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四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司 2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600678證券簡(jiǎn)稱：四川金頂公告編號(hào)：2023-062
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年7月18日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：四川省峨眉山市九里鎮(zhèn)新農(nóng)一組166號(hào)公司二樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司董事長(zhǎng)梁斐先生因工作原因未出席本次會(huì)議，經(jīng)公司過半數(shù)以上董事推舉，公司董事熊記鋒先生主持本次會(huì)議。會(huì)議召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席3人，董事長(zhǎng)梁斐先生，董事趙質(zhì)斌先生，獨(dú)立董事王永海先生、江文熙先生因工作原因未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事王瀟先生、張桂旋女士因工作原因未出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書楊業(yè)先生出席會(huì)議；副總經(jīng)理李波先生列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更注冊(cè)地址、辦公地址及修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)議案1為特殊決議事項(xiàng)，需經(jīng)參加會(huì)議且有表決權(quán)的股東及股東代表所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
本次股東大會(huì)議案1屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者單獨(dú)記票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：泰和泰律師事務(wù)所
律師：舒明杰、李熙文
2、律師見證結(jié)論意見：
律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
特此公告。
四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年7月18日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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