股票代碼：600325股票簡稱：華發(fā)股份公告編號：2023-037

　　本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將全資子公司珠海華發(fā)文化傳播有限公司（以下簡稱“文傳公司”）、珠海華發(fā)閱潮文化有限公司（以下簡稱“閱潮公司”）100%股權(quán)（以下合稱“標的股權(quán)”）分別轉(zhuǎn)讓給珠海華發(fā)國際會展管理有限公司、珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司（以下合稱“受讓方”），轉(zhuǎn)讓價格分別為48,925.52萬元人民幣、76.84萬元人民幣。

　　●本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組情形。本次交易無需經(jīng)公司股東大會審議。

　　●本次交易的交易對方擬采用現(xiàn)金方式支付股權(quán)對價。本次交易完成后，公司將不再持有文傳公司和閱潮公司股權(quán)。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，公司擬將文傳公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給珠海華發(fā)國際會展管理有限公司，交易對價為人民幣48,925.52萬元；擬將閱潮公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司，交易對價為人民幣76.84萬元。本次交易完成后，公司將不再持有文傳公司和閱潮公司的股權(quán)。為高效、有序地完成相關(guān)工作，公司董事局授權(quán)公司經(jīng)營班子全權(quán)處理與本次出售子公司股權(quán)有關(guān)的一切事宜，包括但不限于簽訂相關(guān)協(xié)議、具體辦理后續(xù)事項等。

　　本次交易已經(jīng)公司于2023年6月20日召開的第十屆董事局第二十八次會議審議通過（表決結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許繼莉、張延回避表決）。本次交易金額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，無需提交公司股東大會審議。

　　二、關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)方基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　公司控股股東珠海華發(fā)集團有限公司子公司珠海華發(fā)綜合發(fā)展有限公司持有珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司100%的股權(quán)，珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司持有珠海華發(fā)國際會展管理有限公司100%的股權(quán)。受讓方與本公司屬于同一實際控制人下的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許繼莉、張延回避表決。

　　（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司

　　（1）統(tǒng)一社會信用代碼：91440400562558444R

　　（2）成立日期：2010年9月3日

　　（3）注冊資本：人民幣10,000萬元

　　（4）企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　（5）法定代表人：舒薇薇

　　（6）住所：珠海市橫琴新區(qū)華金街58號橫琴國際金融中心大廈2807

　　（7）經(jīng)營范圍：一般項目:市場營銷策劃；會議及展覽服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;餐飲管理;酒店管理；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);以自有資金從事投資活動；廣告設(shè)計、代理；廣告制作；廣告發(fā)布；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；體育賽事策劃；體育競賽組織；組織體育表演活動；票務(wù)代理服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動；文藝創(chuàng)作；藝術(shù)品代理；企業(yè)形象策劃；品牌管理；項目策劃與公關(guān)服務(wù)；攝像及視頻制作服務(wù)；圖文設(shè)計制作;數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；平面設(shè)計；工程管理服務(wù);體育中介代理服務(wù)；銷售代理；影視美術(shù)道具置景服務(wù)；旅客票務(wù)代理;工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù);單位后勤管理服務(wù)；法律咨詢（不包括律師事務(wù)所業(yè)務(wù)）；商務(wù)代理代辦服務(wù)；軟件開發(fā)；貿(mào)易經(jīng)紀；業(yè)務(wù)培訓（不含教育培訓、職業(yè)技能培訓等需取得許可的培訓）；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);軟件銷售;市場主體登記注冊代理。（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　（8）最近一年又一期財務(wù)狀況（合并口徑）：

　　截至2022年12月31日（經(jīng)審計），總資產(chǎn)100,138.53萬元，總負債83,593.83萬元，凈資產(chǎn)16,544.70萬元，2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入50,465.12萬元，凈利潤-3,412.84萬元。

　　截至2023年3月31日（未經(jīng)審計），總資產(chǎn)97,956.84萬元，總負債81,893.94萬元，凈資產(chǎn)16,062.90萬元，2023年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入12,394.26萬元，凈利潤-481.80萬元。

　　（9）股東信息及持股比例：珠海華發(fā)綜合發(fā)展有限公司持有100%的股權(quán)。

　　2、珠海華發(fā)國際會展管理有限公司

　　（1）統(tǒng)一社會信用代碼：91440400562558380U

　　（2）成立日期：2010年9月3日

　　（3）注冊資本：人民幣51,000萬元

　　（4）企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　（5）法定代表人：舒薇薇

　　（6）住所：珠海市橫琴新區(qū)華金街58號橫琴國際金融中心大廈2816

　　（7）經(jīng)營范圍：一般項目:會議及展覽服務(wù);禮儀服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;柜臺、攤位出租;租借道具活動;項目策劃與公關(guān)服務(wù);信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；咨詢策劃服務(wù);個人商務(wù)服務(wù);國內(nèi)貨物運輸代理；物業(yè)管理;組織文化藝術(shù)交流活動；廣告設(shè)計、代理;健身休閑活動;工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；餐飲管理；外賣遞送服務(wù)；商業(yè)綜合體管理服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)；市場營銷策劃；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)形象策劃；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù)）；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；品牌管理。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：演出經(jīng)紀；演出場所經(jīng)營；旅游業(yè)務(wù)；餐飲服務(wù)；體育場地設(shè)施經(jīng)營（不含高危險性體育運動）。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準，文件或許可證件為準）

