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云南博聞科技實業股份有限公司關于公司行使優先配售權參與認購新疆眾和股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券結果的公告
股票代碼：600883 股票簡稱：博聞科技 公告編號：臨2023-031
云南博聞科技實業股份有限公司
關于公司行使優先配售權參與認購新疆眾和股份有限公司
向不特定對象發行可轉換公司債券結果的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資種類：證券投資（新疆眾和股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券，債券簡稱：眾和轉債，債券代碼：110094）
● 投資金額：實際認購金額5,000萬元人民幣，占公司2022年度經審計凈資產的6.11%，占公司2023年第一季度未經審計凈資產的5.89%。
● 已履行的審議程序：2023年7月14日，公司第十一屆董事會第十六次會議、第十一屆監事會第十六次會議審議通過了《關于公司行使優先配售權參與認購新疆眾和股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的議案》。
● 特別風險提示：可轉債屬于《證券法》規定的具有股權性質的證券，公司本次認購新疆眾和可轉債的投資業務將采用交易性金融資產會計科目核算，將其分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，可轉債面值的公允價值變動以及出售所取得的收益將影響公司凈利潤。在持有或者處置可轉債的過程中，公司可能面臨的風險包括股權被稀釋及即期回報被攤薄的風險、投資收益不確定性風險、公允價值變動影響公司當期損益的風險、資金流動性風險以及操作風險等。
一、本次證券投資概況
2023年7月14日，公司第十一屆董事會第十六次會議、第十一屆監事會第十六次會議審議通過了《關于公司行使優先配售權參與認購新疆眾和股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的議案》[內容詳見2023年7月15日刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn、《上海證券報》和《證券時報》上的《云南博聞科技實業股份有限公司第十一屆董事會第十六次會議決議公告》（公告編號：臨2023-027）、《云南博聞科技實業股份有限公司第十一屆監事會第十六次會議決議公告》（公告編號：臨2023-028）、《云南博聞科技實業股份有限公司關于公司行使優先配售權參與認購新疆眾和股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的公告》（公告編號：臨2023-029）]。
根據上述會議決議，以及新疆眾和股份有限公司（以下簡稱新疆眾和）發行可轉債的《募集說明書》、《發行公告》規定，2023年7月18日，公司使用自有流動資金5,000萬元，通過上海證券交易所交易系統以網上申購方式認購眾和轉債500,000張，約占新疆眾和本次可轉債發行規模的3.636%。8月14日，新疆眾和股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券上市。公司本次購買眾和轉債的相關情況如下：
單位：元
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二、投資風險與防控措施
（一）投資風險
1、股權被稀釋及即期回報被攤薄的風險
新疆眾和本次可轉債發行完成后，若持有可轉債的投資者在轉股期內實施轉股，新疆眾和的總股本和凈資產將會相應增加，一方面若公司未實施轉股，則可能導致公司持有新疆眾和的股權被稀釋的風險；另一方面由于募投項目建設需要一定的周期，項目產生效益需要一定的時間，在新疆眾和總股本和凈資產均增加的情況下，如果凈利潤在募投項目建設期內未能實現相應幅度的增長，則基本每股收益和加權平均凈資產收益率等指標將出現一定幅度的下降。因此，本次可轉債發行可能導致投資者的即期回報被攤薄的風險。
2、投資收益不確定性風險
資本市場受宏觀經濟政策、經濟走勢等多方面因素的影響，可轉債的面值波動與正股股價波動高度相關，同樣具有較強的波動性，存在認購的可轉債上市后面值波動導致公司所持可轉債實際產生的投資收益存在不確定性的風險。
3、公允價值變動影響公司當期損益的風險
資本市場受宏觀經濟政策、經濟走勢等多方面因素的影響，可轉債的面值可能會出現較大波動。根據最新會計準則，公司本次認購新疆眾和可轉債的投資業務采用交易性金融資產會計科目核算，將其分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，因此可轉債面值的公允價值變動以及出售所取得的收益將影響公司當期損益。
4、資金流動性風險
證券投資的買入、賣出需遵守證券交易所交易系統的交易結算規則或者協議約定，根據上海證券交易所《股票上市規則》等相關規定，公司本次參與認購的眾和轉債自發行首日起至發行完成后六個月內不得減持，存在著一定的資金流動性風險，相比貨幣資金存在著一定的流動性風險。
5、操作風險
相關工作人員在持有或者處置可轉債過程中存在一定的潛在操作風險。
（二）風險防控措施
1、公司嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》以及公司《證券投資管理制度》等相關規定參與認購新疆眾和可轉債，并按照證券投資業務管理要求規范管理，嚴控風險。
2、公司參與和實施本次新疆眾和可轉債投資業務的人員須具備一定的證券投資理論知識以及證券投資管理經驗，保證公司在投資前進行充分和科學的分析論證，為正確決策提供合理建議，向總經理提交投資建議書，經總經理批準后方可進行投資；建立投資盈虧情況臺賬，定期報送公司總經理、董事長；擬訂持有可轉債的處置出售方案，經總經理批準后實施。
3、公司風控內審部對投資事宜進行定期或不定期的檢查和審計，監督是否按照投資方案執行，充分評估投資風險，并報告公司管理層及董事會審計委員會。
4、公司獨立董事、公司監事會有權對公司可轉債投資情況進行定期或不定期的檢查，如發現違規操作情況，可提議召開董事會審議停止公司的可轉債投資活動。董事會審計委員會有權隨時跟蹤公司可轉債投資情況，加強對公司可轉債投資項目的前期與跟蹤管理，控制風險。
5、公司將依據上海證券交易所的相關規定，對可轉債投資事項履行決策程序和信息披露義務，接受投資者的監督。
三、本次投資對公司的影響
（一）公司堅持以“規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值”的原則進行本次可轉債投資，在保證日常經營運作資金需求和風險可控的前提下進行，不會影響公司生產經營正常運轉，通過提高自有流動資金使用效率，為公司和股東謀求更多的投資回報。本次利用自有資金進行新疆眾和可轉債投資，預期能夠為公司帶來相應收益，同時也有可能面臨虧損的風險。
（二）根據最新會計準則，公司本次認購新疆眾和可轉債的投資業務將采用交易性金融資產會計科目核算，將其分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，可轉債面值的公允價值變動以及出售所取得的收益將影響公司凈利潤。請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
云南博聞科技實業股份有限公司
董事會
2023年8月15日
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