證券代碼：603168證券簡稱：莎普愛思公示序號：臨2023-047

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第五屆股東會第十九次大會于2023年6月13日在下午以通信方式舉辦。會議報告于2023年6月12日以電子郵箱、微信等方法送到，此次董事會的舉辦經整體執(zhí)行董事允許免除會議報告時限要求。此次會議由老總鄢標老先生組織，例會應參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人，監(jiān)事、高管人員均知曉此次會議有關情況。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

經整體執(zhí)行董事逐一決議，已通過如下所示提案：

1、表決通過《關于豁免第五屆董事會第十九次會議通知期限的議案》。

經整體執(zhí)行董事決議和表決，允許免除企業(yè)第五屆股東會第十九次大會工作的通知時限，并且于2023年6月13日在下午舉辦第五屆股東會第十九次大會。

(決議狀況：允許票9票、否決票0票、反對票0票)

2、表決通過《關于控股子公司放棄優(yōu)先受讓權暨關聯(lián)交易的議案》。

上海市長庚實業(yè)發(fā)展有限公司擬以人民幣3,240萬余元轉讓無錫市啟智教育企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“啟智教育管理方法”）在高峰期醫(yī)療機械（無錫市）有限責任公司（下稱“高峰期診療”）所持有的1.5%的股份，董事會監(jiān)事會允許企業(yè)子公司深圳市九頌堂遠投資中心（有限合伙企業(yè)）舍棄優(yōu)先選擇轉讓啟智教育管理方法在高峰期診療所持有的1.5%的股份。

獨董已對于該提案事先認同，并做出了完全同意自主的建議，具體內容請見企業(yè)上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十九會議審議有關事項的事前認可及獨立意見》。

具體內容請見企業(yè)上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于控股子公司放棄優(yōu)先受讓權暨關聯(lián)交易的公告》（公示序號：臨2023-049）。

(決議狀況：允許票9票、否決票0票、反對票0票)

特此公告。

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責任公司

股東會

2023年6月14日

證券代碼：603168證券簡稱：莎普愛思公示序號：臨2023-048

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責任公司

第五屆職工監(jiān)事第十七次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第十七次大會于2023年6月13日以通信方式舉辦。整體公司監(jiān)事允許免除此次會議工作的通知時限要求。此次會議由許曉森先生組織，例會應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經整體公司監(jiān)事逐一決議，已通過如下所示提案：

1、表決通過《關于豁免第五屆監(jiān)事會第十七次會議通知期限的議案》。

經整體公司監(jiān)事決議和表決，允許免除企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十七次大會工作的通知時限，并且于2023年6月13日在下午舉辦第五屆職工監(jiān)事第十七次大會。

(決議狀況：允許票3票、否決票0票、反對票0票)

2、表決通過《關于控股子公司放棄優(yōu)先受讓權暨關聯(lián)交易的議案》。

上海市長庚實業(yè)發(fā)展有限公司擬以人民幣3,240萬余元轉讓無錫市啟智教育企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“啟智教育管理方法”）在高峰期醫(yī)療機械（無錫市）有限責任公司（下稱“高峰期診療”）所持有的1.5%的股份，愿意企業(yè)子公司深圳市九頌堂遠投資中心（有限合伙企業(yè)）舍棄優(yōu)先選擇轉讓啟智教育管理方法在高峰期診療所持有的1.5%的股份。

具體內容請見企業(yè)上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于控股子公司放棄優(yōu)先受讓權暨關聯(lián)交易的公告》（公示序號：臨2023-049）。

(決議狀況：允許票3票、否決票0票、反對票0票)

特此公告。

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責任公司

職工監(jiān)事

2023年6月14日

證券代碼：603168證券簡稱：莎普愛思公示序號：臨2023-049

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責任公司

有關子公司舍棄優(yōu)先受讓權

暨關聯(lián)交易的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●上海市長庚實業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“長庚實業(yè)公司”）擬以人民幣3,240萬余元轉讓無錫市啟智教育企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“啟智教育管理方法”）在高峰期醫(yī)療機械（無錫市）有限責任公司（下稱“高峰期診療”）所持有的1.5%的股份，浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責任公司(下稱“企業(yè)”或“莎普愛思”)子公司深圳市九頌堂遠投資中心（有限合伙企業(yè)）（下稱“九頌堂遠”）舍棄高峰期診療1.5%股份的優(yōu)先受讓權。

