證券代碼：688189 簡(jiǎn)稱證券:南新制藥 公告編號(hào)：2023-037

第一屆湖南南新制藥有限公司

監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月13日，湖南南新制藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第33次會(huì)議在廣州南新制藥有限公司313會(huì)議室舉行。

會(huì)議通知于2023年6月9日向全體監(jiān)事發(fā)出通知。會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名實(shí)際監(jiān)事。本次會(huì)議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張平麗女士主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票的形式通過以下提案：

(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)組成結(jié)構(gòu)和修訂的》〈公司章程〉的議案》

監(jiān)事會(huì)同意將公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)從6人減少到3人，并相應(yīng)修訂《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

投票結(jié)果為：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）湖南南新制藥有限公司關(guān)于調(diào)整董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的組成結(jié)構(gòu)，變更注冊(cè)資本，修訂〈公司章程〉公告號(hào)：2023-038)。

(二)審議通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)選舉和第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》

監(jiān)事會(huì)同意提名張平麗女士和莫張華先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，并同意將此事提交公司2023年第二屆臨時(shí)股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果為：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）《湖南南新制藥有限公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉公告》(公告號(hào):2023-039)。

(三)審議《關(guān)于公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案》

監(jiān)事會(huì)審議了《公司第二監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬計(jì)劃議案》。

所有監(jiān)事都避免對(duì)本案進(jìn)行表決。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

湖南南新制藥有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：688189 簡(jiǎn)稱證券:南新制藥 公告編號(hào)：2023-038

湖南南新制藥有限公司

調(diào)整董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

組成結(jié)構(gòu)，變更注冊(cè)資本

修訂公司章程的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

湖南南新制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月13日召開了第一屆董事會(huì)第40次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第33次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)組成結(jié)構(gòu)、變更注冊(cè)資本和修訂》〈公司章程〉關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)組成結(jié)構(gòu)和修訂的議案〈公司章程〉議案。具體情況如下：

1.調(diào)整董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的結(jié)構(gòu)

根據(jù)公司章程第一百〇第五條、第一百四十六條規(guī)定，公司董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事5名，獨(dú)立董事4名；公司監(jiān)事會(huì)由6名監(jiān)事組成。

公司于2023年6月13日召開第一屆董事會(huì)第40次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)組成結(jié)構(gòu)、變更注冊(cè)資本和修訂》〈公司章程〉提案。公司董事會(huì)同意調(diào)整董事會(huì)的組成結(jié)構(gòu)。董事會(huì)成員人數(shù)從9人減少到7人，其中非獨(dú)立董事4人，獨(dú)立董事3人，修訂了公司章程的有關(guān)規(guī)定。

公司于2023年6月13日召開了第一屆監(jiān)事會(huì)第33次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)組成結(jié)構(gòu)和修訂的》〈公司章程〉提案。公司監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整監(jiān)事會(huì)的組成結(jié)構(gòu)，將監(jiān)事會(huì)的組成人數(shù)從6人減少到3人，并相應(yīng)修訂公司章程的相關(guān)規(guī)定。

二、注冊(cè)資本變更情況

公司于2023年5月26日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2022年利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)股本計(jì)劃的議案》。公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)施結(jié)果，及時(shí)變更注冊(cè)資本，修訂公司章程相關(guān)規(guī)定，辦理上述利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)股本計(jì)劃，辦理相關(guān)工商登記變更手續(xù)。

根據(jù)公司2022年利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)股本計(jì)劃，利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)股本以公司總股本1.96萬股為基礎(chǔ)，每10股資本公積金轉(zhuǎn)股給全體股東4股，無發(fā)現(xiàn)金紅利，無紅股。利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本實(shí)施后，公司股份總數(shù)將從19600000股增加到274000股，注冊(cè)資本將從19600萬元增加到2740萬元。資本公積轉(zhuǎn)換的股份于2023年6月13日上市。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）《湖南南新制藥有限公司2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》(公告號(hào):2023-035)。

三、修訂公司章程

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃修訂《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，辦理工商登記變更手續(xù)。具體內(nèi)容如下：

■

上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

除上述修訂條款外，公司章程的其他條款保持不變。修訂后的公司章程全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露(www.sse.com.cn)。此事仍需提交股東大會(huì)審議。同時(shí)，董事會(huì)要求股東大會(huì)授權(quán)公司董事長或董事長向工商登記機(jī)關(guān)辦理變更、備案登記等相關(guān)手續(xù)。

特此公告。

湖南南新制藥有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：688189 簡(jiǎn)稱證券:南新制藥 公告編號(hào)：2023-039

湖南南新制藥有限公司

關(guān)于董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)選舉的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

湖南南新制藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期屆滿。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，公司開展了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉工作。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的選舉公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

