證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-056

蘇州東山精密制造有限公司

2023年第三次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

● 股東大會沒有否決議案。

● 股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。

一、會議召集、召開和出席

(一)召開會議和召開情況

1、這次會議的召集

2023年5月26日，蘇州東山精密制造有限公司(以下簡稱“公司”)第三次臨時股東大會(以下簡稱“會議”)發出通知。

2、這次會議的召開

會議于2023年6月15日舉行，現場表決與網上投票相結合。2023年6月15日下午14日，現場會議:00開始在公司會議室舉行；2023年6月15日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月15日上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間為:15至下午15:00期間的任何時間。

會議由公司董事會召開，董事長袁永剛主持。股東大會的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

(二)出席會議

1、股東出席情況：

(1)股東出席的總體情況:

323名股東通過現場和網上投票，代表832、538、016股，占公司表決權股份總數的48.8904%。其中，現場投票股東12人，代表489、084、060股，占公司表決權股份總數的28.7212%。311名股東通過網上投票，代表343、453、956股，占公司表決權股份總數的20.1692%。

(2)中小股東出席的總體情況:

316名中小股東通過現場和網上投票，代表347、619、315股，占公司表決權股份總數的20.4138%。

2、董事、監事、高級管理人員出席會議。

3、安徽承義律師事務所任命司輝律師、張勇律師出席股東大會見證，并出具法律意見。

二、二。審議和表決案件

(一)議案表決

1.00 公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.00 公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案(逐項審議)

2.01 發行證券的類型

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.02 發行規模

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.03 票面金額和發行價格

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.04 債券期限

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.05 票面利率

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.06 還本付息的期限和方式

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.07 轉股期限

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.08 確定轉股價格及其依據、調整方法和計算方法

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.09 向下修改轉股價格的條款

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.10 確定轉股數量的方法

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.11 贖回條款

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.12 回售條款

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.13 轉股年度股利所有權

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.14 發行方式及發行對象

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347，449股，615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.15 安排向原股東配售

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169000股，占出席會議所有股東持有的0.0203%；棄權700股，占出席會議所有股東所持股份的0.001%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169000股，占出席會議的中小股東0.0486%；棄權700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.002%。

2.16 債券持有人會議相關事項

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169000股，占出席會議所有股東持有的0.0203%；棄權700股，占出席會議所有股東所持股份的0.001%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169000股，占出席會議的中小股東0.0486%；棄權700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.002%。

2.17 募集資金的目的

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.18 評級事項

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.19 擔保事項

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.20 募集資金存管

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

2.21 本計劃的有效期

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

3.00 公司向非特定對象發行可轉換公司債券計劃的議案

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

4.00 公司向非特定對象發行可轉換公司債券發行方案的論證分析報告

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

5.00 公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

6.00 關于公司前次募集資金使用情況報告的議案

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

7.00 公司向不特定對象發行可轉換公司債券稀釋即期回報并采取填補措施及相關主體承諾的議案

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

8.00 關于可轉換公司債券持有人會議規則的議案

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0204%；棄權0股占出席會議所有股東所持股份的0.000%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169700股，占出席會議的中小股東0.048%；棄權0股占出席會議的中小股東所持股份的0.000%。

9.00 公司未來三年股東回報計劃(2024-2026年)的議案

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169000股，占出席會議所有股東持有的0.0203%；棄權700股，占出席會議所有股東所持股份的0.001%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169000股，占出席會議的中小股東0.0486%；棄權700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.002%。

10.00 提交股東大會授權董事會及其授權人全權處理向不特定對象發行可轉換公司債券的提案

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169000股，占出席會議所有股東持有的0.0203%；棄權700股，占出席會議所有股東所持股份的0.001%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169000股，占出席會議的中小股東0.0486%；棄權700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.002%。

11.00 修訂《募集資金管理辦法》的議案

審議結果：通過

總表決:同意832、368、316股，占出席會議所有股東持股份的99.9796%；反對169000股，占出席會議所有股東持有的0.0203%；棄權700股，占出席會議所有股東所持股份的0.001%。

中小股東總表決：同意347、449、615股，占出席會議的中小股東持有的99.9512%；反對169000股，占出席會議的中小股東0.0486%；棄權700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.002%。

(二)關于議案表決的相關說明

在股東大會審議的議案中，議案1-10為特別決議，已獲得股東大會有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：安徽承義律師事務所

2、律師姓名:司慧、張永

3、結論意見：股東大會召集人的資格、召集、召集程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。股東大會通過的有關決議合法有效。

四、備查文件

1、公司2023年第三次臨時股東大會決議；

2、安徽承義律師事務所關于公司召開2023年第三次臨時股東大會的法律意見。

特此公告！

蘇州東山精密制造有限公司

2023年6月15日

證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2023-057

蘇州東山精密制造有限公司

關于公司控股股東部分股份質押延期的公告

本公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造有限公司（以下簡稱“公司”）最近收到了公司控股股東袁永剛先生和袁永峰先生關于公司部分股份質押延期的通知。具體情況如下：

一、控股股東股份質押延期情況

■

二、控股股東股份累計質押情況

截至本公告披露之日，上述股東及其一致行動人持有的股份質押如下：

■

三、其他說明

1、公司控股股東部分股份質押延期，不涉及新的融資安排。

2、截至本公告披露之日，公司控股股東質押的股份無清算風險或強制轉讓，也不會導致公司實際控制權的變更，質押風險在可控范圍內。如果后續存在清算風險，公司控股股東將采取措施，包括但不限于：增加質押股份、增加擔保和增加保證金，以應對上述風險。

3、公司將繼續關注控股股東的股份質押及相關風險，并按規定及時披露信息。請注意投資風險。

四、備查文件

1、股份質押延期文件。

特此公告！

蘇州東山精密制造有限公司董事會

2023年6月15日