證券代碼：002235證券簡稱：安妮股份公示序號：2023-026

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

廈門市安妮股份有限責任公司（下稱“企業”或“安妮股份”）于2023年6月15日早上10:00在公司會議室以現場會議與通信大會相結合的舉辦第六屆股東會第二次大會。此次會議于2023年6月5日書面形式通知了諸位執行董事，例會應參加執行董事七名，真實參加執行董事七名。監事、高管人員出席了此次會議。會議由老總李健老先生集結和組織，大會的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

與會董事經仔細決議，根據如下所示決定：

1、表決通過《關于向銀行申請授信額度并給予相應授權的議案》，決議結論：允許7票，放棄0票，抵制0票

公司及下屬子公司因業務需要，允許向有關銀行辦理總金額不超過人民幣14,000萬元綜合授信。詳細如下：

1、向中信銀行銀行股份有限公司廈門市支行申請辦理最高不超過6,000萬余元綜合授信。該綜合授信可以由安妮股份和廈門市薇恩企業有限公司（下稱“薇恩公司”）一同應用。在其中：安妮股份可以使用信用額度不得超過4,000萬余元，薇恩公司可以使用信用額度不得超過2,000萬余元，該綜合授信額度的期為一年。

該綜合授信由分公司應用信用額度時，安妮股份給予連帶責任擔保。

2、向上海浦東發展銀行有限責任公司廈門市支行申請辦理最高不超過4,000萬余元綜合授信。該綜合授信可以由分公司薇恩公司、廈門市薇恩商務咨詢拿紙有限責任公司（下稱“薇恩商紙”）一同應用。在其中：薇恩公司可以使用信用額度不得超過2,000萬余元，薇恩商紙可以使用信用額度不得超過2,000萬余元，該綜合授信額度的期為一年。

該綜合授信由分公司應用信用額度時，安妮股份給予連帶責任擔保。

3、薇恩公司向招商銀行股份有限責任公司廈門市支行申請辦理最高不超過3,000萬元綜合授信，該綜合授信額度的期為一年，該綜合授信由安妮股份給予連帶責任擔保。

4、薇恩公司向農行廈門集美分行申請辦理最高不超過1,000萬元綜合授信，該綜合授信額度的期為一年，該綜合授信由安妮股份給予連帶責任擔保。

5、為了能申請辦理以上綜合性授信申請，報請董事會給與如下所示受權：

（1）、所信用額度適合于借款、設立銀行匯票、個人信用、開立保函、申請辦理貼現、國內保理及保理融資等服務，相關以上債務貸款利息、花費、時限、年利率等因素由企業與貸款機構實際商議申請辦理。

（2）、以上信用額度經貸款機構允許，可以由公司授權分公司在信用額度內調濟應用。

（3）、受權李健老先生代表公司全權負責申請辦理以上信貸業務，簽定有關各類授信額度合同書（協議書）、保證合同、承諾書和一切與其他業務流程相關文件，所產生的后果和法律依據由企業擔負。如果需要李健老先生有權利轉由他人執行其崗位職責，受轉托人的認知視作股東會法定代理人的舉動，其后果和法律依據亦由企業擔負。

之上信用額度及借款期限以金融機構具體簽定狀況為標準。

本提案要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議。

2、表決通過《關于為子公司申請銀行授信提供擔保的議案》。決議結論：允許7票，放棄0票，抵制0票。

安妮股份擬為分公司向有關銀行辦理綜合授信給予總金額不超過人民幣10,000萬余元貸款擔保，詳細如下：

1、為分公司薇恩公司向中信銀行銀行股份有限公司廈門市支行辦理的綜合授信給予不得超過2,000萬余元給予連帶責任擔保。時限一年。

2、為分公司向上海浦東發展銀行有限責任公司廈門市支行辦理的綜合授信給予不得超過4,000萬余元連帶責任擔保。在其中：為薇恩企業申報的信用額度給予不得超過2,000萬余元貸款擔保、為薇恩商紙辦理的信用額度給予不得超過2,000萬余元貸款擔保。時限一年。

