證券代碼：600773證券簡稱：西藏城投公示序號：2023-045

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

重要提醒：

·此次關聯(lián)方交易不會有重要資金風險。

·此次關聯(lián)方交易不構成資產(chǎn)重組。

·以往12個月公司及分公司與同一關聯(lián)人進行了買賣類型有關的買賣0次，交易額0元。

一、關聯(lián)方交易簡述

為提升運營管理效益，專注于主營，企業(yè)擬向控股子公司上海市北方城市發(fā)展投資有限責任公司（通稱“北方地區(qū)城投公司”）所持有的上海閘北北方地區(qū)小額借貸有限責任公司（通稱“北方地區(qū)小額貸”）40%股份國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給公司關聯(lián)方上海市北方地區(qū)公司（集團公司）有限責任公司（通稱“北方集團”）。此次公司股權轉(zhuǎn)讓北方集團和北方地區(qū)城投公司一同授權委托了金證（上海市）資產(chǎn)報告評估有限責任公司對北方地區(qū)小額貸的所有權益價值進行評價，評定標準日是2022年12月31日，北方地區(qū)小額貸在評定標準日的凈資產(chǎn)評估使用價值11,616.12萬余元，相匹配北方地區(qū)小額貸40%資產(chǎn)價值為4,646.45萬余元。經(jīng)公司與北方集團溝通協(xié)商后，擬訂出售價格為4,646.45萬余元（實際價格以國有資本辦理備案為標準）。該事項早已企業(yè)第九屆股東會第十六次（臨時性）會議審議根據(jù)。

因北方集團為公司關聯(lián)公司，依據(jù)上海交易所有關規(guī)定，本次交易組成關聯(lián)方交易，不用遞交股東大會審議，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

至此次關聯(lián)方交易才行，以往12個月公司及分公司與同一關聯(lián)人進行了買賣類型有關的買賣0次，交易額0元。

二、關聯(lián)企業(yè)詳細介紹

（一）關聯(lián)企業(yè)

關聯(lián)企業(yè)名字：上海市北方地區(qū)公司（集團公司）有限責任公司

注冊資金：204,218萬人民幣

公司類型：有限公司（國有獨資公司）

企業(yè)住所：上海天目中路380號

法人代表：陳衛(wèi)東

業(yè)務范圍：物業(yè)管理服務，房產(chǎn)咨詢服務項目，國外貿(mào)易（除專門要求），動拆遷代理商，市政工程，企業(yè)融資與投資管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

（二）關聯(lián)性

企業(yè)董事長兼法人代表陳衛(wèi)東任北方集團董事長兼法人代表，董事王信菁任北方地區(qū)集團董事，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，北方集團為公司關聯(lián)企業(yè)，本次交易為公司和關聯(lián)企業(yè)間的買賣，視作關聯(lián)方交易。

三、關系交易標的基本概況

（一）標的公司

標的公司名字：上海閘北北方地區(qū)小額借貸有限責任公司

注冊資金：10,000萬人民幣

公司類型：別的有限責任公司（未上市）

企業(yè)住所：上海市靜安區(qū)中興路1286號202室

法人代表：曾云

業(yè)務范圍：放貸以及相關的資詢主題活動。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

（二）最近一年又一期關鍵財務報表

企業(yè)：元

（三）所有權情況表明

此次交易標的股權產(chǎn)權明晰，不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，股份沒有重要異議、起訴或訴訟事情，不屬于被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權轉(zhuǎn)移其他情形。

（四）關聯(lián)交易定價根據(jù)

金證（上海市）資產(chǎn)報告評估有限責任公司對北方地區(qū)小額貸的所有權益價值展開了評定，此次公司股權轉(zhuǎn)讓評估標準日是2022年12月31日。北方地區(qū)小額貸在評定標準日的凈資產(chǎn)評估使用價值11,616.12萬余元，相匹配標底40%資產(chǎn)價值為4,646.45萬余元。經(jīng)公司與北方集團溝通協(xié)商后，擬訂出售價格為4,646.45萬余元（實際價格以國有資本辦理備案為標準）。

四、關聯(lián)交易的具體內(nèi)容

出讓方（招標方）：上海市北方城市發(fā)展投資有限責任公司

購買方（承包方）：上海市北方地區(qū)公司（集團公司）有限責任公司

（一）股權轉(zhuǎn)讓

招標方允許把它北方小額貸持有股權，即北方地區(qū)小額貸注冊資金的40%出售給承包方，承包方允許轉(zhuǎn)讓。業(yè)主允許售賣而承包方允許選購的股權，包含該股權項下每一個附帶權益及支配權，且以上股權未設定一切（包含但是不限于）質(zhì)押權、質(zhì)押權及其它第三者利益或認為。協(xié)議書起效以后，招標方將會對北方地區(qū)小額貸的運營管理及債務不承擔任何責任、責任。

