證券代碼：001267 證券簡稱：匯綠生態 公告編號：2023-068

匯綠生態科技集團股份有限公司

2023年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1.本次股東大會無新增、變更、否決議案的情況；

2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議的情況；

3.本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

（1）現場會議召開時間為：2023年8月14日14:30

（2）網絡投票時間為：2023年8月14日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年8月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年8月14日9:15一15:00期間的任意時間。

（3）現場會議召開地點：湖北省武漢市江漢區青年路556號房開大廈寫字樓37樓公司會議室

（4）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

（5）會議召集人：公司董事會

（6）主持人：公司董事長李曉明先生

（7）本次會議的召集和召開符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程的規定。本次股東大會議案1-議案10需對中小投資者的表決進行單獨計票。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

（二）會議出席情況

（1）股東出席總體情況：

通過現場和網絡投票的股東28人，代表有表決權股份總數425,635,623股，占公司有表決權股份總數的54.5917％。其中現場出席公司本次股東大會的股東共2人，代表有表決權股份267,762,407股，占公司有表決權股份總數的34.3430％；通過網絡投票的股東26人，代表股份157,873,216股，占公司有表決權股份總數的20.2487％。

（2）中小投資者出席總體情況：

通過現場和網絡投票參與股東大會的中小股東共24人，代表股份12,338,273股，占公司有表決權股份總數的1.5825％。其中通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000%。通過網絡投票的中小股東24人，代表股份12,338,273股，占公司有表決權股份總數的1.5825％。

（3）公司董事、監事、高級管理人員及律師出席總體情況：

公司全體董事、全體監事、董事會秘書出席會議，部分高級管理人員列席本次股東大會。湖北創智律師事務所陳一民律師、熊志遠律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書。

二、提案審議表決情況

本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合方式對議案進行表決，審議表決結果如下：

1、審議通過了《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2、逐項審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

2.01 本次發行證券的種類

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.02 發行規模

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.03 票面金額和發行價格

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.04 債券期限

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.05 票面利率

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.06還本付息的期限和方式

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.07 轉股期限

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.08 轉股價格的確定及其依據、調整方式及計算方式

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.09 轉股價格向下修正條款

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.10 轉股股數的確定方式

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.11 贖回條款

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.12 回售條款

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.13 轉股年度有關股利的歸屬

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.14 發行方式及發行對象

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.15 向原股東配售的安排

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.16 債券持有人會議相關事項

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.17 本次募集資金用途

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.18 評級事項

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.19 擔保事項

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.20 募集資金存管

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.21 本次發行方案的有效期

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

4、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

5、審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

6、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

7、審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

8、審議通過了《關于公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

9、審議通過了《關于制定公司可轉換公司債券持有人會議規則的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

10、逐項審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權的2/3以上通過。

總表決結果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：湖北創智律師事務所

2、見證律師姓名：陳一民律師、熊志遠律師

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和《公司章程》及其他法律、法規、規章、規范性文件的規定，會議決議合法有效。

四、備查文件

1、《匯綠生態科技集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議》；

2、湖北創智律師事務所出具的《關于匯綠生態科技集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會之法律意見書》；

3、深交所要求的其他文件。

匯綠生態科技集團股份有限公司董事會

2023年8月15日