證券代碼：688111證券簡稱：金山wps公示序號：2023-041

公司股東天津辦公應(yīng)用軟件有限責(zé)任公司、天津市奇文一維企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、天津市奇文二維企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、天津市奇文三維企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、天津市奇文四維企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、天津市奇文五維企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、天津市奇文六維企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、天津市奇文七維企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、天津市奇文九維企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）確保向公司提供信息不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對真實有效、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

核心內(nèi)容提醒：

●擬參加此次詢價采購轉(zhuǎn)讓公司股東為天津辦公應(yīng)用軟件有限責(zé)任公司（下稱“WPS中國香港”）、天津市奇文一維企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“奇文一維”）、天津市奇文二維企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“奇文二維”）、天津市奇文三維企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“奇文三維”）、天津市奇文四維企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“奇文四維”）、天津市奇文五維企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“奇文五維”）、天津市奇文六維企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“奇文六維”）、天津市奇文七維企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“奇文七維”）、天津市奇文九維企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“奇文九維”）（之上通稱“奇文N維”）（以上9家公司股東下列統(tǒng)稱“轉(zhuǎn)讓方”）；

●轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓股份總數(shù)為4,615,155股，占上市企業(yè)總股本的比例是1.00%；

●此次詢價采購出讓屬于非公開轉(zhuǎn)讓，不容易根據(jù)集中競價交易形式進行。購買方根據(jù)詢價采購出讓轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在轉(zhuǎn)讓后6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；

●此次詢價采購轉(zhuǎn)讓購買方為具有相應(yīng)定價能力和風(fēng)險承受能力的投資者。

一、擬參加轉(zhuǎn)讓股東情況

（一）轉(zhuǎn)讓方的名字、持股數(shù)、占股比例

轉(zhuǎn)讓方授權(quán)委托中國國際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”）組織落實金山wps先發(fā)前公司股東詢價采購出讓（下稱“此次詢價采購出讓”）。

（二）有關(guān)轉(zhuǎn)讓方是否屬于金山wps大股東、控股股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員

此次詢價采購轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓方WPS中國香港為金山wps的實控人及其持倉5%之上股東。非金山wps的控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。

奇文五維為公司持股5%之上股東。

“奇文N維”（除奇文五維）的普通合伙均是北京金山奇文企業(yè)管理服務(wù)有限公司。奇文五維的普通合伙為北京奇文壹緯項目投資有限公司、北京金山奇文企業(yè)管理服務(wù)有限公司。

依據(jù)金山wps于2022年9月3日公示的《北京金山辦公軟件股份有限公司詳式權(quán)益變動報告書》，奇文N維與WPS中國香港組成一致行動關(guān)聯(lián)。

（三）轉(zhuǎn)讓方有關(guān)擬轉(zhuǎn)讓股份所有權(quán)清楚、不會有限定或是嚴(yán)禁出讓情況的申明

轉(zhuǎn)讓方申明，轉(zhuǎn)讓方持有股權(quán)早已解除限售，所有權(quán)清楚。轉(zhuǎn)讓方不會有《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》（下稱“《實施細則》”）所規(guī)定的不可減持股份情況。轉(zhuǎn)讓方WPS中國香港為金山wps大股東，奇文N維與WPS中國香港組成一致行動關(guān)聯(lián)。轉(zhuǎn)讓方運行、執(zhí)行及參加此次詢價采購轉(zhuǎn)讓時間不會歸屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司股東以向特定機構(gòu)投資者詢價轉(zhuǎn)讓和配售方式減持股份實施細則》第六條所規(guī)定的潛伏期。

依據(jù)轉(zhuǎn)讓方開具的有關(guān)服務(wù)承諾，此次詢價采購出讓會相互配合金山wps控股股東認(rèn)真履行相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及在辦理上市企業(yè)首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板時從總體上持有金山wps股權(quán)所作出的限購分配服務(wù)承諾，不會有金山wps控股股東違背上述情況限購分配約定的情況。

二、此次詢價采購出讓方案主要內(nèi)容

（一）此次詢價采購出讓的相關(guān)情況

此次詢價采購轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)為4,615,155股，占總股本的比例是1.00%，占轉(zhuǎn)讓方持有股票總數(shù)比例為1.64%，出讓緣故均是本身融資需求。