●長庚實業(yè)公司系企業(yè)的關聯(lián)企業(yè)，此次舍棄優(yōu)先受讓權事宜組成關聯(lián)方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規(guī)定的資產重組。

●本次交易經公司第五屆股東會第十九次會議審議根據，本次交易不用遞交股東大會審議。

●除本次交易外，以往12個月，公司和長庚實業(yè)公司沒有進行別的關聯(lián)方交易及其未向不一樣關聯(lián)人買賣交易類型有關的買賣。

一、關聯(lián)方交易狀況簡述

（一）基本概況

長庚實業(yè)公司擬以人民幣3,240萬余元轉讓啟智教育管理方法在高峰期診療所持有的1.5%的股份，企業(yè)子公司九頌堂遠舍棄此次公司股權轉讓的優(yōu)先受讓權。

（二）本次交易的討論具體情況

2023年6月13日，企業(yè)第五屆股東會第十九次大會審議通過了《關于控股子公司放棄優(yōu)先受讓權暨關聯(lián)交易的議案》，董事會監(jiān)事會允許企業(yè)子公司九頌堂遠舍棄優(yōu)先選擇轉讓啟智教育管理方法在高峰期診療所持有的1.5%的股份。獨董發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。

（三）長庚實業(yè)公司系企業(yè)的關聯(lián)企業(yè)，企業(yè)子公司九頌堂遠系高峰期醫(yī)療持倉公司股東，九頌堂遠舍棄高峰期診療公司股權轉讓的優(yōu)先受讓權事宜組成關聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規(guī)定的資產重組。本次交易不用提交公司股東大會審議。

（四）截止到本公告公布日，除本次交易外，以往12個月，公司和長庚實業(yè)公司沒有進行別的關聯(lián)方交易及其未向不一樣關聯(lián)人買賣交易類型有關的買賣。

二、關聯(lián)企業(yè)詳細介紹

（一）關聯(lián)方關系詳細介紹

長庚實業(yè)公司為公司實際控制人林弘立、林弘遠之哥們林弘威掌控的公司，依據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定為公司關聯(lián)方。

（二）關聯(lián)人基本概況

公司名字：上海市長庚實業(yè)發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91310108737468791C

法人代表：林長寶

成立年限：2002年3月29日

注冊資金：11,240萬人民幣

公司注冊地址：中興路1618號

公司類型：有限公司（自然人投資或控投）

業(yè)務范圍：許可經營項目：住房室內裝飾裝修。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：在醫(yī)藥學專業(yè)領域里從業(yè)技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、專利技術轉讓,市場銷售：一類醫(yī)療器械、五金交電、儀表設備、日用品、珠寶首飾；園林工程工程施工；專業(yè)設計服務；計算機設備組裝、維護保養(yǎng),商務信息咨詢,投資管理咨詢,廣告創(chuàng)意設計、制做；酒店管理服務；數(shù)據處理服務；系統(tǒng)集成服務項目；企業(yè)管理服務；企業(yè)形象設計；健康咨詢服務（沒有醫(yī)療服務）。（除依法須經批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

實際控股人：林長寶持倉90.00%，林弘威持倉10.00%。

最近一年又一期關鍵財務報表：

企業(yè)：人民幣元

之上財務報表沒經財務審計。

（三）長庚實業(yè)公司與企業(yè)中間在產權年限、業(yè)務流程、財產、債務、人員等層面不會有關聯(lián)。

（四）失信執(zhí)行人狀況

截止到本公告公布日，長庚實業(yè)公司的資信情況優(yōu)良，不會有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

三、關系交易標的基本概況

（一）交易標的基本概況

公司名字：高峰期醫(yī)療機械（無錫市）有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320206MA1WYQ0UXX

