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中國中車股份有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：601766（A股）證券簡稱：中國中車公示序號：臨2023-020
證券代碼：1766（H股）證券簡稱：中國中車
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月15日
（二）股東會舉辦地點：北京海淀區(qū)板井路69號新世紀(jì)金源大飯店二層第九會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，由老總孫永才老先生組織，大會的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和行政規(guī)章及其《中國中車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加6人，獨立非執(zhí)行董事史堅忠老先生因別的國家公務(wù)無法出席本次股東會。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人。
3、董事長助理王健先生參加了此次會議。企業(yè)一部分高管人員及相關(guān)人員出席了大會。
4、集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及香港中間證券登記有限公司的監(jiān)票工作人員及其其他一些工作人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)中國中車股份有限責(zé)任公司2022年度財務(wù)決算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)中國中車股份有限責(zé)任公司2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)中國中車股份有限責(zé)任公司2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)中國中車股份有限責(zé)任公司2022年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)中國中車股份有限責(zé)任公司2023年度貸款擔(dān)保分配的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)中國中車股份有限責(zé)任公司執(zhí)行董事2022年度薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)中國中車股份有限公司監(jiān)事2022年度薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)聘用中國中車股份有限責(zé)任公司2023年度審計公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)報請股東會授于股東會公開增發(fā)企業(yè)A股、H股股權(quán)一般授權(quán)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)中國中車股份有限責(zé)任公司2023年度發(fā)行股票類融資工具的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東交流會第1-8項提案均是一般決議案，已獲得合理決議股權(quán)總量的1/2之上表決通過。此次股東會第9-10項提案均是尤其決議案，已獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：張麗、蘇陽
2、律師見證結(jié)果建議：
以上二位侓師對此次股東會展開了印證，并按規(guī)定出具了法律意見書，覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《中國中車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、中國中車股份有限責(zé)任公司2022年年度股東大會決定；
2、北京嘉源法律事務(wù)所有關(guān)中國中車股份有限責(zé)任公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
中國中車股份有限責(zé)任公司股東會
2023年6月15日
證券代碼：601766（A股）證券簡稱：中國中車公示序號：臨2023-021
證券代碼：1766（H股）證券簡稱：中國中車
中國中車股份有限責(zé)任公司
第三屆股東會第十三次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性負(fù)法律責(zé)任。
中國中車股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十三次大會于2023年6月12日以書面形式向下達(dá)通知，于2023年6月15日以現(xiàn)場會議的形式在北京召開。大會需到執(zhí)行董事7人，實到執(zhí)行董事6人，獨立非執(zhí)行董事史堅忠老先生因別的國家公務(wù)無法親身出席本次大會，授權(quán)委托獨立非執(zhí)行董事翁也是如此老先生代其履行在本次會議上各類提案的投票權(quán)和會議決議、會議紀(jì)要等相關(guān)資料的簽字權(quán)。監(jiān)事、一部分高管人員及相關(guān)人員出席了大會。此次會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)和《中國中車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
會議由老總孫永才老先生組織，通過合理決議，大會產(chǎn)生下列決定：
一、表決通過《關(guān)于中國中車股份有限公司將所持成都公司股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至四方有限公司的議案》。
允許企業(yè)將持有株洲中車成都市鐵路車輛有限責(zé)任公司（下稱“廣州公司”）64.52%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至公司全資子公司中車四方車子有限責(zé)任公司，劃撥基準(zhǔn)日為2022年12月31日。截止到2022年12月31日，企業(yè)持有廣州公司64.52%股份經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)數(shù)值154,707.23萬余元。此次劃撥后，企業(yè)不會立即擁有廣州公司股份。
決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。
二、表決通過《關(guān)于修訂〈中國中車股份有限公司PPP投資管理辦法〉的議案》。
允許新修訂《中國中車股份有限公司PPP投資管理辦法》。
決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。
特此公告。
備查簿文檔：中國中車股份有限責(zé)任公司第三屆股東會第十三次會議決議。
中國中車股份有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月15日
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