（二）此次出讓價格下限明確根據(jù)及其出售價格明確標(biāo)準(zhǔn)與形式

轉(zhuǎn)讓方與中金證券綜合考慮公司股東本身融資需求等多種因素，共同商定此次詢價采購轉(zhuǎn)讓價格下限，且此次詢價采購轉(zhuǎn)讓價格下限不少于推送申購邀請書之時（即2023年6月13日，含當(dāng)天）前20個交易日內(nèi)金山wps股票買賣交易平均價的70%（推送申購邀請書之日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=推送申購邀請書之日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/推送申購邀請書之時20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。

此次詢價采購申購的價格完成后，中金證券將會對合理申購開展總計統(tǒng)計分析，先后依照價高者得、總數(shù)優(yōu)先選擇、時長優(yōu)先選擇的基本原則明確出售價格。

實際形式為：

1、假如此次詢價采購轉(zhuǎn)讓合理申購股票數(shù)超出此次詢價采購出讓股票數(shù)限制，詢價采購出售價格、申購目標(biāo)及獲配股權(quán)數(shù)量明確標(biāo)準(zhǔn)如下所示（依據(jù)編號先后順序為優(yōu)先選擇順序）：

（1）認(rèn)購價格優(yōu)先選擇：按申報價格從高到低進行篩選總計；

（2）申購總數(shù)優(yōu)先選擇：申報價格同樣的，將按照申購總數(shù)從高到低進行篩選總計；

（3）接到《認(rèn)購報價表》時長優(yōu)先選擇：申報價格及申購總數(shù)都同樣的，將根據(jù)《認(rèn)購報價表》發(fā)送到此次詢價采購出讓特定電子郵箱或?qū)Ｈ怂瓦_時長（若既電子郵件又派專人送達了《認(rèn)購報價表》，以中金證券在規(guī)定的時間內(nèi)第一次接收到的合理《認(rèn)購報價表》為標(biāo)準(zhǔn)）由先去后進行篩選總計，時長快的合理申購會進行優(yōu)先選擇配股。

當(dāng)所有合理認(rèn)購的股權(quán)數(shù)量相當(dāng)于或初次超出4,615,155股時，總計合理認(rèn)購最低認(rèn)購價格即是此次詢價采購出售價格。

2、假如詢價對象總計合理認(rèn)購股份數(shù)量小于4,615,155股，所有合理申購里的最低報價將被確定為此次詢價采購出售價格。

（三）接受委托組織落實此次詢價采購轉(zhuǎn)讓證劵公司為中金證券

（四）參加轉(zhuǎn)讓投資人標(biāo)準(zhǔn)

此次詢價采購轉(zhuǎn)讓購買方為具有相應(yīng)定價能力和風(fēng)險承受能力的投資者等，包含：

1、合乎《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》有關(guān)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者要求的投資者或是上海交易所所規(guī)定的投資者（含其管理方法的商品），即證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標(biāo)境外機構(gòu)和私募基金管理人等相關(guān)投資者；

2、除本辦法規(guī)定的專業(yè)機構(gòu)投資人外，早就在中國證券投資中基協(xié)進行注冊登記的別的私募基金管理人（并且其管理的擬參加此次詢價采購轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品已經(jīng)在中國證券投資中基協(xié)進行辦理備案）。

三、上市企業(yè)存不存在運營風(fēng)險、控制權(quán)變更及其它重大事情

（一）金山wps不會有《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第八章第二節(jié)所規(guī)定的理應(yīng)公布的運營風(fēng)險；

（二）此次詢價采購出讓不會有可能造成金山wps控制權(quán)變更的情況；

（三）找不到別的應(yīng)公布但未公布的重大事情。

四、有關(guān)風(fēng)險防范

（一）此次詢價采購出讓方案存有因轉(zhuǎn)讓方于《北京金山辦公軟件股份有限公司股東詢價轉(zhuǎn)讓計劃書》及《中國國際金融股份有限公司關(guān)于北京金山辦公軟件股份有限公司股東向特定機構(gòu)投資者詢價轉(zhuǎn)讓股份相關(guān)資格的核查意見》公布之后出現(xiàn)忽然狀況造成股權(quán)被法院凍結(jié)、劃款從而影響此次詢價采購出讓開展的風(fēng)險性。

（二）此次詢價采購出讓方案可能出現(xiàn)因市場情況發(fā)生變化而中斷開展的風(fēng)險性。

特此公告。

成都金山辦公軟件有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月14日