3、為分公司薇恩公司向招商銀行股份有限責任公司廈門市支行辦理的綜合授信給予不得超過3,000萬余元連帶責任擔保。時限一年。

4、為分公司薇恩公司向農行廈門集美分行辦理的綜合授信給予不得超過1,000萬余元連帶責任擔保。時限一年。

因為以上擔保對象均是企業的全資/子公司，允許免去以上擔保對象就上述貸款擔保給予質押擔保的責任義務。

本提案要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議。

3、表決通過《關于使用閑置資金進行現金管理的議案》，決議結論：允許7票，放棄0票，抵制0票。

為提升企業閑錢的使用率，允許擬應用不超過人民幣6.8億人民幣閑錢用以現金管理業務，在其中閑置不用自籌資金不得超過3.0億人民幣，閑置募集資金不得超過3.8億人民幣。在相關信用額度內，閑錢還可以在股東大會審議成功后一年內開展翻轉應用，時間內任一時點交易額（含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關額度）不得超過決議額度。

主要內容詳細企業同一天刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn里的《廈門安妮股份有限公司關于使用閑置資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-029）。

獨董就得事宜發布了贊同的單獨建議，獨立財務顧問出具了審查建議，主要內容詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本提案要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議。

4、表決通過《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，決議結論：允許7票，放棄0票，抵制0票。

企業定為2023年7月3日14：30在廈門市集美區杏林錦園大道北99號企業第一會議室召開2023年第二次股東大會決議。

主要內容詳細企業同一天刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn里的《廈門安妮股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-030）。

特此公告！

廈門市安妮股份有限責任公司股東會

2023年6月15日

證券代碼：002235證券簡稱：安妮股份公示序號：2023-027

廈門市安妮股份有限責任公司

第六屆職工監事第二次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

廈門市安妮股份有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月15日早上11:00在公司會議室當場召開第六屆職工監事第二次大會。此次會議于2023年6月5日書面形式通知了諸位公司監事，會議由監事長王惠女性集結和組織，例會應參加公司監事三名，具體參加公司監事三名，大會以現場會議的形式舉辦。大會的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

參會公司監事經仔細決議，一致通過如下所示決定：

表決通過《關于使用閑置資金進行現金管理的議案》。決議結論：允許3票，放棄0票，抵制0票。

審核確認，公司監事會覺得:企業使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的決策合乎證監會《上市公司監管指引第2號─上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定，在確保流動性和資產安全的情況下，應用閑錢開展現金管理業務有助于提高企業閑置募集資金的使用率，不會對公司生產運營產生不利影響；決策制定符合規定要求,不存在損害自然人股東及中小股東權益的情況。允許企業使用不得超過6.8億人民幣閑錢開展現金管理業務，在其中閑置募集資金不得超過3.8億人民幣；閑置不用自籌資金不得超過3.0億人民幣。以上閑錢還可以在股東大會審議成功后一年內開展翻轉應用，時間內任一時點交易額（含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關額度）不得超過決議額度。

主要內容詳細企業同一天刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn里的《廈門安妮股份有限公司關于使用閑置資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-029）。

本提案尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議表決。

特此公告！

廈門市安妮股份有限責任公司職工監事

2023年6月15日

證券代碼：002235股票簡稱：安妮股份公示序號：2023-028

廈門市安妮股份有限責任公司

對于為控股子公司公司擔保的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

廈門市安妮股份有限責任公司（下稱“企業”、“薇恩企業”）為控股子公司向銀行借款綜合授信公司擔保，被貸款擔保企業中廈門市薇恩商務咨詢拿紙有限責任公司負債率超出70%，此次貸款擔保不會有質押擔保，煩請投資人留意擔保風險。

一、貸款擔保狀況簡述

公司在2023年6月15日舉辦第六屆股東會第二次大會，大會全票審議通過了《關于為子公司申請銀行授信提供擔保的議案》，允許企業為控股子公司向銀行借款綜合授信給予總金額不超過人民幣10,000萬余元連帶責任擔保。除企業早期已表決通過為控股子公司分別往興業銀行銀行股份有限公司廈門市支行辦理的綜合授信給予不得超過6,000萬余元連帶責任擔保；向廈門國際銀行有限責任公司廈門市支行辦理的綜合授信給予不得超過3,000萬余元連帶責任擔保；向廈門市銀行股份有限公司辦理的綜合授信給予不得超過18,000萬余元連帶責任擔保，總計27,000萬余元連帶責任擔保并未期滿外，其他信用額度自此次貸款擔保生效之日起全自動無效。該提議尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議。

