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江蘇省集萃藥康微生物科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：688046證券簡稱：藥康生物公示序號：2023-031
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月15日
（二）股東會舉辦地點：江蘇南京市江北新區(qū)學(xué)府路12號
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總高鵬老先生組織，采用當(dāng)場和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資質(zhì)、會議表決流程和決議具體內(nèi)容均達到《公司法》《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理王逸鷗老先生參加了大會；財務(wù)經(jīng)理焦曉杉老先生出席了大會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財務(wù)決算匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任企業(yè)2023年度審計公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)董事、公司監(jiān)事2023年度薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)確定企業(yè)2022本年度關(guān)聯(lián)交易的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)應(yīng)用超募資金永久性補充流動資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)2023年度對分公司擔(dān)保額度預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度申請辦理金融機構(gòu)綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）股票分紅按段決議狀況
（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會認真聽取《獨立董事2022年度述職報告》。
2、此次股東會提案都屬于普通決議事宜，由出席本次股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)總量的二分之一之上一致通過。
3、此次股東會提案6、7、8、9、10、11、13對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：江蘇省新世紀(jì)同事法律事務(wù)所
侓師：王長平、王通
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實有效；大會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。此次股東會所形成的決定合理合法、合理。
特此公告。
江蘇省集萃藥康微生物科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月16日
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