法人代表：高幸榮

成立年限：2018年7月31日

注冊資金：339.2626萬人民幣

公司注冊地址：無錫惠山開發(fā)區(qū)惠山大路1719-18號501室

公司類型：有限公司（自然人投資或控投）

業(yè)務范圍：許可經營項目：第二類醫(yī)療器械生產；第三類醫(yī)療器械生產；第三類三類醫(yī)療器械；醫(yī)療機械互聯(lián)網信息服務；國內貿易；技術進出口；進出口代理（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,主要經營范圍以審核結果為標準）一般項目：第一類醫(yī)療器械生產；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；工程及關鍵技術研究和試驗發(fā)展；醫(yī)學臨床研究和試驗發(fā)展；技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用;金屬制造市場銷售；金屬工具生產制造；新型陶瓷材料銷售；五金產品批發(fā)；機械設備銷售；智能化控制系統(tǒng)集成；工業(yè)自動控制系統(tǒng)設備市場銷售；網絡技術開發(fā)；系統(tǒng)集成服務項目；數(shù)據處理方法存儲服務與支持；信息技術咨詢服務項目；程序開發(fā)；廣告創(chuàng)意設計、代理商（除依法須經批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

實際控股人：無錫市君璞生物科技有限公司持倉41.2660%，周海持倉15.5816%，深圳達晨創(chuàng)鴻私募股權公司（有限合伙企業(yè)）持倉8.6108%，無錫市啟智教育企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持倉5.4578%，北京京通匯恒資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持倉5.3457%，無錫市賽天智航投資管理中心（有限合伙企業(yè)）持倉4.2766%，九頌堂遠持倉3.0000%，其他14位公司股東共持倉16.4615%。

高峰期診療公司股東已舍棄此次公司股權轉讓的優(yōu)先受讓權。

（二）高峰期診療最近一年又一期的關鍵財務報表：

企業(yè)：人民幣元

以上財務報表沒經財務審計。

（三）交易標的所有權狀況：

高峰期診療股份產權明晰，不會有質押、質押貸款、貸款擔保及其它一切限定轉讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策及其防礙所有權轉移其他情形。

（四）資信狀況：

截止到本公告公布日，高峰期醫(yī)療資信情況優(yōu)良，不會有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

（五）近期12個月，除無錫市惠開正澤貳號自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、無錫市惠程海航自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、無錫市惠之信自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、無錫市惠之成自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）對高峰期診療開展增資擴股外，未出現(xiàn)其它的資產報告評估、增資擴股、公司減資或改革狀況。

四、交易標的標價狀況

長庚實業(yè)公司擬以人民幣3,240萬余元轉讓啟智教育管理方法在高峰期診療所持有的1.5%的股份，買賣標價為雙方依據個人意愿共同商定。企業(yè)舍棄此次公司股權轉讓的優(yōu)先受讓權，上述情況出售價格的明確不會對公司產生不利影響。

五、舍棄此次優(yōu)先受讓權的原因及對企業(yè)的危害

企業(yè)舍棄本次公司股權轉讓優(yōu)先受讓權，是根據對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與實際生產經營情況的總體考慮到。此次交易完成后，企業(yè)擁有高峰期醫(yī)療股份比例不會改變，沒有改變企業(yè)合并報表范圍，本次交易事宜不會對公司經營活動產生不利影響，不會對公司會計造成不利影響，亦也不會影響企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司與公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

六、決議程序流程

2023年6月13日，公司召開了第五屆股東會第十九次大會，大會以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于控股子公司放棄優(yōu)先受讓權暨關聯(lián)交易的議案》。該事項不用遞交股東大會審議根據。

獨董對《關于控股子公司放棄優(yōu)先受讓權暨關聯(lián)交易的議案》展開了事先審批，同意將關聯(lián)方交易事宜提交給股東會決議，并對本次關聯(lián)方交易發(fā)布單獨建議：

（一）獨董事先認同建議

對于我們來說公司擬舍棄優(yōu)先受讓權都是基于公司的發(fā)展和利潤的總體考慮到，符合公司現(xiàn)階段的運營實際情況，不存在損害企業(yè)、公司股東包含非關系公司股東和中小投資者權益的狀況。大家同意將該提案提交公司股東會決議，董事會對于該關聯(lián)方交易事項展開決議時，關聯(lián)董事應回避表決。

（二）獨董建議

股東會對《關于控股子公司放棄優(yōu)先受讓權暨關聯(lián)交易的議案》的決議表決流程合乎《公司法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，大會程序合法合理。

本次交易事項關聯(lián)企業(yè)具有出資水平，不會對公司的自覺性造成影響，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，咱們允許股東會做的決定。

特此公告。

浙江省莎普愛思藥業(yè)有限責任公司

股東會

2023年6月14日