二、擔保協議具體內容

允許企業為分公司向有關銀行辦理綜合授信給予總金額不超過人民幣10,000萬余元貸款擔保，詳細如下：

1、為分公司廈門市薇恩企業有限公司（下稱“薇恩公司”）向中信銀行銀行股份有限公司廈門市支行辦理的綜合授信給予不得超過2,000萬余元給予連帶責任擔保。時限一年。

2、為分公司向上海浦東發展銀行有限責任公司廈門市支行辦理的綜合授信給予不得超過4,000萬余元連帶責任擔保。在其中：為薇恩企業申報的信用額度給予不得超過2,000萬余元貸款擔保、為廈門市薇恩商務咨詢拿紙有限責任公司（下稱“薇恩商紙”）辦理的信用額度給予不得超過2,000萬余元貸款擔保。時限一年。

3、為分公司薇恩公司向招商銀行股份有限責任公司廈門市支行辦理的綜合授信給予不得超過3,000萬余元連帶責任擔保。時限一年。

4、為分公司薇恩公司向農行廈門集美分行辦理的綜合授信給予不得超過1,000萬余元連帶責任擔保。時限一年。

因為以上擔保對象為公司發展全資子公司，這次貸款擔保事宜不屬于質押擔保，最后貸款擔保事宜以保證合同里的承諾為標準。

三、被擔保人基本概況

1、被擔保人名字：廈門市薇恩企業有限公司

成立日期：1995年12月28日

申請注冊地址：廈門市集美區杏林錦園大道北99號E棟工業廠房左邊

投資資產：1億人民幣

法人代表：陳利國

主營：打印紙張生產加工、本冊生產制造、塑料包裝制品生產加工、別的印刷物印刷。

與我們公司關聯：我們公司全資子公司。

個人信用狀況：個人信用穩步增長，非失信執行人。

主要財務指標（企業：元）：

2、被擔保人名字：廈門市薇恩商務咨詢拿紙有限責任公司

創立日期：2001年6月6日

申請注冊地址：廈門市集美區杏林錦園大道北99號E棟工業廠房一樓右邊

投資資產：2,000萬元人民幣

法人代表：陳利國

主營：商務咨詢拿紙生產加工及銷售、紙施膠生產加工、打印紙張生產加工、本冊、塑料包裝制品生產加工、辦公用品生產加工、加工和科研開發、出讓、技術咨詢等。

與我們公司關聯：我們公司全資子公司。

個人信用狀況：個人信用穩步增長，非失信執行人。

主要財務指標（企業：元）：

四、股東會建議

企業為控股子公司因業務需要向銀行借款綜合授信給予連帶責任擔保合乎《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》《公司章程》等相關規定。因為以上擔保對象為公司發展全資子公司，企業允許免去以上擔保對象就上述貸款擔保給予質押擔保的責任義務。企業對它具有管控權，能充分了解其生產經營情況，管理決策其投資、股權融資等重大事情，貸款擔保嚴控風險，因而股東會覺得以上貸款擔保個人行為不容易違反公司規定，不會對公司造成不利影響，股東會一致通過了這一貸款擔保事宜。

五、總計對外擔保及貸款逾期擔保總數

截至2023年6月15日，企業累計為控股子公司給予擔保余額金額為8,587萬余元，占上市企業最近一期經審計公司凈資產的8.61%，企業無貸款逾期貸款擔保。

公司本次為控股子公司所提供的擔保額度rmb10,000萬余元占公司最近一期經審計公司凈資產的10.02%。若此次貸款擔保所有出臺后,企業總計對外擔保總額為rmb37,000萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的37.09%。

特此公告！

廈門市安妮股份有限責任公司股東會

2023年6月15日

證券代碼：002235證券簡稱：安妮股份公示序號：2023-029

廈門市安妮股份有限責任公司

有關應用閑錢開展現金管理業務的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門市安妮股份有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月15日舉辦第六屆股東會第二次會議第六屆職工監事第二次大會審議通過了《關于使用閑置資金進行現金管理的議案》，允許擬應用不超過人民幣6.8億人民幣閑錢用以現金管理業務，在其中閑置不用自籌資金不得超過3.0億人民幣，閑置募集資金不得超過3.8億人民幣。在相關信用額度內，閑錢還可以在股東大會審議成功后一年內開展翻轉應用，時間內任一時點交易額（含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關額度）不得超過決議額度，與此同時報請股東大會受權高管履行該投資決策權。本提案尚要遞交企業股東大會審議根據。此次現金管理業務不構成關聯方交易。詳情如下：

