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2023年深圳萬潤科技有限公司第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告號：2023-045號
深圳萬潤科技有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
一、會議召開情況
1、會議時間：2023年6月29日15日:00；網上投票時間：2023年6月29日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：2023年6月29日:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年6月29日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15－15:00。
2、會議方式：現場投票與網上投票相結合
3、會議召集人：董事會
4、會議主持人：龔道夷董事長
5、本次會議的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，合法合規。
二、會議出席情況
(一)股東出席情況
共有25名股東和股東代理人參加了股東大會現場會議和網上投票。代表有效表決權的公司股份總數為319、172、194股，占公司有效表決權股份總數的37.7583%。其中：
1、共有8名股東和股東代理人參加了股東大會現場會議。代表有效表決權的公司股份總數為318、111、394股，占公司有效表決權股份總數的37.6328%。
2、共有17名股東通過網上投票，代表有效表決權的公司股份總數為1.060、800股，占公司有效表決權股份總數的0.125%。
(二)中小股東出席情況
共有20名中小股東和股東代理人參加了股東大會現場會議和網上投票。代表有效表決權的公司股份總數為13、609、900股，占公司有效表決權股份總數的1.6101%。（中小股東是指除董事、監事、高級管理人員以及獨立或持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）
（3）公司部分董事、監事、董事會秘書出席股東大會，部分高級管理人員出席股東大會。廣東信達律師事務所律師出席股東大會，見證股東大會的召開，并出具法律意見。
三、審議表決情況
股東大會采用現場表決與網上投票相結合的表決方式審議以下提案：
1、審議通過《全資子公司股權資產收購議案》
投票情況：同意319股、124股、894股，占99.9852股份的有效投票總數％；0.0148反對47200股，占股東大會有效表決權總數的0.0148％；棄權100股，占股東大會有效表決權總數的0.0萬股％。
中小股東表決：同意13、562、600股，占本次股東大會中小股東持有有效表決權總數的99.6525％；反對47200股，占本次股東大會中小股東持有的有效表決權股份總數的0.3468％；棄權100股，占股東大會中小股東持有的有效表決權股份總數的0.007％。
該議案已獲批準。
四、律師出具的法律意見
（1）律師事務所名稱：廣東信達律師事務所
(二)見證律師姓名:丁紫儀、勞逸雯
（3）結論意見：信達律師認為，股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《股東大會網上投票實施細則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
五、備查文件
1、《2023年第二次臨時股東大會決議》；
2、《廣東信達律師事務所關于深圳萬潤科技有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
深圳萬潤科技有限公司
董 事 會
2023年6月30日
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