　　（8）最近一年又一期財務(wù)狀況（合并口徑）：

　　截至2022年12月31日（經(jīng)審計），總資產(chǎn)60,313.41萬元，總負債5,388.05萬元，凈資產(chǎn)54,925.36萬元，2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入3,793.20萬元，凈利潤-675.94萬元。

　　截至2023年3月31日（未經(jīng)審計），總資產(chǎn)59,443.53萬元，總負債4,644.33萬元，凈資產(chǎn)54,799.20萬元，2023年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入204.16萬元，凈利潤-126.16萬元。

　　（9）股東信息及持股比例：珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司持有100%的股權(quán)。

　　三、交易標的基本情況

　　（一）珠海華發(fā)文化傳播有限公司

　　1、公司類型：其他有限責任公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：914404007829518544

　　3、法定代表人：郭云飛

　　4、成立時間：2005年11月16日

　　5、注冊資本：50,000萬元人民幣

　　6、住所：珠海市橫琴新區(qū)十字門大道9號7棟3層303室

　　7、主營業(yè)務(wù)：一般項目：組織文化藝術(shù)交流活動；會議及展覽服務(wù)；廣告制作；廣告設(shè)計、代理；廣告發(fā)布；平面設(shè)計；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；企業(yè)形象策劃；品牌管理；市場營銷策劃；市場調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；攝像及視頻制作服務(wù)；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；票務(wù)代理服務(wù)；銷售代理；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備銷售；文化場館用智能設(shè)備制造；個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)；保健食品（預包裝）銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品進出口；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；日用品銷售；汽車裝飾用品銷售；禮品花卉銷售；化妝品零售；個人衛(wèi)生用品銷售；美發(fā)飾品銷售；家用電器銷售；業(yè)務(wù)培訓（不含教育培訓、職業(yè)技能培訓等需取得許可的培訓）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：營業(yè)性演出；演出經(jīng)紀；網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營；信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目；互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計；住宅室內(nèi)裝飾裝修；食品銷售。

　　8、公司目前直接持有文傳公司99.40%股權(quán)，公司全資子公司珠海華發(fā)建筑設(shè)計咨詢有限公司目前直接持有文傳公司0.60%股權(quán)。

　　9、最近一年又一期主要財務(wù)指標：

　　截至2022年12月31日，總資產(chǎn)96,078.20萬元，凈資產(chǎn)49,579.65萬元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入12,708.65萬元，凈利潤-448.75萬元。

　　截至2023年6月15日，總資產(chǎn)52,889.65萬元，凈資產(chǎn)48,894.68萬元；實現(xiàn)營業(yè)收入9,356.49萬元，凈利潤-684.97萬元。

　　上述財務(wù)數(shù)據(jù)均經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。

　　10、交易標的權(quán)屬狀況

　　該交易標的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，及妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　（二）珠海華發(fā)閱潮文化有限公司

　　1、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA4UJQ0C4N

　　3、法定代表人：匡斐

　　4、成立時間：2015年11月16日

　　5、注冊資本：1,650萬元人民幣

　　6、住所：珠海市香洲區(qū)珠海大道8號華發(fā)商都3號樓三樓C3007、C3008、C3009、C3010、C3011

　　7、主營業(yè)務(wù)：一般項目；以自有資金從事投資活動;廣告設(shè)計、代理；文藝創(chuàng)作;會議及展覽服務(wù)；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓活動）;企業(yè)管理咨詢;非居住房地產(chǎn)租賃；藝術(shù)品代理；照相器材及望遠鏡零售；家用電器銷售；項目策劃與公關(guān)服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動；個人商務(wù)服務(wù)；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；照明器具銷售;其他文化藝術(shù)經(jīng)紀代理；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；日用品銷售；辦公用品銷售；日用百貨銷售；單用途商業(yè)預付卡代理銷售；文具用品零售；文具用品批發(fā)；票務(wù)代理服務(wù)；化妝品零售;航空商務(wù)服務(wù)；業(yè)務(wù)培訓（不含教育培訓、職業(yè)技能培訓等需取得許可的培訓）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：出版物零售；出版物互聯(lián)網(wǎng)銷售;餐飲服務(wù);音像制品制作；拍賣業(yè)務(wù)；營業(yè)性演出；食品銷售。