一、企業募資的相關情況

經中國證監會《關于核準廈門安妮股份有限公司向楊超等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監批準［2016］1966號)審批，企業向中融基金管理有限公司、寶盈基金管理有限公司、國信證券股份有限公司、金鷹基金管理有限公司、深圳融合投資管理有限責任公司、華泰柏瑞基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、北信瑞豐基金管理有限公司公開增發55,834,729股，發行價17.91元/股，募資總額為999,999,996.39元，扣減承銷保薦費、律師代理費、監理費等發行費23,349,999.92元，具體募資凈收益金額為976,649,996.47元。該資產于2016年10月25日存進廈門市銀行股份有限公司海滄分行的募集資金專戶。該募資早已立信會計師事務所（特殊普通合伙）開具的信大會師報字[2016]第310900號匯算清繳報告檢審確定。

二、募集資金使用狀況

1、募集資金投資項目的項目執行情況

截止到2023年6月9日，此次募投扣減發行費后使用情況如下所示：

2、閑置募集資金應用情況

（1）現金管理業務狀況

企業第五屆股東會第二十二次大會及2022本年度第二次股東大會決議審議通過了《關于使用閑置資金購買理財產品的議案》，允許企業使用不得超過38,000萬余元閑置募集資金選購安全系數高、流動性好、有保底承諾的一年以內現金管理業務商品，在相關信用額度內，資產還可以在一年內開展翻轉應用。

截至2023年6月9日，企業使用臨時閑置不用募資38,000萬余元選購現金管理業務商品(均是保本理財)。

（2）臨時補充流動資金狀況

公司在2021年10月13日舉行的第五屆股東會第十六次大會審議通過了《關于公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業使用閑置募集資金12,000萬余元臨時用以補充流動資金，使用年限自董事會決議準許之日起不得超過12月。公司在2022年6月16日將上述情況12,000萬余元償還并存進募資重點帳戶，使用年限不得超過12月。

3、盈余募集資金使用狀況

2021年12月13日企業第五屆股東會第十八次大會及2021年12月29日2021年第三次股東大會決議審議通過了《關于募集資金投資項目延期、投資金額調整并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將“著作權數據管理平臺”的實行時限延長至2023年12月31日。后面資產主要運用于著作權數據管理平臺升級建設和高品質版權登記卵化，預計正常使用募資47,500萬余元，變更后的投資額為69,814.54萬余元，依照變更后的投資總額依據2021年11月30日的募資盈余狀況測算到時候盈余30,023.04萬余元（含利息費用實際額度以資產轉走當日銀行結息賬戶余額為標準）永久性補充流動資金。在其中閑置募集資金臨時補流的12,000萬余元在2022年10月12日到期后企業以自籌資金償還到募資重點帳戶，再把它永久性補充流動資金，剩余的部分由現金管理業務商品到期時相繼永久性補充流動資金。

截至2023年6月9日，企業將這些募資及利息費用用以永久性補充流動資金總金額30,023.04萬余元，在其中12,000萬余元臨時補流資產企業已經在2022年6月16日以自籌資金償還到專用賬戶以后永久性補流，其他部分來源于到期現金管理業務商品。

4、募資盈余狀況

截止到2023年6月9日，企業募集資金投資項目總計資金投入rmb40,796.86萬余元，扣減永久性補流的30,023.04萬余元后，募資盈余42,517.24萬余元（包含總計接收到的銀行存款利息收益、長期投資減付款匯款手續費凈收益），在其中存款4,517.24萬余元，沒到期的應用閑置募集資金選購的現金管理業務商品38,000萬余元。

三、現金管理業務基本概況

（一）現金管理業務目地

提升企業資金使用效益，為公司和公司股東創造更大的資金收益。

（二）自有資金

企業閑置不用自籌資金和閑置募集資金。

（三）應用資產信用額度

公司擬應用閑錢不得超過6.8億人民幣開展現金管理業務，在其中閑置不用自籌資金不得超過3.0億人民幣，閑置募集資金不得超過3.8億人民幣，以上閑錢還可以在股東大會審議成功后一年內開展翻轉應用，時間內任一時點交易額（含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關額度）不得超過決議額度。

（四）項目投資產品類別

企業閑置不用自籌資金可以選擇安全系數高、流動性好、中低風險、短期投資理財產品；閑置募集資金擬投資品種為安全系數高、流動性好、有保底承諾的一年以內商品，商品發售行為主體可以提供保底服務承諾；不屬于個股以及衍生品、證券基金、以股票投資為主要目的委托理財商品以及他和證劵有關的交易行為。

