證券代碼：603109證券簡稱：神馳機電公示序號：2023-061

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

神馳機電有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第十二次大會在2023年6月7日以手機微信、手機方法下達通知，2023年6月13日以當場和通訊表決方法舉辦。此次會議應列席會議公司監事3名，具體列席會議公司監事3名。監事長劉國偉老先生組織此次會議，董事長助理杜春輝出席了大會。此次監事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

（一）《關于調整向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

公司擬對此次向不特定對象發售可轉換公司債券發行規模及募集資金用途

作出調整，將募集資金用途中“補充流動資金”新項目投資額由17,000萬余元調整至6,800萬余元，募資總額由不超過人民幣60,000萬余元（含60,000萬余元）調整至不超過人民幣49,800萬余元（含49,800萬余元）。主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司關于調整向不特定對象發行可轉換公司債券方案的公告》（公示序號：2023-062）。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

（二）《關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案(三次修訂稿)的議案》

主要內容詳細公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（三次修訂稿）》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

（三）《關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案論證分析報告(二次修

　　訂稿)的議案》

主要內容詳細公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案論證分析報告（二次修訂稿）》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

（四）《關于向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析

　　報告(二次修訂稿)的議案》

主要內容詳細公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告（二次修訂稿）》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

（五）、《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、采取填補措

　　施及相關承諾(修訂稿)的議案》

主要內容詳細公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施及相關承諾（修訂稿）的公告》（公示序號：2023-063）。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

三、備查簿文檔

第四屆職工監事第十二次會議決議

特此公告。

神馳機電有限責任公司職工監事

2023年6月14日

證券代碼：603109證券簡稱：神馳機電公示序號：2023-062

神馳機電有限責任公司

關于調整向不特定對象發售

可轉換公司債券計劃方案的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

神馳機電有限責任公司（下稱“企業”）分別在2022年10月27日、2022年11月15日召開第四屆董事會第五次大會、2022年第一次股東大會決議，審議通過了關于企業發行可轉換公司債券的有關提案。

由于證監會公布全面推行股票發行注冊制管理制度標準，企業分別在2023年3月28日、2023年4月19日召開第四屆董事會第九次大會、2022年年度股東大會，審議通過了關于企業向不特定對象發售可轉換公司債券的有關提案。

為促進此次公司為不特定對象發售可轉換公司債券工作，根據企業具體情況，2023年6月13日，公司召開第四屆董事會第十三次大會，審議通過了《關于調整向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》等有關提案。公司擬對此次向不特定對象發售可轉換公司債券發行規模及此次募集資金用途作出調整，調節具體內容如下：

一、發行規模

調節前：

此次擬公開發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣60,000.00萬余元（含60,000.00萬余元），實際募資金額報請企業股東會受權股東會在相關信用額度范圍之內明確。

調整：

此次擬公開發行的可轉換公司債券募資總金額不超過人民幣49,800.00萬余元（含49,800.00萬余元），實際募資金額報請企業股東會受權股東會在相關信用額度范圍之內明確。

二、此次募集資金用途

調節前：

此次向不特定對象發售可轉換公司債券募資總額為不超過人民幣60,000.00萬余元（含60,000.00萬余元），募資在扣減有關發行費后擬全部投資于下列新項目：

企業：萬余元

本次發行經股東會表決通過后，本次發行募資并未及時前，若企業用自籌資金投向以上新項目，則募資到位后將予以更換。

若本次發行具體募資凈收益低于募資要求額，董事會將依據募集資金用途的重要意義迫切性分配募資的實際應用，不夠由企業以自籌資金或通過一些融資模式處理。在不影響此次募集資金投資項目前提下，董事會可根據實際需要，對于該工程項目的募資資金投入次序和額度開展適當調整。

調整：

此次向不特定對象發售可轉換公司債券募資總額為不超過人民幣49,800.00萬余元（含49,800.00萬余元），募資在扣減有關發行費后擬全部投資于下列新項目：

企業：萬余元

本次發行經股東會表決通過后，本次發行募資并未及時前，若企業用自籌資金投向以上新項目，則募資到位后將予以更換。

若本次發行具體募資凈收益低于募資要求額，董事會將依據募集資金用途的重要意義迫切性分配募資的實際應用，不夠由企業以自籌資金或通過一些融資模式處理。在不影響此次募集資金投資項目前提下，董事會可根據實際需要，對于該工程項目的募資資金投入次序和額度開展適當調整。