（二）股權轉(zhuǎn)讓價格和價款的付款方式

招標方允許依據(jù)合同規(guī)定所特定條件，以4,646.45萬元的價格把它北方小額貸擁有的40%股權轉(zhuǎn)讓給甲方，承包方允許為此價錢轉(zhuǎn)讓該股權。

（三）期間損益

期間損益，指具備證券從業(yè)考試的會計事務所分別由交收日（股權轉(zhuǎn)讓合同款付款成功之日）、評定標準日（2022年12月31日）為財務審計標準日對北方地區(qū)小額貸給予審計凈資的差值。若差值大于零，則期內(nèi)贏利，該贏利由甲方具有；若差值小于零，則期內(nèi)虧本，該虧本由甲方擔負。

（四）起效條文

本協(xié)定經(jīng)甲、乙彼此簽名蓋章之日起創(chuàng)立，在虹口區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會等有權部門批復同意后才可起效。

五、該關聯(lián)方交易對上市公司產(chǎn)生的影響

為提升運營管理效益，專注于主營，公司擬執(zhí)行本次交易。本次交易有益于進一步優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合公司持續(xù)發(fā)展計劃和公司股東長期性權益。此次交易完成后，企業(yè)將不會再擁有北方地區(qū)小額貸的股權。

六、該關聯(lián)方交易理應履行決議程序流程

公司在2023年7月18日舉辦企業(yè)第九屆股東會第十六次（臨時性）大會，審議通過了《關于公司全資子公司向關聯(lián)方轉(zhuǎn)讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權的議案》，公司獨立董事對此次關聯(lián)方交易事宜發(fā)布了單獨建議：

公司全資子公司向關聯(lián)企業(yè)出讓上海閘北北方地區(qū)小額借貸有限責任公司40%股份，出讓合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃方位，不會對公司主營產(chǎn)生影響，不會造成企業(yè)合并報表范圍發(fā)生變化。本次交易價格實惠，買賣合乎市場規(guī)律，公平公正、自行，不容易危害公司及公司股東，尤其是中小投資者利益。關聯(lián)董事已回避表決，決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，大會所形成的決定合理合法、合理。

七、歷史時間關聯(lián)方交易狀況

至此次關聯(lián)方交易才行，以往12個月公司及分公司與同一關聯(lián)人進行了買賣類型有關的買賣0次，交易額0元。

八、手機上網(wǎng)公示配件

1、獨董有關第九屆股東會第十六次（臨時性）大會相關事宜自主的建議

特此公告。

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司

股東會

2023年7月20日

證券代碼：600773證券簡稱：西藏城投公示序號：2023-044

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司

第九屆股東會第十六次（臨時性）會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第十六次（臨時性）大會于2023年7月18日早上9：00以通信大會的形式舉辦。

此次會議應參加執(zhí)行董事8名，真實參加執(zhí)行董事8名，由老總陳衛(wèi)東老先生集結并組織，企業(yè)一部分公司監(jiān)事及高管人員列席。此次會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于公司全資子公司向關聯(lián)方轉(zhuǎn)讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于公司全資子公司向關聯(lián)方轉(zhuǎn)讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權暨關聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-045）。

獨董對于此事發(fā)布了單獨建議，主要內(nèi)容請詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《獨立董事關于第九屆董事會第十六次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。

關聯(lián)董事陳衛(wèi)東老先生、王信菁女性回避表決。

決議結論：合理決議投票數(shù)為6票，在其中允許6票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司股東會

2023年7月20日

證券代碼：600773證券簡稱：西藏城投公示序號：2023-046

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司

第九屆職工監(jiān)事第十二次（臨時性）會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第十二次（臨時性）大會于2023年7月18日早上9:00以通信會議形式舉辦。

此次會議應參加公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事長沈捷英女性集結并組織。此次會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于公司全資子公司向關聯(lián)方轉(zhuǎn)讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于公司全資子公司向關聯(lián)方轉(zhuǎn)讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權暨關聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-045）。

依據(jù)《證券法》和上海交易所相關規(guī)定的需求，我作為監(jiān)事，對于該提案展開了用心審核，并做出如下所示審查意見：該關聯(lián)方交易程序合法，成交價公允價值，未危害公司與股東權益。

決議結論：合理決議投票數(shù)為3票，在其中允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司職工監(jiān)事

2023年7月20日