（五）決定有效期限

自企業股東大會審議根據本提案之日起十二個月之內。

（六）企業不會有變向更改募集資金用途的舉動，確保不受影響募資新項目順利進行。

四、需履行流程

以上事宜早已企業第六屆股東會第二次會議第六屆職工監事第二次會議審議根據，獨董發布了贊同的單獨建議，獨立財務顧問出具了審查建議。

依據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，以上事宜尚要遞交企業股東大會審議根據。本次交易不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

五、對企業的危害

公司將在保證資金分配合理安排和資源安全的情況下，以閑錢進行現金管理業務，也不會影響企業經營活動順利開展，且有助于提高閑錢的使用率，提升企業盈利。

六、投資風險分析及風險管控措施?

1、經營風險?

（1）雖然企業現金管理業務的商品歸屬于安全系數高、流動性好、有保底合同約定的投資產品，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。

（2）企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而投入的實際收益率不可預料。

（3）相關人員的風險管控。

2、風險管控措施

企業將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《公司章程》等有關規定，嚴苛監管對用以現金管理業務的閑錢的使用和管理方法，由企業財務管理部緊密跟蹤理財資金的運營狀況，和相關業務流程組織維持密切聯系，追蹤投資理財產品的運營狀況，提升風險管控和指導，確保理財資金的安全性。

企業內審部門為現金管理業務的監督機構。內審部對企業閑置募集資金現金管理業務事項展開事先審批、事中監督和事后審計。內審部承擔核查閑置募集資金現金管理業務事項審核狀況、操作過程狀況、項目執行情況及贏虧情況等，催促財務部及時會計賬務處理，并且對賬務處理狀況進行核查。公司獨立董事、職工監事有權對閑置募集資金現金管理業務事項展開監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

七、獨董建議

審核確認，公司獨立董事覺得：公司擬應用一部分閑錢開展現金管理業務的決策合乎《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號─上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定，企業在確保資金分配合理安排以確保流動性安全度前提下，應用閑錢開展現金管理業務有助于提高存管投資回報利用效率，不會對公司生產運營產生不利影響，不容易與募集資金投資項目的實施措施相排斥，不存在損害公司及股東利益的情形，審批流程依法依規，內部控制程序流程完善，允許企業使用不得超過6.8億人民幣閑錢開展現金管理業務，在其中閑置募集資金不得超過3.8億人民幣；閑置不用自籌資金不得超過3.0億人民幣。以上閑錢還可以在股東大會審議成功后一年內開展翻轉應用，時間內任一時點交易額（含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關額度）不得超過決議額度。

八、職工監事建議

審核確認，公司監事會覺得:企業使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的決策合乎證監會《上市公司監管指引第2號─上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定，在確保流動性和資產安全的情況下，應用閑錢開展現金管理業務有助于提高企業閑置募集資金的使用率，不會對公司生產運營產生不利影響；決策制定符合規定要求,不存在損害自然人股東及中小股東權益的情況。允許企業使用不得超過6.8億人民幣閑錢開展現金管理業務，在其中閑置募集資金不得超過3.8億人民幣；閑置不用自籌資金不得超過3.0億人民幣。以上閑錢還可以在股東大會審議成功后一年內開展翻轉應用，時間內任一時段的交易額（含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關額度）不得超過決議額度。

九、獨立財務顧問審查建議

經核實，獨立財務顧問覺得：

1、企業運用閑置募集資金開展現金管理業務提升了資金使用效益，沒有對企業平時流動資金和公司主要業務的高速發展產生不利影響，沒有對募集資金投資項目的實行造成嚴重不良影響，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。

2、安妮股份此次正常使用不得超過38,000萬元閑置募集資金開展現金管理業務事宜，早已董事會表決通過，獨董、職工監事發布了確立同意意見，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等有關規定。

3、企業正常使用不得超過38,000萬元閑置募集資金開展現金管理業務的事宜，找不到變向更改募集資金投資項目的情況，能夠提升資金使用效益，符合公司和公司股東利益。

總的來說，獨立財務顧問對安妮股份此次正常使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務事宜情況屬實。獨立財務顧問將持續關注企業募資使用情況，催促企業承擔有關決策制定和信息披露義務。

