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東莞鼎通精密科技有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688668 證券簡稱：鼎通科技 公告編號：2023-030
東莞鼎通精密科技有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月27日
（2）股東大會地點：東莞鼎通精密科技有限公司1號會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，由董事長王成海先生主持。會議以現場投票和在線投票
投票結合。本次會議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事孔垂軍、徐輝、肖繼輝通過通訊出席會議；
2、公司監事3人，出席3人，其中王成濤、徐浩通過通訊出席會議；
3、董事會秘書出席會議；公司高管出席會議。
4、潘波先生、吳任桓先生，北京國楓律師事務所律師，見證了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于改變部分募集資金投資項目的實施模式，調整投資總額和內部投資結構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、股東大會議案均為普通決議議案，已獲股東大會股東或股東代理人持有有限表決權股份總數的一半以上批準；
2、股東大會議案1已對中小投資者單獨計票
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京國豐律師事務所
律師：潘波、吳任桓
2、律師見證結論：
北京國豐律師事務所律師認為：貴公司召開會議、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、上市公司股東大會規則和公司章程、召集人和會議人員資格、表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
東莞鼎通精密科技有限公司董事會
2023年6月28日
● 報備文件
(一)股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章；
(二)經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(三)本所要求的其他文件。
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