　　8、公司全資子公司珠海華發(fā)商業(yè)經(jīng)營管理有限公司目前持有閱潮公司100%股權(quán)。

　　9、最近一年又一期主要財務(wù)指標：

　　截至2022年12月31日，總資產(chǎn)2,017.47萬元，凈資產(chǎn)-134.74萬元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入3,069.42萬元，凈利潤-681.44萬元。

　　截至2023年6月15日，總資產(chǎn)2,073.53萬元，凈資產(chǎn)67.57萬元；實現(xiàn)營業(yè)收入1,234.35萬元，凈利潤-447.69萬元。

　　上述財務(wù)數(shù)據(jù)均經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。

　　10、交易標的權(quán)屬狀況

　　該交易標的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，及妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　（三）交易標的估價情況

　　本次交易由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司（以下簡稱“華亞正信”）對上述交易標的進行了評估，并出具了《珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司與珠海華發(fā)國際會展管理有限公司擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的珠海華發(fā)文化傳播有限公司股東全部權(quán)益項目資產(chǎn)評估報告》（華亞正信評報字[2023]第B02-0079號）、《珠海華發(fā)商業(yè)經(jīng)營管理有限公司與珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的珠海華發(fā)閱潮文化有限公司股東全部權(quán)益項目資產(chǎn)評估報告》（華亞正信評報字[2023]第B02-0080號）（以下合稱《資產(chǎn)評估報告》），交易標的股東全部權(quán)益在評估基準日2023年6月15日的評估結(jié)論如下：

　　1、文傳公司

　　本次評估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果作為珠海華發(fā)文化傳播有限公司股東全部權(quán)益在評估基準日市場價值的最終評估結(jié)論。在持續(xù)經(jīng)營前提下，截至評估基準日，文傳公司總資產(chǎn)賬面價值為52,889.65萬元，評估價值為52,920.49萬元，增值額為30.84萬元，增值率為0.06%；總負債賬面價值為3,994.97萬元，評估價值為3,994.97萬元，無增減值變動；凈資產(chǎn)賬面價值為48,894.68萬元，股東全部權(quán)益評估價值為48,925.52萬元，增值額為30.84萬元，增值率為0.06%。

　　2、閱潮公司

　　本次評估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果作為珠海華發(fā)閱潮文化有限公司股東全部權(quán)益在評估基準日市場價值的最終評估結(jié)論。在持續(xù)經(jīng)營前提下，截至評估基準日，珠海華發(fā)閱潮文化有限公司總資產(chǎn)賬面價值為2,073.53萬元，評估價值為2,082.79萬元，增值額為9.26萬元，增值率為0.45%；總負債賬面價值為2,005.95萬元，評估價值為2,005.95萬元，無增減值變動；凈資產(chǎn)賬面價值為67.58萬元，股東全部權(quán)益評估價值為76.84萬元，增值額為9.26萬元，增值率為13.70%。

　　（四）關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)

　　根據(jù)華亞正信對交易標的出具的《資產(chǎn)評估報告》：經(jīng)評估，文傳公司100%股權(quán)的評估值為48,925.52萬元；閱潮公司100%股權(quán)的評估值為76.84萬元。各方一致同意，在參考前述評估值的基礎(chǔ)上，收購文傳公司100%股權(quán)對應(yīng)的價款合計為48,925.52萬元；收購閱潮公司100%股權(quán)對應(yīng)的價款為76.84萬元。

　　四、協(xié)議主要條款

　　（一）交易各方

　　轉(zhuǎn)讓方：珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司、珠海華發(fā)建筑設(shè)計咨詢有限公司（對應(yīng)文傳公司股權(quán)）/珠海華發(fā)商業(yè)經(jīng)營管理有限公司（對應(yīng)閱潮公司股權(quán)）

　　受讓方：珠海華發(fā)國際會展管理有限公司（對應(yīng)文傳公司股權(quán)）/珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司（對應(yīng)閱潮公司股權(quán)）

　　目標公司：珠海華發(fā)文化傳播有限公司、珠海華發(fā)閱潮文化有限公司

　　（二）標的股權(quán)

　　標的股權(quán)分別為文傳公司100%股權(quán)、閱潮公司100%股權(quán)。公司將標的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給珠海華發(fā)國際會展管理有限公司、珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司，珠海華發(fā)國際會展管理有限公司、珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司同意受讓該股權(quán)。

　　（三）標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款

　　各方一致同意，標的股權(quán)參考基準日下目標公司所有者權(quán)益評估值作價，經(jīng)各方確認，收購文傳公司100%股權(quán)對應(yīng)的價款合計為48,925.52萬元；收購閱潮公司100%股權(quán)對應(yīng)的價款為76.84萬元（下稱“標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款”）。

