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陜西省國際信托股份有限公司第十屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
陜西省國際信托股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年7月12日以電子郵件方式發出召開第十屆董事會第五次會議的通知，并于2023年7月18日（星期二）以通訊表決方式如期召開。會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名。會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
經與會董事認真審議和表決，會議通過了如下議案并形成決議。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關于調整部分董事會下設專門委員會組成人員的議案》。
經調整，公司第十屆董事會各專門委員會組成人員如下：
戰略發展委員會成員：姚衛東、解志炯、高雪君、王一平、管清友；姚衛東擔任召集人；
提名委員會成員：趙廉慧、姚衛東、徐秉惠；趙廉慧擔任召集人；
薪酬與考核委員會成員：管清友、姚衛東、高雪君、趙廉慧、徐秉惠；管清友擔任召集人；
審計委員會成員：徐秉惠、姚衛東、高雪君、管清友、趙廉慧；徐秉惠擔任召集人；
風險管理委員會成員：徐秉惠、趙忠琦、管清友；徐秉惠擔任召集人；
關聯交易控制委員會成員：徐秉惠、解志炯、高雪君、王一平、祁鎖鋒；徐秉惠擔任召集人；
合規管理委員會成員：趙廉慧、趙忠琦、祁鎖鋒；趙廉慧擔任召集人；
信托與消費者權益保護委員會成員：趙廉慧、解志炯、王一平、趙忠琦、祁鎖鋒；趙廉慧擔任召集人。
上述董事高雪君、王一平、職工董事祁鎖鋒和獨立董事徐秉惠的任職資格尚需陜西銀保監局核準。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
表決結果：通過
本次會議報告了2023年上半年內部審計工作、監管評級及公司治理試評估相關情況、《上市公司監管工作通訊》。
三、備查文件
1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
陜西省國際信托股份有限公司
董 事 會
2023年7月18日
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