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西藏高爭民爆股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002827 證券簡稱：高爭民爆 公告編號：2023-034
西藏高爭民爆股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
（一）會議屆次：2023年第三次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司第三屆董事會
（三）會議召開的合法、合規性：全體董事會成員認為本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）現場會議主持人：樂勇建先生
（五）會議召開的時間、地點：
1、現場會議時間：2023年8月15日（星期二）14:30。
2、網絡投票時間：2023年8月15日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年8月15日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023年8月15日9:15至15:00。
3、現場會議地點：拉薩市經濟技術開發區林瓊崗路18號公司三樓會議室
（六）會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（七）股權登記日：2023年8月8日
二、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共計6人，代表股份172,850,755股，占公司有表決權股份總數的62.6271%。參加本次會議的中小投資者5名，代表股份11,109,761股，占公司有表決權股份總數的4.0253%。
現場會議情況：參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份171,064,758股，占公司有表決權股份總數的61.9800%。
網絡投票情況：通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統出席會議的股東共2人，代表股份1,785,997股，占公司有表決權股份總數的0.6471％。
公司董事、監事、董事會秘書等高級管理人員出席了本次會議，西藏珠穆朗瑪律師事務所旦增卓嘎、次旺羅布律師列席了本次會議。
三、提案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程，以現場記名投票與網絡投票相結合的方式，審議通過如下提案：
1、審議通過了《關于新增2023年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：同意股數167,859,985股，占出席會議有效表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%,關聯股東雅化集團綿陽實業有限公司回避表決股數4,990,770股。
其中，中小股東總表決結果：同意6,118,991股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的100.00%；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0%。關聯股東雅化集團綿陽實業有限公司回避表決股數4,990,770股。
四、律師出具的法律意見
西藏珠穆朗瑪律師事務所旦增卓嘎、次旺羅布律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席本次股東大會會議人員的資格合法有效，出席本次股東大會會議的股東及股東代表（或代理人）所持表決權符合法定額數；本次股東大會會議的表決程序和表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定，通過的決議合法、有效。
五 、備查文件
1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的2023年第三次臨時股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告
西藏高爭民爆股份有限公司董事會
2023年8月16日
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