名稱

1、《公司第六屆董事會第四十八次會議決議》；

特此公告。

vivo商業連鎖有限責任公司

股東會

二○二三年六月十三日