除之上調節具體內容外，本次發行策略的其他內容不會改變。

經公司2022年第一次股東大會決議、2022年年度股東大會受權，公司本次調節發售計劃方案經股東會決議就可以，不用再次提交公司股東大會審議。

神馳機電有限責任公司股東會

2023年6月14日

證券代碼：603109證券簡稱：神馳機電公示序號：2023-064

神馳機電有限責任公司

有關向不特定對象發售可轉換公司債券

系列產品文檔修訂說明的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

神馳機電有限責任公司（下稱“企業”）于2022年10月17日舉辦第四屆董事會第五次會議第四屆職工監事第四次會議，審議通過了有關發行可轉換公司債券的有關提案，并且于2022年11月15日提交公司2022年第一次股東大會決議表決通過。

由于證監會于2023年2月17日發布《上市公司證券發行注冊管理辦法》（下稱“《注冊管理辦法》”）等相關資料，對發售審批、信息公開等相關事宜展開了修定。公司在2023年3月28日召開第四屆董事會第九次會議第四屆職工監事第八大會，審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》等有關提案，并且于2023年4月19日提交公司2022年年度股東大會表決通過。

為促進此次公司為不特定對象發售可轉換公司債券工作，根據企業具體情況和有關監管要求，2023年6月13日，公司召開第四屆董事會第十三次會議第四屆職工監事第十二次大會，依據股東會受權審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（三次修訂稿）的議案》等有關提案。

為了便于投資人閱讀文章，現就此次向不特定對象發售可轉換公司債券系列產品文檔修定實際情況表明如下所示：

一、有關向不特定對象發售可轉換公司債券應急預案修定狀況

二、此次向不特定對象發售可轉換公司債券其他資料的重要修定狀況

除了上述調整事項外，公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券系列產品文件信息具體內容沒有其他根本變化。

特此公告。

神馳機電有限責任公司股東會

2023年6月14日

證券代碼：603109證券簡稱：神馳機電公示序號：2023-063

神馳機電有限責任公司

有關向不特定對象發售

可轉換公司債券攤薄即期回報、

采用彌補對策以及相關服務承諾（修改草案）的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）、中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）等相關規定，神馳機電有限責任公司（下稱“企業”、“我們公司”）就此次可轉債發行對普通股票股東權利和掉期收益很有可能帶來的影響展開了深入分析，并根據實際情況給出了彌補回報相關措施。有關行為主體對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了服務承諾。詳情如下：

一、此次可轉債發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響

（一）計算假定及前提條件

1、假定宏觀經濟形勢、行業發展前景及公司經營狀況未出現重要不好轉變。

2、下列計算不顧及此次募資到帳之后對企業生產運營、經營情況（如銷售費用、長期投資）等危害。

3、假定本次發行于2023年11月30日執行結束，分別假定截止到2024年12月31日所有可轉換債券并未股權轉讓與所有可轉換債券于2024年5月31日進行股權轉讓。以上發售執行結束時間和股權轉讓完成時長僅是假定，錯誤具體結束時間組成服務承諾，最后以經中國證監會（下稱“證監會”）作出申請注冊確定和本次發行計劃方案的具體結束時間及債券投資者進行股權轉讓的具體為準。

4、假定本次發行募資總額為rmb49,800.00萬余元，不顧及發行費產生的影響。此次可轉債發行具體到帳的募資經營規模將依據監督機構審批、發售申購情況及發行費等狀況最終決定。

5、假定此次可轉換債券的轉股價格為15.46元/股（該價格是企業股票于2023年3月28日前二十個交易時間買賣平均價與2023年3月28日前一個交易日買賣平均價較多者所得的），該轉股價格僅是仿真模擬計算價錢，不構成對具體轉股價格的值預測分析。

6、企業2022年歸屬于母公司所有者純利潤為20,528.18萬余元，扣非后歸屬于母公司所有者純利潤為22,237.40萬余元。假定企業2023年扣非前后左右歸屬于母公司所有者純利潤與2022年差不多；2024年扣非前后左右歸屬于母公司所有者純利潤與2023年對比分別是差不多、提高10%、提高20%。該假定僅限于測算本次發行對關鍵指標產生的影響，不構成對企業的財務預測，投資人不可由此開展決策。

