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金要科技發展有限公司有關為 控股子公司公司擔保的推進公示
證券代碼：603113證券簡稱：金能科技公示序號：2023-079
債卷編碼：113545債卷通稱：金要可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●被擔保人名字：金要科技發展有限公司（下稱“企業”）之控股子公司金要有機化學（青島市）有限責任公司（下稱“金要有機化學”）。
●此次貸款擔保總數：此次新增加17,926.55萬人民幣保證擔保。
●擔保余額：目前為止，企業為金要有機化學、金獅國際商貿（青島市）有限責任公司、金要有機化學（齊河）有限公司提供的保證合同賬戶余額金額為721,000萬余元，已實際應用的擔保余額金額為363,417.02萬余元（含此次貸款擔保）。
●此次貸款擔保是否存在質押擔保：無。
●對外擔保逾期總計總數：無。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）此次新增加貸款擔保狀況
為了滿足采購供應融資需求，確保生產制造順利開展，金要有機化學向青島農村商業服務銀行股份有限公司西海岸新區支行（下稱“青島農商銀行”）申請辦理設立22,885,000.00美金個人信用，于2023年6月13日與青島農商銀行簽署《信用證開證合同》，合同編號：青農村商業西海岸新區支行貿融字2023年118號，個人信用于2023年6月16日申請辦理結束。
2023年5月8日，公司和青島農商銀行簽署了《最高額保證合同》，合同編號：青島農商西海岸新區支行高保字2023年095號，擔保期自2023年5月8日至2024年5月7日，擔保額度最大不超過人民幣33,000萬余元。
（二）本貸款擔保事宜履行內部結構決策制定
2023年4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次大會及第四屆職工監事第十九次大會，2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會，均審議通過了《關于2023年度公司及全資子公司之間擔保額度的議案》，允許2023本年度為子提供擔保最高不超過80億人民幣及允許分公司相互間的公司擔保。主要內容詳細企業公布上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)及特定媒體《關于2023年度公司及全資子公司之間擔保額度的公告》(公示序號：2023-042號)。
二、被擔保人基本概況
公司名字：金要有機化學（青島市）有限責任公司
統一社會信用代碼：91370211MA3MR1PR24
注冊資金：壹佰億人民幣
種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）
成立日期：2018年03月09日
法人代表：曹勇
居所：山東青島市黃島區青島市董家口化工產業園內
業務范圍：一般項目：化工產品生產制造（沒有批準類化工原材料）；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）；專用型化工產品生產制造（沒有危化品）；專用型有機化學商品銷售（沒有危化品）；復合材料生產制造（沒有危化品）；復合材料市場銷售；食用添加劑市場銷售；煤碳及制品市場銷售；化工新材料產品研發；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；非定居房產租賃；房屋租賃；國內貿易。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）
許可經營項目：食用添加劑生產制造；檢驗檢測服務；危險廢棄物運營；路面危險品運輸；水道危險品運輸；供熱生產與供貨；危化品生產制造；危險化學品經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）
與我們公司關聯：金要化學是金能科技全資子公司。
主要財務指標：截至2023年3月31日，金要有機化學資產總額為12,788,526，775.59元、負債總額為4,641,545,429.74元，在其中營業利潤為3,816,984,420.15元、資產總額為8,146,981,345.85元、純利潤為-138,430,025.88元。
三、保證合同主要內容
擔保人：金要科技發展有限公司
債務人：青島農村商業服務銀行股份有限公司西海岸新區支行
保證方式：連帶責任擔保
最大擔保額度：rmb33,000萬余元
擔保范圍：主債權本錢、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金及其實現債權費用（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、律師代理費、執行費、公告費、送到費、擔保費、評估費、過戶費用、差旅費報銷等）。
擔保期：2023年5月8日至2024年5月7日
四、股東會建議
股東會覺得：此次貸款擔保方案是為了達到公司及控股子公司業務發展需要，不會對公司造成不利影響，也不會影響企業持續盈利。企業對員工控股子公司具備絕對控制權，且具有良好的償債能力指標，嚴控風險，不容易危害公司與股東權益。
獨董覺得：企業為子提供擔保合乎《公司章程》與法律、法規和行政規章的相關規定，決議和決策制定合乎《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的有關規定，不存在損害公司與公司股東權益的舉動，大家允許公司及控股子公司中間擔保額度的議案。
五、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截止到本公告公布日，企業為金要有機化學、金獅國際商貿（青島市）有限責任公司、金要有機化學（齊河）有限公司提供的保證合同賬戶余額金額為721,000萬余元，已實際應用的擔保余額金額為363,417.02萬余元（含此次貸款擔保），不會有貸款逾期擔保狀況。
特此公告。
金要科技發展有限公司股東會
2023年6月19日
證券代碼：603113證券簡稱：金能科技公示序號：2023-080
債卷編碼：113545債卷通稱：金要可轉債
金要科技發展有限公司
有關獨立董事辭職的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
金要科技發展有限公司（下稱“企業”）股東會于近日接到獨董孫海琳小姐的卸任函，孫海琳女性個人原因，申請辦理辭掉企業第四屆董事會獨董及股東會薪酬與考核委員會有關職位。離職后，孫海琳女性將不會出任企業一切職位。
孫海琳女性離職后可能導致企業獨立董事人數小于要求占比，依據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》及《公司章程》等有關規定，孫海琳小姐的卸任函將在我們公司股東會填補投票選舉新一任獨董后起效。在這段時間，孫海琳女性仍將根據有關法律法規和《公司章程》的相關規定，繼續履行獨董以及在有關股東會專門委員會里的崗位職責。我們公司將根據相關規定，依照法定條件盡早改選獨董及以上專門委員會委員會。
孫海琳小姐的卸任，也不會影響董事會的正常運轉。孫海琳女性已確定，它與股東會從未有過產生分歧，也沒有任何與其說卸任相關的事宜需報請本公司董事會及公司股東關心。
孫海琳女士在出任公司獨立董事期內，盡職盡責、盡職履責，企業對孫海琳女士在出任公司獨立董事期內的職業素養、工作成效給予充分肯定，并對為企業發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
金要科技發展有限公司股東會
2023年6月19日
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