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海思科醫藥集團有限公司第四屆董事會第四十九次會議決議公告
證券代碼：002653 證券簡稱：海思科 公告編號：2023-070
海思科醫藥集團有限公司
第四屆董事會第四十九次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年6月15日，海思科醫藥集團有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十九次會議(以下簡稱“會議”)以通訊表決的形式舉行。會議通知于2023年6月9日通過傳真或電子郵件發送。會議由公司董事長王俊民先生召集主持。7名董事應出席會議，7名董事應通過通訊表決出席會議。本次會議的通知、召開和參與表決的董事人數符合有關法律、法規、規則和公司章程的有關規定。經審議，全體董事以投票方式通過了以下決議：
一、審議通過了《關于出售公司持有的其他公司股份的議案》
表決結果:7票贊成，0票棄權，0票反對
公司董事會同意授權公司管理層以合法方式出售其持有的海創藥業有限公司部分股份不超過3、250、676股。授權期限自董事會審議批準之日起至上述股份全部處置完畢。
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
二、備查文件
董事會決議由董事簽字并加蓋董事會印章
特此公告。
海思科醫藥集團有限公司董事會
2023年06月19日
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