酒業(yè)頻道
天津市綠蔭景觀生態(tài)基本建設(shè)有限責(zé)任公司 2023年第一次股東大會決議會議決議公示
證券代碼：002887證券簡稱：綠蔭綠色生態(tài)公示序號：2023-034
債卷編碼：127034債卷通稱：綠蔭可轉(zhuǎn)債
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提醒：
1、這次股東會以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦；
2、此次股東會舉辦期內(nèi)無提升、否定或調(diào)整提案的現(xiàn)象；
3、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議。
一、會議召開的相關(guān)情況
1、會議報告：天津市綠蔭景觀生態(tài)基本建設(shè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）股東會于2023年5月30日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)表了《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（下稱“股東大會通知”）。
2、會議召開的時間也
現(xiàn)場會議時長：2023年6月15日（星期四）在下午14:00。
網(wǎng)上投票時長：
（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月15日早上9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月15日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
3、現(xiàn)場會議舉辦地址：天津市南開區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)開華道20號聰慧山南塔16層會議廳
4、會議召集人：企業(yè)第三屆股東會。
5、大會表決方式：當(dāng)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合。
6、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：祁永老先生。
7、除權(quán)日：2023年6月9日（星期五）。
8、此次股東會舉行的時長、地址、方法、召集人、節(jié)目主持人、集結(jié)及舉辦程序流程均達到《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。
二、大會參加狀況
出席本次股東會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東（包含公司股東委托代理人）總共4名，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)值為195,343,820股，占公司股權(quán)總量的62.6102%。在其中，持倉5%下列中小投資者投資人意味著合理投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為28,700股，占公司股權(quán)數(shù)量0.0092%。
1、參加此次股東會現(xiàn)場會議股東及股東代表總共2名，均是2023年6月9日在下午深圳交易所收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊并登記了列席會議登記的自然人股東。以上股東代表有投票權(quán)的股權(quán)值為195,315,120股，占公司股權(quán)總量的62.6010%。
2、利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票股東共2名，意味著合理投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為28,700股，占公司股權(quán)數(shù)量0.0092%。
3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員參加了此次股東會。國楓法律事務(wù)所李潔、鐘茹雪侓師參加并承載了此次會議。
三、提案決議及表決狀況
這次股東會以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議并通過了下列提案，實際決議情況如下：
1、表決通過《關(guān)于可轉(zhuǎn)債募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》
允許195,343,820股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中，中小投資者決議狀況：允許28,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
四、侓師開具的法律意見
此次會議由北京市國楓法律事務(wù)所李潔、鐘茹雪侓師參加印證，其開具的《關(guān)于天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》覺得：貴司此次會議工作的通知和集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結(jié)論均真實有效。
五、備查簿文檔
1、與會董事簽訂的天津市綠蔭景觀生態(tài)基本建設(shè)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議決定；
2、北京市國楓法律事務(wù)所開具的《關(guān)于天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
天津市綠蔭景觀生態(tài)基本建設(shè)有限責(zé)任公司股東會
2023年6月15日
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