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浙江新和成股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002001 證券簡(jiǎn)稱：新和成 公告編號(hào)：2023-032
浙江新和成股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月26日（星期一）14:30
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室（浙江省新昌縣七星街道新昌大道西路418號(hào)）
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)胡柏藩先生
6、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
7、本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、會(huì)議出席的情況：參加本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東和股東代表共計(jì)62人，代表有表決權(quán)的股份1,707,307,112股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.7713%。參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）57人，代表有表決權(quán)股份138,069,891股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.5102%。
2、現(xiàn)場(chǎng)出席情況：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代表17人，代表有表決權(quán)的股份1,578,648,298股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.5685%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東45人，代表有表決權(quán)的股份128,658,814股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.2028%。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)胡柏藩先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，浙江天冊(cè)律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證并出具了法律意見書。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，通過(guò)了如下提案：
1、審議通過(guò)《浙江新和成股份有限公司第四期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要》
關(guān)聯(lián)股東新和成控股集團(tuán)有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石觀群、王學(xué)聞共計(jì)持有股份1,569,237,221股，本議案回避表決。
表決結(jié)果：同意95,487,878股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的69.1591%；反對(duì)42,582,013股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的30.8409%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意95,487,878股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的69.1591%；反對(duì)42,582,013股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的30.8409%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第四期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
關(guān)聯(lián)股東新和成控股集團(tuán)有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石觀群、王學(xué)聞共計(jì)持有股份1,569,237,221股，本議案回避表決。
表決結(jié)果：同意95,487,578股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的69.1589%；反對(duì)42,582,313股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的30.8411%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意95,487,578股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的69.1589%；反對(duì)42,582,313股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的30.8411%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
四、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)浙江天冊(cè)律師事務(wù)所律師周劍峰、童智毅見證，并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件目錄
1、浙江新和成股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于浙江新和成股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
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