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金龍羽集團股份有限公司 第三屆董事會第十八次 （臨時）會議決議公告
股票代碼：002882股票簡稱：金龍羽編號：2023-048
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
金龍羽集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次（臨時）會議于2023年6月18日上午以通訊方式召開，會議通知于2023年6月13日以郵件方式發出，應參加會議人數9人，實際參加會議9人，列席會議人員有公司監事3人、高級管理人員4人，會議由董事長鄭有水先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并以書面投票表決方式通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》；同意9票，反對0票，棄權0票；
根據《公司法》《公司章程》等法律法規和規范性文件的有關規定，經總經理鄭煥然先生提名，擬聘任程華先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。程華先生的簡歷詳見附件。
公司董事會、董事會提名委員會已對程華先生的任職資格進行了必要的核查，確認其具備擔任上市公司高級管理人員的資格，符合《公司法》《公司章程》等規定的任職條件。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，獨立董事意見詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
（一）第三屆董事會第十八次（臨時）會議決議。
特此公告。
金龍羽集團股份有限公司
董事會
2023年6月20日
附件：
程華先生：中國國籍，無境外永久居留權。1965年出生，畢業于哈爾濱電工學院，本科學歷，電氣絕緣技術專業，工程師。曾任金龍羽集團有限公司副總經理；2014年11月至2017年12月任公司董事、副總經理；2018年2月至2023年6月任深圳市金建業房地產開發有限公司副總經理。
截至目前，程華先生未持有公司股票；除曾在實際控制人鄭有水先生控制企業深圳市金建業房地產開發有限公司任職外，未在公司5%以上股東、實際控制人等控制的其他單位任職，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員；與公司5%以上股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；程華先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形。程華先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網查詢，程華先生不曾被認定為“失信被執行人”。
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