十、備查簿文檔

1、企業第六屆股東會第二次會議決議；

2、企業第六屆職工監事第二次會議決議；

3、獨董關于企業第六屆股東會第二次大會相關事宜自主的建議；

4、華創證券有限公司有關廈門市安妮股份有限責任公司正常使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的審查建議。

特此公告！

廈門市安妮股份有限責任公司

股東會

2023年6月15日

證券代碼：002235證券簡稱：安妮股份公示序號：2023-030

廈門市安妮股份有限責任公司

有關舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廈門市安妮股份有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月15日舉辦第六屆股東會第二次大會。會議決議于2023年7月3日舉辦企業2023年第二次股東大會決議。現就大會有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

2、股東會召集人：董事會，企業第六屆股東會第二次大會取決于2023年7月3日舉辦企業2023年第二次股東大會決議。

3、會議召開的合理合法、合規：經公司第六屆股東會第二次會議審議根據，確定舉辦2023年第二次股東大會決議，集結程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

4、會議召開時長：

現場會議舉辦時長：2023年7月3日14:30

網上投票時長：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年7月3日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

（2）根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為：2023年7月3日9:15至15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會選用當場決議及網上投票相結合的舉辦。

企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，流通股東能夠在相關網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東投票選舉時，只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）和網上投票中的一種表決方式，不重復網絡投票。如遇到當場網絡投票與網上投票反復網絡投票，要以第一次網絡投票為標準。

6、除權日：2023年6月26日

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

截至2023年6月26日在下午15:00收盤時，在我國清算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東，法人授權書詳見附件二；

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師；

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8、現場會議舉辦地址：廈門市集美區杏林錦園大道北99號企業第一會議廳。

二、會議審議事宜

（1）決議事宜

（2）以上提案早已企業2023年6月15日第六屆股東會第二次會議第六屆職工監事第二次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年6月16日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》上發表的有關公示。

（3）此次股東大會審議的提案將會對中小股東的決議獨立記票并立即公布披露。

三、參與現場會議的方法

1、備案方法：

（1）凡參加現場會議股東一定要進行大會備案；

（2）自然人股東親身參加的，應持身份證、股東賬戶申請辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人應持身份證、公司股東身份證掃描件、股東賬戶、公司股東法人授權書申請辦理登記；公司股東由法人代表列席會議的，應持身份證、股東賬戶、法人代表證實辦理流程；授權委托人列席會議的，委托代理人應持身份證、股東賬戶、法人代表證實、法人代表的法人授權書辦理流程。

（3）備案地址：廈門市安妮股份有限責任公司投資者互動部，外地公司股東可以用信件或發傳真方法備案，拒絕接收手機備案，參加當場會議簽到系統時，出席人員身份證和法人授權書務必提供正本。

（4）備案時長：2023年7月3日8：00-12：00。

2、大會聯系電話

通信地址：廈門市集美區杏林錦園大道北99號

手機聯系人：謝蓉、葉一青

聯系方式：(0592)3152372；

傳真號碼：(0592)3152406；

郵編：361022

3、此次會議開會時間大半天，列席會議者住宿費、差旅費自立。

4、常見問題：參加現場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關證明正本于會前30分鐘到主會場申請辦理登記。

四、參加網上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、第六屆股東會第二次會議決議；

2、第六屆職工監事第二次會議決議。

特此通知！

廈門市安妮股份有限責任公司

股東會

2023年6月15日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362235

2、網絡投票通稱：薇恩網絡投票

3、此次股東會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議為：“允許”、“抵制”或“放棄”。

4、公司股東對總提案進行投票，視作對此次全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年7月3日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年7月3日9:15至15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：法人授權書

廈門市安妮股份有限責任公司

2023年第二次股東大會決議法人授權書

茲授權授權委托老先生/女性意味著我們公司/自己參加于2023年7月3日舉行的廈門市安妮股份有限責任公司2023年第二次股東大會決議，并代表我們公司/自己按照下列標示對下述提案網絡投票。我們公司/自己對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權，其執行投票權的代價均我來企業（自己）擔負。

表明：請于決議結論列表中打“√”，每一項均是單選題，選取為失效票。

受托人（簽字或蓋公章）：受委托人（簽字）：

受托人身份證號：受委托人身份證號碼：

受托人股東賬號：

受托人股票數：股

授權委托時間：

有效期：自簽署日至此次股東會完畢。

注：法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。