7、假定企業2022本年度、2023本年度利潤分配方案為每一股發放股利0.3元（價稅合計），而且于第二年5月執行結束。以上發放股利額度僅是根據計算目的假定，不構成企業對發放股利承諾。

8、假定企業2021年限制性股票激勵計劃之后不會有回購注銷的情況。

9、不顧及募資未運用前所產生的銀行存款利息產生的影響及此次可轉換債券利息支出產生的影響。

10、假定除本次發行外，企業不容易執行別的會讓企業總市值產生危害或潛在性危害的舉動，都不考慮到除了上述假定以外對歸屬于母公司其他綜合收益產生的影響。

11、上述情況假定僅是計算此次可轉債發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響，并不代表企業對2023年、2024年經營情況和股票分紅承諾，并不代表企業對2023年、2024年生產經營情況及行情的分辨。

（二）對企業關鍵指標產生的影響

根據以上假定，此次向不特定對象發行可轉債對企業主要財務指標產生的影響比照如下所示：

注：基本每股收益=P0÷S=P0÷（S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）

在其中：P0為屬于企業普通股票股東純利潤或扣非后屬于普通股票股東純利潤；S為發售在外面的普通股票加權平均值；S0歷時初股權數量；S1為當年度因公積金轉增總股本或股利分派等提升股權數；Si為當年度因增發新股或可轉債等提升股權數；Sj為當年度因復購等降低股權數；Sk為當年度縮股票數；M0當年度月數；Mi為了增加股權次月起至當年度期終的總計月份數；Mj為了減少股權次月起至當年度期終的總計月份數。

二、此次可轉債發行攤薄即期回報的風險防范

可轉債發行結束后、股權轉讓前，企業需依照事先合同約定的息票率對沒有股權轉讓的可轉換債券付利息，因為可轉換債券息票率一般非常低，通常情況下企業對可轉換債券募資應用產生的收益提高要超過可轉換債券需收取的債券利息，不容易攤低基本每股收益，特殊情況下如果企業對可轉換債券募資應用產生的收益提高沒法遮蓋可轉換債券需收取的債券利息，則把使企業的稅后凈利潤遭遇降低的風險性，可能攤低企業優先股公司股東掉期收益。

投資人所持有的可轉換債券或全部股權轉讓后，企業總股本將有所增加，對企業原來股東占股比、企業凈資產回報率以及公司每股凈資產產生一定的攤低功效。

此外，此次可轉換債券配有轉股價格往下修正條款，在這個條文被激發時，企業很有可能申請辦理往下調整轉股價格，造成因此次可轉債轉股而新增加總股本提升，進而擴張此次可轉債轉股對企業原普通股票公司股東潛在攤低功效。

特此提醒投資者關注本次發行可能造成的掉期收益有一定的攤低風險。

三、此次融資重要性和合理化

本次發行募集資金投資項目通過企業嚴苛論述，項目執行有益于進一步提高企業核心競爭優勢，提高企業的可持續發展觀水平，具備充足的重要性及合理化。深入分析詳細同一天公示的《神馳機電股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》。

四、此次募集資金投資項目與公司具有業務流程之間的關系

此次向不特定對象發售可轉換公司債券募資扣減發行費后，將主要用于“新能源車及大排量摩托車缸蓋鑄造件生產制造工程項目”、“移動充電器及戶用儲能生產制造工程項目”、“技術研發中心工程項目”及其“補充流動資金”。

企業主營業務是汽油發電機、通用動力以及用戶運用商品、儲能產品、汽車摩托鑄造件的開發、制造和銷售。此次募集資金投資項目重點圍繞公司主要業務進行，符合我國相關國家產業政策，將有利于在業內進一步拓展目前業務深度廣度，提高企業市場競爭力，為企業未來提高提供堅實保障。