根據(jù)公司章程第一百〇公司董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事5名，獨(dú)立董事4名。公司于2023年6月13日召開第一屆董事會(huì)第40次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)組成結(jié)構(gòu)、變更注冊(cè)資本和修訂》〈公司章程〉的議案》。公司董事會(huì)同意調(diào)整董事會(huì)的組成結(jié)構(gòu)。董事會(huì)成員人數(shù)從9人減少到7人，其中非獨(dú)立董事4人，獨(dú)立董事3人，修訂了公司章程的有關(guān)規(guī)定。該事項(xiàng)仍需提交股東大會(huì)審議。

2023年6月13日，公司召開第一屆董事會(huì)第40次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)選舉和提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于董事會(huì)選舉和提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提名胡新寶先生、張世喜先生、冷穎女士、彭程先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，丁方飛先生、沈云樵先生、聶如瓊先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中丁方飛先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。以上董事候選人簡(jiǎn)歷見附件。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了一致的獨(dú)立意見，認(rèn)為上述董事候選人的資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)董事資格的要求，沒有公司法、公司章程規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的，不得受中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或者交易所處罰，上海證券交易所沒有其他不適合擔(dān)任上市公司董事的情況。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景和工作經(jīng)驗(yàn)可以滿足獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《獨(dú)立董事工作制度》的相關(guān)要求。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景和工作經(jīng)驗(yàn)可以滿足獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《獨(dú)立董事工作制度》中獨(dú)立董事資格和獨(dú)立性的相關(guān)要求。綜上所述，獨(dú)立董事一致同意提名上述人員為董事會(huì)董事候選人，并同意將該提案提交股東大會(huì)審議。

在上述三位獨(dú)立董事候選人中，丁方飛先生取得了獨(dú)立董事資格證書和上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)獨(dú)立董事視頻課程學(xué)習(xí)證書；沈云橋先生取得了獨(dú)立董事資格證書，并承諾參加最近的獨(dú)立董事培訓(xùn)和培訓(xùn)記錄證書；聶如瓊先生承諾參加最近的獨(dú)立董事資格培訓(xùn)，并取得獨(dú)立董事資格證書。同時(shí)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人在提交股東大會(huì)審議前，必須經(jīng)上海證券交易所審核，無異議。

公司將于2023年召開第二屆臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)選舉，其中非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事均采用累計(jì)投票制選舉。公司第二屆董事會(huì)任期自2023年第二屆臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

根據(jù)《公司章程》第一百四十六條的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由六名監(jiān)事組成。公司于2023年6月13日召開了第一屆監(jiān)事會(huì)第33次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)組成結(jié)構(gòu)和修訂的》〈公司章程〉的議案》。公司監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整監(jiān)事會(huì)的組成結(jié)構(gòu)，將監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)從6人減少到3人，并相應(yīng)修訂《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。該事項(xiàng)仍需提交股東大會(huì)審議。

2023年6月13日，公司召開第一屆監(jiān)事會(huì)第33次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)選舉和第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》，同意提名張平麗女士和莫張華先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。以上非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見附件。

公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事采用累計(jì)投票制選舉。上述非職工代表監(jiān)事將與2023年第一次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事涂鳳鳴共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期自2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。

三、其他情況說明

上述董事、監(jiān)事候選人的資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)董事、監(jiān)事資格的要求。《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的，中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁止措施的期限未滿，未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰或者交易所的處罰，上海證券交易所沒有其他不適合擔(dān)任上市公司董事和監(jiān)事的情況。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景和工作經(jīng)驗(yàn)可以滿足獨(dú)立董事的職責(zé)要求，并滿足獨(dú)立董事資格和獨(dú)立性的相關(guān)要求，如《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》。

為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

公司第一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員在任職期間勤勉盡責(zé)，在促進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用。公司衷心感謝董事和監(jiān)事在任職期間對(duì)公司發(fā)展的貢獻(xiàn)！

特此公告。

湖南南新制藥有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

附件

1.第二屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

1、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

(1)胡新寶先生:1968年1月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)職稱。1992年7月至2002年9月在湖南省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局工作，2002年9月至2004年3月在湖南省國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作，2004年3月至2006年10月在湖南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)工作，2006年10月至2015年12月在湖南興翔投資控股集團(tuán)有限公司工作，2015年12月至2022年8月在湖南國有資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司工作，2022年9月至今在湖南醫(yī)藥發(fā)展投資集團(tuán)有限公司工作，現(xiàn)任湖南醫(yī)藥發(fā)展投資集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長。

自本公告披露之日起，胡新寶先生未直接或間接持有公司股份。胡新寶先生不得在《公司法》第一百四十六條中擔(dān)任公司董事，不得被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，不得被證券交易所公開認(rèn)定為上市公司董事，不得受到中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