　　（四）股權(quán)轉(zhuǎn)讓步驟

　　1、協(xié)議生效之日起十個工作日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方將標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的相關(guān)文件遞交至目標公司所在地的工商行政管理部門，完成標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)（以取得主管行政機關(guān)頒發(fā)的新的營業(yè)執(zhí)照為準，下同）。

　　2、各方同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割日為上述工商變更登記手續(xù)完成之日。各方應(yīng)于交割日當日完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的內(nèi)部登記手續(xù)、變更新的股東名冊，并完成目標公司資產(chǎn)、資料等的移交手續(xù)，前述手續(xù)辦理完成之日即為交割完成日。交割完成日后，受讓方按照法律和目標公司章程的規(guī)定享有相應(yīng)的股東權(quán)利，承擔相應(yīng)的股東義務(wù)。

　　3、受讓方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起2個工作日內(nèi)將標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款足額支付至轉(zhuǎn)讓方指定的賬戶。

　　（五）過渡期及期間損益

　　1、各方同意，基準日起至交割完成日止的過渡期內(nèi)，未經(jīng)受讓方同意，轉(zhuǎn)讓方不得對其持有的標的股權(quán)進行任何形式的處置，該處置包括但不限于股權(quán)質(zhì)押、委托管理等。

　　2、各方同意，目標公司于過渡期內(nèi)因正常經(jīng)營、轉(zhuǎn)讓協(xié)議目的、政府強制要求和政策調(diào)整、以及不可抗力產(chǎn)生的任何損益，均由目標公司承擔與享有（即由受讓方承擔與享有）。

　　（六）費用及稅費承擔

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的全部費用及稅費，由轉(zhuǎn)讓方、受讓方按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定各自承擔。

　　（七）違約責任

　　1、如受讓方未按協(xié)議約定按期足額支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的，每逾期一日應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付應(yīng)付而未付金額萬分之三的違約金。

　　2、除本協(xié)議另有約定外，任何一方未履行或未完全履行本協(xié)議約定的義務(wù)或違反本協(xié)議項下任何一項陳述、承諾和保證的，或確認事項與事實不符，即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)采取補救措施，如造成其他方損失的，還應(yīng)當承擔相應(yīng)的賠償責任。

　　五、交易目的及對本公司的影響

　　本次交易是根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，進一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，集中力量發(fā)展公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專業(yè)化經(jīng)營優(yōu)勢，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及全體股東的利益，不會對公司產(chǎn)生重大影響且對公司獨立性沒有影響。本次轉(zhuǎn)讓前，公司不存在為相關(guān)標的公司提供擔保、委托理財?shù)惹闆r，標的公司不存在占用上市公司資金的情況。本次交易完成后，文傳公司、閱潮公司將不再納入公司合并報表范圍。

　　六、審議程序

　　2023年6月20日，公司召開了第十屆董事局第二十八次會議，會議審議通過了《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（表決結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，其中關(guān)聯(lián)董事李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許繼莉、張延回避表決），并授權(quán)經(jīng)營班子全權(quán)辦理本次出售子公司股權(quán)相關(guān)事宜，包括但不限于簽訂相關(guān)協(xié)議、具體辦理后續(xù)事項等。

　　本次關(guān)聯(lián)交易金額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，無需提交公司股東大會審議。

　　獨立董事發(fā)表了同意的事前認可意見，并發(fā)表獨立意見如下：

　　1、本次交易系公司基于業(yè)務(wù)實際經(jīng)營情況及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃作出的決策，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東利益。本次交易對公司不會構(gòu)成重大影響。此次關(guān)聯(lián)交易定價未損害公司利益，也未損害股東特別是中小股東的權(quán)益，符合公司及全體股東的利益。

　　2、本次關(guān)聯(lián)交易公開、公正、公平，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，符合《公司章程》和《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事均回避表決,表決程序合法有效。

　　七、備查文件目錄

　　1、第十屆董事局第二十八次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見及獨立意見；

　　3、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

　　4、《珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司與珠海華發(fā)國際會展管理有限公司擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的珠海華發(fā)文化傳播有限公司股東全部權(quán)益項目資產(chǎn)評估報告》（華亞正信評報字[2023]第B02-0079號）；

　　5、《珠海華發(fā)商業(yè)經(jīng)營管理有限公司與珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的珠海華發(fā)閱潮文化有限公司股東全部權(quán)益項目資產(chǎn)評估報告》（華亞正信評報字[2023]第B02-0080號）；

　　6、《珠海華發(fā)文化傳播有限公司審計報告》（大華審字[2023]0020083號）；

　　7、《珠海華發(fā)閱潮文化有限公司審計報告》（大華審字[2023]0020090號）。

　　特此公告。

　　珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司董事局

　　二二三年六月二十一日