五、企業在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

此次募集資金投資項目與公司具有業務流程關系密切，企業在人員、技術性、市場等層面已經擁有了執行募集資金投資項目的各種標準：

在人員層面，企業十分注重企業文化創新，多年以來培養出來了一支忠實、愛崗敬業、團結一致、創新性的職工隊伍，提供了良好的團隊氛圍，有較強的團隊的凝聚力；同時公司已經形成了一系列別具特色的公司文化，領域文化底蘊深厚，有著高水平的技術性、營銷和營銷團隊，有較強的凝聚力執行能力，為本次募投項目生產運營和市場拓展提供了有力的人才支撐。

在技術層面，企業一直十分重視技術性科技研發，在長期產品研發在實踐中公司本著以需求為導向、創新作為標準，構成了獨有的新產品開發管理機制。企業對其市場的需求深度剖析的前提下建立了新產品開發發展戰略，一方面，面對中國市場需求，提升新產品開發幅度，持續取代進口商品；另一方面，面對國外市場，應以融入國際市場的標準產品為研發目標，保證技術成果可以符合國家銷售市場規定。企業技術上的研發戰略為本次項目執行提供保障。

在市場方面，經過多年銷售市場培養和擴展，企業產品品質、特性、售后維修服務獲得了下游企業普遍認可，品牌形象與市場信譽不斷提高，產生良好口碑及品牌知名度，與國際的核心客戶創建并維持了穩固的市場關系，設立了相對穩定的供應商選擇管理體系，擁有豐富的客源，為本次募集資金投資項目的實行奠定扎實的市場和銷售基本。

六、公司擬所采取的彌補被攤薄即期回報的舉措

為了降低本次發行可能造成對企業掉期收益攤低風險，保障股民權益，企業將采取各種對策確保本次募資合理應用、有效防范掉期收益被攤低風險、提升將來的收益水平。企業彌補本次發行攤薄即期回報的具體辦法如下所示：

1、進一步完善公司治理，為企業發展提供制度保障

企業將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規及行政規章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權，保證股東會可以按照法律法規、法規及企業章程的相關規定行使權力，作出科學合理、保守的管理決策；保證獨董可以認真履行職責，維護保養企業共同利益，特別是中小投資者的合法權利；保證職工監事能獨立高效地履行對執行董事、主管和其它高管人員及企業財務的決定權和檢測權，為企業發展提供制度保障。

2、加速募投項目基本建設，爭得盡快完成募投項目盈利

企業本次發行可轉換公司債券募資在扣減發行費之后將用以“新能源車及大排量摩托車缸蓋鑄造件生產制造工程項目”、“移動充電器及戶用儲能生產制造工程項目”、“技術研發中心工程項目”及其“補充流動資金”。此次募資緊緊圍繞公司主要業務，達產后預期收益率狀況良好。此次募資到帳后，企業將積極主動配制內部結構各類網絡資源，加速推進募投項目基本建設與優化，提升募集資金使用高效率，爭得募投項目盡早做到預訂可使用狀態，從而使得企業可以進一步擴大經營規模，提高營運能力，提升企業股東回報。

3、堅持不懈技術革新，加速業務開拓，進一步提升企業競爭優勢

企業將進一步堅持自主創新，發展壯大產品研發團隊，根據對新技術跟新技術的研究，夯實市場優勢，研發出技術實力更高一些、主要用途更加廣泛的新品，以高效益的商品持續滿足用戶人性化市場需求。與此同時密切關注企業行業產業鏈的延續機遇，積極推進企業在機械制造、儲能技術、鋁壓鑄有關行業拓展的概率，產生推動企業發展的源動力，進一步提升企業核心競爭優勢和營運能力。

4、健全盈利分配原則，加強投資人收益

結合公司證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《關于進一步推進新股發行體制改革的意見》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《上市公司章程指引（2022年修訂）》的有關規定，不斷完善股東分紅規章制度，加強投資人回報機制。企業高度重視對投資的有效收益，建立了《神馳機電股份有限公司未來三年（2023年—2025年）股東分紅回報規劃》。

七、董事、高管人員及其公司控股股東、控股股東對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行的有關服務承諾

（一）董事、高管人員服務承諾

企業整體執行董事、高管人員將忠誠、勤懇地執行有關崗位職責，維護保養公司與公司股東的合法權利，對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行服務承諾如下所示：