(2)張世喜先生:1974年8月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，中國石油大學(xué)有機(jī)化工專業(yè)畢業(yè)，博士學(xué)位。2003年7月至2005年5月在北京恒聚油田化學(xué)有限公司工作，2005年6月至2006年12月在北京賽璐佳科技有限公司工作，2006年12月至現(xiàn)任公司總經(jīng)理。

截至本公告披露之日，張世喜先生通過廣州乾元投資管理企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份1、207、735股，占公司總股本的0.44%；廣州霆林投資咨詢有限公司間接持有725200股，占公司總股本的0.26%。張世喜先生不得在《公司法》第一百四十六條中擔(dān)任公司董事，不得被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，不得被證券交易所公開認(rèn)定為上市公司董事，不得受到中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

(3)冷穎女士:1985年9月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于湖南大學(xué)工商管理專業(yè)，碩士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)學(xué)家，人力資源專業(yè)職稱。2017年12月至2022年9月在湖南發(fā)展資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司工作，2022年9月至今在湖南醫(yī)藥發(fā)展投資集團(tuán)有限公司工作，現(xiàn)任湖南醫(yī)藥發(fā)展投資集團(tuán)有限公司技術(shù)創(chuàng)新部部長。

自本公告披露之日起，冷穎女士未直接或間接持有公司股份。冷英女士沒有公司法第一百四十六條不得擔(dān)任公司董事，沒有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，仍被禁止，也沒有被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事，沒有受到中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

(4)彭程先生:1981年2月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于南華大學(xué)工商管理專業(yè)，碩士學(xué)位，執(zhí)業(yè)藥師，工程師職稱。2009年3月至2022年7月在公司工作，2022年7月在湖南先偉實(shí)業(yè)有限公司工作，現(xiàn)任湖南先偉實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理。

截至本公告披露之日，彭程先生間接持有公司股份1.263、721股，占公司總股本的0.46%。彭程先生不得在《公司法》第一百四十六條中擔(dān)任公司董事，不得被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，不得被證券交易所公開認(rèn)定為上市公司董事，不得受到中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

2、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

（1）丁方飛先生：1972年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于湖南大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，博士學(xué)位。自2005年4月以來，他一直在湖南大學(xué)工作。現(xiàn)任湖南大學(xué)工商管理學(xué)院教授、博士導(dǎo)師、賽恩斯環(huán)保有限公司獨(dú)立董事、埃索凱科技有限公司獨(dú)立董事、湖南明瑞制藥有限公司獨(dú)立董事。

截至本公告披露之日，丁方飛先生未直接或間接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)。丁方飛先生不得在《公司法》第一百四十六條中擔(dān)任公司董事，不得被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，不得被證券交易所公開認(rèn)定為上市公司董事，不得受到中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

(2)沈云樵先生:1976年7月出生，中國國籍，澳門永久居留權(quán)，中國人民大學(xué)民商法專業(yè)畢業(yè)，博士學(xué)位。2003年7月至2006年6月在北京師范大學(xué)珠海分校工作，2009年9月在澳門科技大學(xué)工作。現(xiàn)任澳門科技大學(xué)法學(xué)院副教授、廣東德聯(lián)集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事、深圳宇辰智能設(shè)備有限公司獨(dú)立董事、中國南玻集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事。

截至本公告披露之日，沈云橋先生未直接或間接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)。沈云橋先生不得在《公司法》第一百四十六條中擔(dān)任公司董事，不得被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，不得被證券交易所公開認(rèn)定為上市公司董事，不得受到中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

(3)聶如瓊先生:1968年10月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，中山大學(xué)內(nèi)科心血管專業(yè)畢業(yè)，博士學(xué)位。2009年12月在中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院工作，現(xiàn)任中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院心內(nèi)科副主任。

截至本公告披露之日，聶如瓊先生未直接或間接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)。聶如瓊先生不得在《公司法》第一百四十六條中擔(dān)任公司董事，不得被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，仍被禁止，不得被證券交易所公開認(rèn)定為上市公司董事，不受中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

二、監(jiān)事會(huì)第二屆非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

1、張平麗女士：1976年5月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于西南民族大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，學(xué)士學(xué)位，國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師職稱。2000年8月至2009年12月在湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司工作，2010年1月至2011年10月在湖南發(fā)展資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司工作，2011年10月至2018年9月在湖南發(fā)展集團(tuán)土地管理有限公司工作，2018年9月至2022年9月在湖南發(fā)展資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司工作，自2022年9月起就職于湖南醫(yī)藥發(fā)展投資集團(tuán)有限公司，現(xiàn)任湖南醫(yī)藥發(fā)展投資集團(tuán)有限公司審計(jì)部部長。

截至本公告披露之日，張平麗女士未直接或間接持有公司股份。張平麗女士沒有《公司法》第一百四十六條不得擔(dān)任公司監(jiān)事，沒有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，仍被禁止，也沒有被證券交易所公開認(rèn)定不適合上市公司監(jiān)事，沒有受到中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的資格。