1、本人承諾不可免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，也不能選用多種方式違反公司規定。

2、本人承諾對于他的職位消費者行為開展管束。

3、本人承諾不可使用公司財產從業和本人做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動。

4、本人承諾由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。

5、本人承諾擬發布的公司股權激勵的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。

6、在證監會、上海交易所再行公布攤低掉期彌補收益對策以及約定的有關建議及實施辦法后，如果企業的有關規定及本人承諾與本等相關規定不符合時，本人承諾會立即依照證監會及上海交易所的相關規定出示填補服務承諾，并積極推動企業作出新的要求，以符合證監會及上海交易所的需求。

7、本人承諾全方位、詳細、立即執行企業制訂的相關彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關彌補收益對策承諾。若個人違背該等服務承諾，給公司或公司股東造成損害的，自己想要：①在股東會及證監會指定的書報刊公布作出說明并致歉；②依規擔負對公司與/或股東補償責任；③沒有理由接納證監會和/或上海交易所等監管機構根據其制訂或公布的相關規定、標準，對于他做出處罰并采取的有關監管方案。

（二）公司控股股東及其控股股東服務承諾

為保證企業彌補收益對策能夠獲得認真履行，公司控股股東及控股股東艾純做出如下所示服務承諾：

1、我們公司/本人承諾不濫用權力干涉公司經營主題活動，不可侵吞企業利益。

2、在證監會、上海交易所再行公布攤低掉期彌補收益對策以及約定的有關建議及實施辦法后，如果企業的有關規定及我們公司/本人承諾與本等相關規定不符合時，我們公司/本人承諾會立即依照證監會及上海交易所的相關規定出示填補服務承諾，并積極推動企業作出新的要求，以符合證監會及上海交易所的需求。

3、服務承諾全方位、詳細、立即執行企業制訂的相關彌補收益對策及其我們公司/自己對于此事做出的所有相關彌補收益對策承諾。若本企業/自己違背該等服務承諾，給公司或公司股東造成損害的，我們公司/自己想要：①在股東會及證監會指定的書報刊公布作出說明并致歉；②依規擔負對公司與/或公司股東的補償責任；③沒有理由接納證監會和/或上海交易所等監管機構根據其制訂或公布的相關規定、標準，對我們公司/自己做出處罰并采取的有關監管方案。

特此公告。

神馳機電有限責任公司股東會

2023年6月14日

證券代碼：603109證券簡稱：神馳機電公示序號：2023-060

神馳機電有限責任公司

第四屆董事會第十三次會議決議公示

本董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

神馳機電有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第十三次大會在2023年6月7日以手機微信、手機方法下達通知，2023年6月13日以當場和通訊表決方法舉辦。此次會議應參會執行董事9名，具體列席會議執行董事9名。老總艾純老先生組織此次會議，監事、管理層出席了大會。此次董事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

（一）《關于調整向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

公司擬對此次向不特定對象發售可轉換公司債券發行規模及募集資金用途

作出調整，將募集資金用途中“補充流動資金”新項目投資額由17,000萬余元調整至6,800萬余元，募資總額由不超過人民幣60,000萬余元（含60,000萬余元）調整至不超過人民幣49,800萬余元（含49,800萬余元）。主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司關于調整向不特定對象發行可轉換公司債券方案的公告》（公示序號：2023-062）。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

公司獨立董事就本提案事宜發布了確立贊同的建議。

（二）《關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案(三次修訂稿)的議案》

主要內容詳細公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（三次修訂稿）》。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

公司獨立董事就本提案事宜發布了確立贊同的建議。

（三）《關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案論證分析報告(二次修訂

　　稿)的議案》

主要內容詳細公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案論證分析報告（二次修訂稿）》。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

公司獨立董事就本提案事宜發布了確立贊同的建議。

（四）《關于向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析

　　報告(二次修訂稿)的議案》

主要內容詳細公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告（二次修訂稿）》。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

公司獨立董事就本提案事宜發布了確立贊同的建議。

（五）《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、采取填補措

　　施及相關承諾(修訂稿)的議案》

主要內容詳細公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施及相關承諾（修訂稿）的公告》（公示序號：2023-063）。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

公司獨立董事就本提案事宜發布了確立贊同的建議。

三、備查簿文檔

第四屆董事會第十三次會議決議

獨董關于企業第四屆董事會第十三次大會相關事宜自主的建議

特此公告。

神馳機電有限責任公司

股東會

2023年6月14日