2、莫章華先生:1965年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，中南林業(yè)科技大學(xué)林木遺傳育種專業(yè)畢業(yè)，博士學(xué)位，執(zhí)業(yè)藥師，高級(jí)工程師職稱。1987年6月至2001年6月在湖南制藥廠工作，2001年6月至2005年6月在湖南福來格生物技術(shù)有限公司工作，2007年11月至2014年6月在長沙凱曉生物技術(shù)有限公司工作，2015年1月至湖南北旺生物技術(shù)有限公司工作，湖南南北旺生物技術(shù)有限公司現(xiàn)任長沙凱曉生物技術(shù)有限公司總經(jīng)理。

截至本公告披露之日，莫張華先生間接持有公司股份176401股，占公司總股本的0.06%。莫章華先生與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)系，公司法第一百四十六條不得擔(dān)任公司監(jiān)事，中國證監(jiān)會(huì)無市場(chǎng)禁令，無證券交易所公開認(rèn)定不適合上市公司監(jiān)事，未受到中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。

證券代碼：688189 簡(jiǎn)稱證券:南新制藥 公告編號(hào)：2023-040

湖南南新制藥有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表的選舉

監(jiān)事的公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

湖南南新制藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿。根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月13日召開了2023年第一次職工代表大會(huì)，選舉涂鳳鳴女士為公司第二次職工代表監(jiān)事(簡(jiǎn)歷附后)。

涂鳳鳴女士作為職工代表監(jiān)事，將與公司2023年第二屆臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，自公司2023年第二屆臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起任期三年。在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的監(jiān)事會(huì)之前，公司第一屆監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)履行職責(zé)。

特此公告。

湖南南新制藥有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月14日

附件

職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

涂鳳鳴女士:1974年3月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1995年6月至1996年1月在廣州華僑大廈企業(yè)有限公司華夏酒店工作，1996年9月至2017年9月在廣州南新制藥有限公司工作，2017年10月至今在公司工作。

涂鳳鳴女士截至本公告披露之日，未直接或間接持有公司股份。涂鳳鳴女士與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)系，公司法第一百四十六條不得擔(dān)任公司監(jiān)事，中國證監(jiān)會(huì)無市場(chǎng)禁令，無證券交易所不適合上市公司監(jiān)事，未受到中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。

證券代碼：688189 簡(jiǎn)稱證券:南新制藥 公告編號(hào)：2023-041

湖南南新制藥有限公司

2023年第二次臨時(shí)召開

通知股東大會(huì)

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月29日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

(四)召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月29日召開日期 14點(diǎn)30分

地點(diǎn)：華天大酒店，湖南省長沙市芙蓉區(qū)解放東路300號(hào)

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》第1號(hào) 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

不涉及。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

議案1-2、提案5-7已經(jīng)審議通過了公司第一屆董事會(huì)第40次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第33次會(huì)議；提案3全體董事回避表決，提案4全體監(jiān)事回避表決，直接提交股東大會(huì)審議。2023年6月14日，上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布了相關(guān)公告（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特別決議議案：議案1、議案2。

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3、議案5、議案6。

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及。

應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及。

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

所有股東都有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(一)登記方式

1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他有效的身份證明或者股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示代理人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書（委托人簽字或蓋章）和股東賬戶卡。

2、法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、有效證明和股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋法定代表人印章）和股東賬戶卡。

3、異地股東可以在登記截止日期前通過信函或傳真登記。其中，以傳真方式登記的股東應(yīng)在傳真上注明聯(lián)系電話號(hào)碼和聯(lián)系人，并在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)必須攜帶上述材料原件并提交給公司。

(二)登記時(shí)間

1、2023年6月26日現(xiàn)場(chǎng)登記:30-11:30，14:30-16:30

2、2023年6月26日16日，信函或傳真登記:30之前

(三)注冊(cè)地址

1-2個(gè)董事會(huì)辦公室由廣東省廣州市黃埔區(qū)開源大道196號(hào)編制。

(四)選擇網(wǎng)上投票的股東，可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大會(huì)投票。

六、其他事項(xiàng)

(一)股東大會(huì)半天，與會(huì)股東或代理人自行承擔(dān)交通、住宿等費(fèi)用。

(二)聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)開源大道196號(hào)自編1-2棟樓

聯(lián)系電話：020-38952013

傳真：020-80672369

聯(lián)系人：黃俊迪、李國維

特此公告。

湖南南新制藥有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湖南南新制藥有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月29日召開的第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

1、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別編號(hào)。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。

二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對(duì)于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會(huì)選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會(huì)提案小組選出1000股。

3、股東應(yīng)在每個(gè)提案組的選舉票數(shù)上進(jìn)行投票。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算投票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)，采用累計(jì)投票制度對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對(duì)提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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